Từ vụ cựu Tổng Giám đốc SJC, cần bịt “lỗ hổng” bán vàng bình ổn giá

Trong vụ án Lê Thúy Hằng (SN 1970, ngụ phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh), cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều cựu cán bộ khác vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố về hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đáng lưu ý nhất là thủ đoạn lợi dụng “lỗ hổng” bán vàng bình ổn giá trái quy định.

Cáo trạng nêu rõ, để bình ổn thị trường vàng, giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu thực hiện can thiệp giá vàng miếng SJC từ ngày 3/6/2024 thông qua việc bán trực tiếp cho 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (gồm: Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank) và Công ty SJC, để bán cho người dân.

Theo đó: “Các Ngân hàng thương mại Nhà nước và SJC có thể mua bán vàng với nhau, không bán vàng đã mua từ NHNN cho các tổ chức khác; giá bán khuyến nghị nhỏ hơn hoặc bằng bình quân giá mua từ NHNN + 1 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, NHNN có văn bản chỉ đạo SJC chấp hành nghiêm giá bán vàng miếng SJC hàng ngày khi SJC được nhận bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ nguồn vàng NHNN bán cho SJC theo giá quy định của NHNN”; yêu cầu “chỉ đạo tất cả các cửa hàng của SJC bán đúng giá, niêm yết công khai, minh bạch giá bán”.

Từ vụ cựu Tổng Giám đốc SJC, cần bịt “lỗ hổng” bán vàng bình ổn giá -0
Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng.

Quá trình thực hiện, bị can Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc SJC, chỉ đạo Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng Kinh doanh vàng, chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng đến mua tại cửa hàng của SJC, phần còn lại giữ bán ra ngoài thị trường với giá cao hơn giá niêm yết, thu tiền chênh lệch chuyển lại cho Hằng, trái với quy định về giá bán vàng bình ổn của NHNN. Trần Ngọc Minh Thư trao đổi lại nội dung nêu trên với Nguyễn Huy Hiệp và Trương Hoàng Thanh Đạt, Phó phòng Kinh doanh vàng để phối hợp thực hiện.

Hằng ngày, căn cứ số lượng vàng miếng, phòng Kinh doanh vàng mua lại được của khách hàng và số lượng vàng miếng mà các khách hàng của Thư muốn mua. Thư thông báo cho Đạt số lượng vàng cần bán cho khách quen của Thư để Đạt lập khống lệnh xuất vàng bình ổn cho các cá nhân (do Đạt tự nghĩ ra tên và địa chỉ; mỗi khách hàng một lệnh xuất vàng, với số lượng đảm bảo theo quy định bán vàng bình ổn, từ 1 đến 2 lượng).

Sau đó, Thư, Hiệp hoặc Đạt ký vào Lệnh xuất vàng. Hiệp đưa các lệnh xuất vàng này cho Trần Thị Huỳnh Thư, nhân viên quản lý vàng miếng SJC tại Phòng Kinh doanh xuất hóa đơn và giao vàng cho Hiệp để giao vàng và nhận tiền với khách hàng của Thư tại phòng Kinh doanh vàng. Số tiền thu được, Hiệp sử dụng phần tiền theo giá bình ổn (đối với các lệnh nhập vàng khống của Đạt) nộp vào kho quỹ Công ty SJC, còn lại tiền chênh lệch Hiệp chuyển Trần Ngọc Minh Thư đưa cho Hằng.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 20/7/2024 đến ngày 30/8/2024, Trần Ngọc Minh Thư đã chỉ đạo Đạt lập 591 Lệnh xuất vàng khống đối với 591 khách hàng để lấy ra 883 lượng vàng miếng SJC, với giá niêm yết là 69.004.200.000 đồng, bán cho khách hàng ngoài với giá cao hơn giá niêm yết theo quy định của NHNN, thu tổng số tiền 69.404.200.000 đồng, được số tiền chênh lệch là 400 triệu đồng. Thư đưa cho Lê Thúy Hằng. Sau đó, Hằng lấy 330 triệu đồng, cho lại Thư 70 triệu đồng. Do vậy, hành vi của Hằng và Thư trái quy định về chính sách bình ổn giá vàng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 400 triệu đồng.

Theo cáo trạng Viện KSND Tối cao, bị can Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc Công ty SJC để chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc Xưởng vàng và Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc Xưởng vàng chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt Công ty SJC gia công vàng móp méo cho NHHH, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định tại Điều 3, Điều 7, Quyết định số 1623, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 74.862.640.000 đồng, được hưởng lợi trái phép 64.124.550.000 đồng; chỉ đạo Trần Tấn Phát nhận vàng nguyên liệu bên ngoài từ Nguyễn Thị Huệ đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định tại Quyết định số 204/QĐ-NS-CTY ngày 26/12/2011 của Tổng Giám đốc SJC (viết tắt là Quyết định số 204), gây thiệt hại tài sản Nhà nước 15.194.313.600 đồng, Hằng hưởng lợi trái phép 6.603.532.800 đồng.

Đồng thời, lợi dụng việc SJC được bán vàng bình ổn giá theo quy định của NHNN, Hằng chỉ đạo Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC thực hiện lập danh sách khách hàng mua vàng khống, lấy ra 883 lượng vàng miếng SJC, trị giá 69.004.200.000 đồng, bán cho khách hàng không đúng đối tượng với giá cao hơn giá bình ổn, trái quy định tại Văn bản số 1702/HCM-QLNHV của NHNN, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 400 triệu đồng, hưởng lợi cá nhân 330 triệu đồng.

N.Minh

Các tin khác

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Ngày 1/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết gần đây vẫn ghi nhận một số vụ việc lừa đảo qua không gian mạng với các bị hại đều còn rất trẻ. Các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi của bị hại từ xa, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường, dẫn đến thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân.

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Từ một bài viết đăng tải trên mạng xã hội TikTok, một đối tượng từng có 3 tiền án biết được một trường học vừa lắp đặt dàn máy tính ở phòng thực hành tin học. Đối tượng này đã đi xe khách từ Đà Nẵng vào phía Đông Đắk Lắk để tháo trộm hàng loạt linh kiện máy tính trị giá khoảng 455 triệu đồng.

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Các lực lượng Công an vẫn đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông, vận động người dân phát hiện tố giác, để sớm truy bắt 3 phạm nhân đang bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi Trại giam A2.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Ngọ phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Từ hành vi lợi dụng lòng tin của người quen đến những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thực tế các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tuyến biên giới đất liền Tây Nam trải dài qua nhiều vùng địa hình phức tạp, từ núi cao, rừng rậm đến sông rạch chằng chịt, nối liền hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Tuyến biên giới không chỉ là sự giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năng động mà còn là địa bàn bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ráo riết lợi dụng.