#tội phạm tài chính

Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang rất lúng túng trước làn sóng tội phạm tài chính gia tăng nhanh chóng. Tình trạng nghiêm trọng đến mức Hiệp hội Thẩm phán nước này mới đây phải lên tiếng cảnh báo, nếu không sớm có hành động hiệu quả, Đức sẽ trở thành “thiên đường cho tiền bẩn”.

Được sản xuất, phát sóng nhằm tạo “lá chắn thông tin” bảo vệ người dân trước tội phạm tài chính công nghệ cao, chương trình “Cảnh giác 247” sẽ lên sóng vào 20h thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV2, bắt đầu từ tháng 10/2025.

Mới đây, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã thông tin khá cụ thể về vụ việc xác định được đối tượng tấn công Kyber Elastic lấy đi 47 triệu USD.

Trong khi bối cảnh đất nước đang hết sức khó khăn thì Vahid Mazloumin và những đồng phạm trong mạng lưới giao dịch tiền tệ của mình đã có những động thái thao túng thị trường tiền tệ. Mazloumin đã gom 2 tấn tiền xu vàng để tích trữ, DK ngày 21-11 cho hay.

Sau cuộc họp với công tố viên Javier Caraballo, người đang điều tra các trường hợp công dân và tổ chức Guatemala có tên trong "Hồ sơ Panama", ngày 20-5, Tổng công tố Guatemala Thelma Aldana đã quyết định thành lập một cơ quan đặc biệt để phân tích những thông tin liên quan đến các cá nhân và tổ chức của quốc gia này xuất hiện trong danh sách "thiên đường thuế". Cơ quan đặc biệt này trực thuộc cơ quan công tố chống rửa tiền và tội phạm tài chính Guatemala...