Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Nguyễn Phát, Nguyễn Hữu Thảo, Trương Bảo Long, đến Đội 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh, số 674, đường 3/2, phường 14, quận 10 TP Hồ Chí Minh, gặp cán bộ thụ lý Đào Việt Phương để làm việc
Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế), tội phạm mua bán trái phép hóa đơn ngày càng phức tạp, là nguồn của nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác như tham nhũng, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới...
Ngày 19/2, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hoá đơn” xảy ra tại TP Hà Nội và các địa phương, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 6 bị can.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương ngày 30/10 đã thông tin về vụ “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Quốc tế Hoàng Anh, có địa chỉ tại phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nay là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Hoàng Anh (sau đây viết tắt là Công ty Hoàng Anh).
