Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương nổi lên tình trạng nhiều cá nhân có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Chỉ vì ham lợi trước mắt mà một số người đã bị các đối tượng dụ dỗ để mua tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Theo cơ quan chức năng, việc mua bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều hệ lụy và vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự.
Ngày 2/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án đánh bạc, khởi tố bị can đối với Thái Nhựt Phương (SN 1977), La Trần Thế Ngọc (SN 1981), Chế Thanh Tú (SN 1988), Nguyễn Thanh Khải (SN 1977, cùng ngụ TP Cao Lãnh) cùng về hành vi trên.
Ngày 30/11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt nhóm bị cáo liên quan đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và làm giả, sử dụng liệu giả của cơ quan, tổ chức do Lê Thạch Tú (SN 1990, trú Hà Nội) cầm đầu.
Để lừa đảo nạn nhân, Đạt cùng các đối tượng trong đường dây thông tin tới bị hại rằng, hiện Đạt đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.
Vợ chồng Tăng Văn Long (SN 1983, ngụ TP Hồ Chí Minh) thu lợi bất chính mỗi tháng hàng trăm triệu đồng từ hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Anh (SN 1991) và Lê Thị Bình (SN 1992, cùng trú huyện Krong Pắc, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng”.
