Ngày 30/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam thông báo và yêu cầu 5 người đã mua hàng của Trần Văn Nức - kế toán Công ty Lê Hồ đến cơ quan Công an trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Sử dụng 28 công ty “ma”, Lê Thị Hạnh (sinh năm 1985, trú tại Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng các đối tượng trong ổ nhóm đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 bản hóa đơn điện tử và nhiều loại hóa đơn giấy khác nhau với tổng doanh thu bước đầu xác định trên 1.553,8 tỷ đồng; thuế GTGT trên 155,3 tỷ đồng. Đây là chuyên án đầu tiên trên cả nước tổ chức đấu tranh với đường dây, ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn GTGT là hóa đơn điện tử, số lượng hóa đơn bán ra đặc biệt lớn.
Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ Bùi Hồng Thiện, SN 1973, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.
Thủ đoạn của Nguyễn Thị Huyền là hợp thức hóa hàng hóa đầu vào bằng các hóa đơn GTGT của các Công ty do Huyền thành lập xuất bán cho nhau hoặc tìm mua hóa đơn như xăng, gas, hàng tạp hóa, sim thẻ điện thoại,… mà các Công ty khác thừa để kê khai báo cáo Thuế.
Ngày 14-12, Thượng tá Đàm Văn Khanh (Phó trưởng Phòng An ninh điều tra (Cơ quan an ninh điều tra) Công an TP Hà Nội đã thông tin báo chí về vụ 1 nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Đào, 35 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội (viết tắt tức Đào 1982) cầm đầu về hành vi tổ chức mua bán trái phép giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra tại địa bàn TP Hà Nội.
Ngày 10-3, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố thêm 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Quỳnh Thu (trú tại khu tập thể nhà máy cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và Đại Ngọc Thắng (trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
