#Hàng trăm tỷ

Đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc trên mạng internet với lượng tiền giao dịch mỗi tháng lên đến hàng trăm tỷ đồng/tháng vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá.

Trong văn bản trả lời PV Báo CAND mới đây, Cục thuế tỉnh Phú Yên xác nhận, tính đến cuối năm 2022, Công ty CP Thuận Thảo còn “treo nợ” tiền thuế hơn 184 tỷ đồng. Trong tổng số tiền “treo nợ” thuế vừa kể, có hơn 91 tỷ đồng tiền nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và gần 93 tỷ đồng nợ tiền chậm nộp tiền thuế.

Lợi dụng vùng vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có số lượng lớn tàu, thuyền, trong đó có cả tàu nước ngoài ra, vào neo đậu, 5 nhóm đối tượng đã đe dọa rồi phân chia lịch thu tiền “luật” của các công ty và cá nhân cung ứng hàng hóa lên tàu. Cứ 1.000 USD giá trị đơn hàng, các đối tượng sẽ thu 3 triệu đồng, tương đương khoảng 15%.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, tạm giam các đối tượng Dương Quang Minh; Nguyễn Minh Hoàng; Nguyễn Văn Khương và Nguyễn Văn Hiện về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Riêng Nguyễn Thị Hồng Vân khởi tố cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Để che mắt thiên hạ, ông trùm cá độ bóng đá đất Bắc Giang tạo vỏ bọc cho mình trong vai ông chủ khách sạn, quán karaoke thành đạt. Bởi thế, “doanh nhân” Dương Quang Minh từ lâu đã nổi tiếng ở TP Bắc Giang vì sự “chịu chơi”, anh ta thường xuyên đi du lịch trong nước và nước ngoài để tiêu tiền có được từ hành vi vi phạm pháp luật.

Để vay số tiền 289 tỷ từ ngân hàng, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân nhờ người định giá, “phù phép” toà nhà vừa trúng giá 104 tỷ đồng lên gấp 3 lần. 

Ngày 22-12, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Agribank (Chi nhánh Nam Hà Nội) tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo chủ chốt trong vụ án. Bị cáo Chử Thị Kim Hiền, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội cùng một số đồng phạm khai, đã chia số tiền “lại quả” ngay tại phòng Giám đốc chi nhánh hàng tỷ đồng.

• Tạo lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 2.425 tỷ đồng

Việc thử thiên thạch thường diễn ra ở nơi "thâm sơn cùng cốc" với những yêu cầu nghiêm ngặt và nghi lễ cực kỳ thần bí, khi thầy cúng người Campuchia yêu cầu người mua thiên thạch phải đi một mình tới lùm cây, cách nơi mọi người đứng 100m để thử hàng.