Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 4-7, cho biết đang tìm kiếm những người bị hại liên quan đến Phan Thanh Sang (SN 1987) trú ở tổ 3, thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cầm đầu đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo bằng chiêu trò giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) và trích lục bản đồ địa chính để chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp đất đai.
Ngày 4/4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện E cùng các khoa, phòng chức năng về việc kiểm tra công tác khám, cấp giấy khám sức khỏe, cấp giấy ra viện…
Chu Văn Hùng (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) là lao động tự do. Do cần tiền ăn tiêu và trả nợ, Hùng đã thuê ô tô tự lái để làm giả giấy tờ mang bán để chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.
Dù biết rõ chi nhánh công ty không có chức năng tuyển người lao động xuất khẩu, nhưng Năng vẫn để Huy tuyển người đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt của người lao động số tiền gần 11 tỷ 500 triệu đồng.
Thời gian gần đây, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nhận được các đề nghị kiểm tra thông tin trong một số văn bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của một tổ chức được nêu tên là “Công ty cổ phần đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu Anh Đức có địa chỉ tại số 51 Đường Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM; Giấy đăng ký kinh doanh số: 0312306000” (Công ty Anh Đức).
Sau khi nhặt được sổ đỏ của bà Tuyết Liên thật, bà Tuyết Liên giả đã câu kết cùng đồng bọn tìm đến chính căn nhà ghi trong “sổ đỏ” để thuê ở rồi làm các loại giấy tờ giả khác (CMND, hộ khẩu, tờ khai trước bạ…) để lừa bán cho ông Phúc.
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định hiện tượng hành khách giả mạo giấy tờ tùy thân để đi máy bay không những không giảm, mà còn đang có dấu hiệu gia tăng, bất chấp những nỗ lực của cơ quan chức năng.
Ngày 13/7, được biết, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố hai bị can, gồm: Ngô Anh Quốc, 31 tuổi, trú tại quận 10 TP HCM, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma (Công ty VN Pharma) về tội “buôn lậu”, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ông Chiril Gaburici là Tổng Giám đốc đầu tiên của Hãng Moldcell, mạng điện thoại di động lớn nhất ở Moldova và là ứng viên của đảng Dân chủ Tự do Moldova (PLDM). Ngày 18/2 vừa qua, ông Gaburici được Tổng thống N. Timofti giới thiệu làm người thay thế quyền Thủ tướng Iurie Leanca, và được Quốc hội bỏ phiếu thông qua ít ngày sau đó.
Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Hồ Phương Nga (28 tuổi, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
