Trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an các địa phương bắt giữ thêm 3 đối tượng trong nước liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia.
Thông qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên) phát hiện 1 đối tượng thường xuyên sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau tham gia vào các hội, nhóm Review, đặt tour du lịch, phòng nghỉ để đăng bài quảng cáo, giới thiệu các địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.
Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thuỵ Khuê phối hợp với Công an phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội kịp thời ngăn chặn khách hàng chuyển số tiền 100 triệu đồng tới tài khoản của đối tượng lừa đảo.
Nhận thấy khách hàng P.T.H đến làm thủ tục chuyển tiền vào một tài khoản khác có nhiều điểm bất thường, giao dịch viên KienlongBank đã tìm cách trì hoãn, báo cáo lãnh đạo Ngân hàng phối hợp cùng Công an địa phương kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo vệ tài sản cho khách hàng.
Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tống đạt các quyết định tố tụng và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Ngọc Hoàng (SN 1994) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang truy tìm Ngô Châu Huy Liêm (SN 1984, ĐKTT tại 95/18 Võ Văn Ngân, tổ 31, khu phố 2, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) nghi thực hiện tội phạm, để phục vụ cho điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Ngày 5/6, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ đối tượng Cao Phương Thảo (SN 2001; trú tại xã Viên An, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi nghe điện thoại từ các đối tượng giả danh Công an doạ dẫm, nhiều cán bộ hưu trí ngoài 70 tuổi ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị lừa mất tổng số tiền lên tới hơn 1,5 tỷ đồng.
Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu Lê Trung Nguyên không đến làm việc thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại, thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố giác của ông Trần Việt Thắng (SN 1980, cư trú tại phường Bình Trưng Đông, quận 2).
Sau 2 ngày thông tin đối tượng lừa đảo Nguyễn Thanh Bình (SN 1959, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành) bị lật tẩy, Công an huyện Đô Lương đã nhận được thêm nhiều đơn trình báo tố cáo của người dân trên địa bàn huyện Đô Lương về “thầy bói dởm” này.
Đối tượng đó là Phan Anh Tuấn (SN 1987, trú tại phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Do làm ăn thua lỗ, Tuấn phải vay tiền của nhiều ngân hàng và của các cá nhân với lãi suất cao nên mất khả năng tài chính. Từ đó, đối tượng nảy ý định gian dối, nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.
Không đến ngân hàng rút tiền, cũng không chuyển khoản cho tài khoản khác nhưng nhiều khách hàng VIP khi gửi tiền vào Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP. Vinh (Nghệ An) bỗng tá hỏa khi một ngày tài khoản của họ bốc hơi tiền tỉ. Làm đơn tố cáo đến Công an, họ mới biết, Nguyễn Thị Lam, cán bộ kiểm ngân thuộc Phòng giao dịch huyện Đô Lương, kẻ mà họ tin tưởng giao dịch và gửi tiền tiết kiệm bấy lâu nay lại là đối tượng lừa đảo.
Ngày 12/9, Công an TP. Phan Thiết cho biết, hiện đang tạm giữ một xe ô tô mang BKS 80B –2438 gắn còi hụ, đèn quay để xác minh làm rõ nguồn gốc có liên quan đến một nhóm đối tượng lừa đảo tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Ả rập Xê -út.
Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CAQ.1, TP HCM cho biết đang tạm giữ đối Huỳnh Thanh Dũng (35 tuổi, ngụ phường 13, quận 4) để điều tra làm rõ hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thơ (61 tuổi, ngụ phường An Lộc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
