#chứng thư

Từ vụ triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia, một góc khuất đáng lo ngại của thị trường đá quý Việt Nam đã lộ diện. Không chỉ là câu chuyện buôn lậu hay trốn thuế, vụ án còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ "vàng thau lẫn lộn", khi những viên kim cương không rõ nguồn gốc hoàn toàn có thể được "hợp thức hóa" để bước vào thị trường như hàng chính hãng.

Là người am hiểu các quy định về hải quan, để lách luật, cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Công an TP Hồ Chí Minh đã thành lập 47 công ty để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ Nhật Bản, Trung Quốc… để kinh doanh mua bán, nhằm hưởng lợi bất chính.

Ngày 19-7, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - Hà Nội diễn ra lễ công bố chính thức nhà tài trợ giải bóng đá quốc tế U23-Cúp Vinaphone 2018.

Lợi dụng chức vụ giám đốc chi nhánh của một ngân hàng, Lê Quý Hiển đã "bắt tay" với 5 giám đốc doanh nghiệp bằng cách, ký khống 9 chứng thư bảo lãnh thanh toán với số tiền khoảng 150 tỷ đồng.

Mặc dù công ty nợ nần không có khả năng thanh toán, Phạm Thế Tân vẫn thuê nhân viên ngân hàng làm giả chứng thư bảo lãnh ngân hàng để mua hàng, chiếm đoạt đối tác hàng trăm triệu đồng...

• Làm giả chứng thư bảo lãnh để chiếm đoạt tiền đối tác / Làm giả chứng thư để chiếm đoạt tài sản