Chiêu trò tinh vi biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch”
Để hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp, các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi như thuê, mượn tài khoản của người khác; góp vốn, mua bán bất động sản hoặc ký hợp đồng khống, thậm chí là mua tiền điện tử sau đó quy ra tiền Việt Nam. Thông qua những chiêu thức này, “tiền bẩn” được chuyển hóa thành các khoản đầu tư hay tài sản có vẻ hợp pháp, làm mờ manh mối và gây khó khăn lớn cho công tác điều tra.
