Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.
Dù có trình độ học vấn không cao, nhưng Trần Quang Đạo lại là đối tượng có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và am hiểu rất sâu về các phương thức, thủ đoạn để che giấu, ngụy trang các hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Trưa 29/6, Công an TP Cần Thơ tổ chức khen thưởng đột xuất các đơn vị vừa góc gỡ một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn.
Quen biết nhau trong một lần ngồi quán nước, Đinh Quốc Huy và Nguyễn Văn Hùng trao đổi số điện thoại. Sau đó, Nguyễn Văn Hùng gợi ý với Huy “khi nào có điện thoại thì bán lại cho Hùng”. Từ đây, hình thành liên minh giữa đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản gian chuyên nghiệp, liên tỉnh.
Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng liên quan đến hàng loạt doanh nghiệp tại nhiều địa phương trong cả nước
Hồng Văn Tuấn làm phiên dịch cho một công ty của người Trung Quốc có trụ sở tại tỉnh Kampot, Campuchia. Công ty này chuyên tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam qua mạng Internet. Khi công ty có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng của người Việt Nam, Hồng Văn Tuấn liên lạc thuê Nguyễn Văn Sơn mở tài khoản ngân hàng, rồi bán lại cho công ty để phục vụ hoạt động lừa đảo.
“Tín dụng đen” vẫn là vấn đề gây mất an ninh trật tự, làm đảo lộn, thậm chí là đe dọa cuộc sống của nhiều người… Để ngăn chặn hoạt động này, theo Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai, ngay từ những ngày đầu năm 2023, Công an TP Biên Hòa đã xây dựng phương án tổng lực.
Chỉ trong vòng 7 ngày, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá 2 băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động đòi nợ thuê cho ngân hàng, công ty tài chính…
Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Võ Văn Phú (SN 1987), Nguyễn Văn Hóa (SN 1993), Lê Công Hậu (SN 1996), Trương Trọng Hiếu (SN 1990, cùng ngụ huyện Châu Thành) và Nguyễn Xuân Tú (SN 1980, ngụ huyện Gò Dầu) để điều tra làm rõ về hành vi đưa người qua biên giới trái phép.
Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Ngày 26/12, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau gần 2 tháng điều tra, lực lượng của đơn vị đã bóc gỡ, làm rõ đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả liên tỉnh.
Ngày 3-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh đã bóc gỡ thành công đường dây đánh bạc trên mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến trên 20 nghìn tỷ đồng.
Một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi với quy mô lớn vừa được Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bóc gỡ thành công, thu giữ hàng chục sổ hộ khẩu, tạm trú tại Hà Nội và hàng chục con dấu giả của Công an các địa bàn thuộc Hà Nội.
Ngày 22-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Thanh Hoá đã huy động trên 300 cán bộ chiến sỹ tiến hành đồng loạt khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính ở 14 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Đường dây “tín dụng đen” hoạt động trên cả 63 tỉnh, thành của cả nước với hơn 150 nhân viên đã trở thành nỗi kinh hoàng của không ít người dân với những gói “lãi đứng” lên tới 365%/năm và các gói 41, 50 ngày với lãi suất từ 180% đến hơn 200%. Khi bị hại không trả được nợ, lập tức sẽ bị các đối tượng tổ chức xiết nợ với nhiều chiêu trò hết sức chuyên nghiệp.
Đường dây do Âu Văn Tạch (43 tuổi, trú tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Đình Oai (53 tuổi, ở tại xã Chôm Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) thiết lập. Đến tháng 9-2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Lạng Sơn làm rõ Tạch đã vận chuyển 263 bánh heroin với số tiền công hơn 1,3 tỷ đồng...
Đường vào nhà độc đạo, tàng trữ vũ khí “nóng” và cả kho dao kiếm, sẵn sàng “dằn mặt” bất cứ ai dám “tố” với cơ quan Công an… là đặc điểm của các đối tượng cầm đầu các boongke ma tuý ở Hải Dương.
