Truy tố TGĐ cùng đồng phạm lừa hơn 600 nhà đầu tư hàng trăm tỷ đồng

Ngày 28-5, Viện KSND Tối cao đã chuyển hồ sơ và cáo trạng truy tố ra trước TAND Thành phố Hà Nội đối với 14 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139 - BLHS 1999 xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo 68 (Công ty 68, trụ sở tại phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty 868, trụ sở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Cả hai công ty này do Nguyễn Thế Anh (ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) làm Tổng giám đốc; Nguyễn Văn Thông (trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Phó Tổng Giám đốc Công ty 868; Nguyễn Văn Hiển (trú huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phó Tổng Giám đốc Công ty 868). 

Còn 11 đối tượng khác là giám đốc của 20 chi nhánh và 2 văn phòng đại diện thuộc công ty 68 và công ty 868 trên nhiều tỉnh và thành phố như: Gia Lai, Đắk lắk, Kon Tum, huyện Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An…

Cáo trạng nêu, năm 2014, Nguyễn Thế Anh qua tham gia mua cà phê Organo – Gold của Mỹ theo hình thức kinh doanh đa cấp. Do Vậy, Nguyễn Thế Anh nảy ý định thành lập 2 công ty nêu trên kinh doanh cà phê theo hình thức đa cấp (kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau. Trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và mạng lưới do mình xây dựng). 

Sau khi lập công ty 68 và công ty 868 với nhiều chức năng như mua bán cà phê, kinh doanh khách sạn nhà hàng, tour du lịch tuy nhiên, 2 công ty này hoạt động không hiệu quả, không đem lại lợi nhuận. Để có tiền chi tiêu, Nguyễn Thế Anh lợi dụng danh nghĩa 2 công ty kêu gọi người dân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, xây dựng chuỗi cà phê Nấm Linh Chi Đỏ; siêu thị mini tự chọn và online trực tuyến; chuỗi nhà hàng, cửa hàng vật tư nông nghiệp, tour du lịch… Theo đó, các nhà đầu tư nộp tiền vào công ty theo các gói: 12,6 triệu đồng; 24,6 triệu đồng, 36,6 triệu đồng sẽ được lấy thẻ uống cà phê Vip, dự các cuộc họp, tận hưởng chuyến du lịch của công ty 68 tổ chức và được hưởng lợi nhuận cao từ 24% đến 80%/tháng.

Trụ sở Công ty 868, chi nhánh tại Nha Trang. Ảnh: Internet.
Trụ sở Công ty 868, chi nhánh tại Nha Trang. Ảnh: Internet.

Cụ thể, khi tham gia gói 36,6 triệu đồng, tháng đầu nhà đầu tư hưởng 9 triệu đồng (24,6%). Tháng thứ 2, hưởng 12 triệu đồng (32,8%); tháng thứ 3 hưởng 16 triệu đồng (43,7%). Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7, mỗi tháng nhà đầu tư hưởng 22 triệu đồng (60%). Sau sáu tháng, nhà đầu tư  hưởng tổng lợi nhuận là 125 triệu đồng (341,5%). (Thực chất là huy động vốn của các nhà đầu tư, sử dụng tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước). Đây là hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng.

Từ tháng 7-2015, Nguyễn Thế Anh thành lập 10 chi nhánh, văn phòng thuộc công ty 68 tại các tỉnh như; Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Định và TP Hồ Chí Minh để huy động vốn của các nhà đầu tư. Tiếp đó, công ty 868, Nguyễn Thế Anh cũng thành lập và mở 10 chi nhánh và văn phòng tại các tỉnh nêu trên với thủ đoạn tương tự để huy động vốn đưa ra lợi nhuận rất cao để lôi kéo nhiều người tham gia.

Theo cáo trạng, với thủ đoạn nêu trên trong thời gian từ tháng 7-2015 đến tháng 2-2016, thông qua các chi nhánh và văn phòng của 2 công ty 68 và công ty 868, Nguyễn Thế Anh và các đồng phạm đã ký hợp đồng với các nhà đầu tư thu tổng cộng hơn 323 tỷ đồng. Theo đó, Nguyễn Thế Anh và các chi nhánh đã trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư hơn 203 tỷ đồng, còn lại 120 tỷ đồng, Nguyễn Thế Anh chiếm đoạt, sử dụng hết.

Tới thời điểm hiện tại, có 603 các nhà đầu tư (bị hại) đã đến khai báo, tường trình với số tiền đã nộp cho công ty 68 và công ty 868 là gần 147 tỷ đồng, trong đó đã được trả lợi nhuận hơn 40 tỷ đồng, còn lại gần 107 tỷ đồng bị chiếm đoạt và đề nghị được bồi thường.

Cáo trạng cũng xác định, sau khi thành lập hai công ty này, bị can Nguyễn Văn Thông, làm phó tổng giám đốc và trực tiếp làm giám đốc chi nhánh 82 Thăng Long. Thông cùng Nguyễn Thế Anh thống nhất cách thức hoạt động, kêu gọi nhà đầu tư, kinh doanh. Qua đó, Thông giúp sức cho Nguyễn Thế Anh thu các nhà đầu tư tổng cộng hơn 323 tỷ đồng đồng, chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng. Trong đó, tại chi nhánh 82 Thăng Long, Thông giúp sức Thế Anh chiếm đoạt 22,4 tỷ đồng.

Đối với bị can Nguyễn Văn Hiển, từ tháng 9-2015, được Nguyễn Thế Thế Anh bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc công ty 868 và được hứa hẹn chia 5% lợi nhuận của công ty cho Hiển. Trong thời gian làm phó tổng giám đốc, Hiển nhận 13,1 tỷ đồng của công ty 868, các chi nhánh, văn phòng. Hiển dung tiền này mua cà phê trên thị trường, cung cấp cho các chi nhánh, văn phòng để quảng bá, kêu gọi đầu tư. Qua đó giúp sức cho Nguyễn Thế Anh chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng.

Còn lại, 11 bị can khác là giám đốc các chi nhánh, văn phòng đại diện có vai trò giúp sức cho Nguyễn Thế Anh chiếm đoạt tài sản các nhà đầu tư.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.