Cùng bị truy tố về tội danh này còn có bị can Đào Trung Dũng (SN 1977, trú ở phòng 901 nhà H1-3 Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), nguyên kế toán trưởng Công ty CP SĐNT.
Theo hồ sơ vụ án, dự án “Chỉnh trang đô thị, xây dựng bờ kè và đường giao thông hạ lưu sông Cái – TP Nha Trang” nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006-2010”, trong đó có tiểu dự án “Khu dân cư (KDC) cồn Tân Lập”.
Năm 2008 UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo thỏa thuận địa điểm phía hữu ngạn hạ lưu sông Cái ở phương Xương Huân, TP Nha Trang để Công ty CP Sông Đà Thăng Long (SĐTL) thực hiện tiểu dự án KDC cồn Tân Lập với tổng diện tích 7,9 ha.
Ngày 1/10/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản giao cho Công ty CP SĐNT là đại diện pháp lý của liên danh Công ty CP SĐTL ở Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội và Công ty CP SĐNT ở 06 Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư tiểu dự án nêu trên.
Với chức trách đại diện liên danh, trong ba năm (2015-2017) ông Nguyễn Chí Uy - Tổng Giám đốc Công ty CP SĐNT đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh 2 lô đất CX-07, CX-08 đã được quy hoạch làm công viên cây xanh, để phân chia thành 5 lô đất nhà ở liền kề, rồi tự “vẽ” ra ký hiệu từng lô đất mới để rao bán cho khách hàng.
Theo đó, Tổng giám đốc Nguyễn Chí Uy cùng kế toán trưởng Đào Trung Dũng thực hiện hành vi gian dối bằng chiêu trò soạn thảo, ký kết “hợp đồng góp vốn đầu tư”, thu tiền bán những lô đất tự phân chia trái pháp luật. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017, Uy và Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng của 5 khách hàng có nhu cầu mua 5 lô đất hình thành trái pháp luật tại tiểu dự án “KDC Cồn Tân Lập”. Trớ trêu và liều lĩnh hơn nữa là có trường hợp một lô đất bán cho hai người, nâng tổng số tiền Uy và Dũng lừa đảo chiếm đoạt lên đến 34,5 tỷ đồng, đã được hai đối tượng tiêu xài cá nhân và sử dụng cho một số hoạt động của Công ty CP SĐNT.
Sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương vào cuộc xác minh. Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, giữa tháng 12/2019, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau đó lần lượt khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Uy, Đào Trung Dũng vào ngày 24/12/2019 và 24/7/2020.
Trong hai năm trước, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã lần lượt ban hành hai cáo trạng vào ngày 4/6/2021 và 11/5/2022, nhưng sau đó TAND và Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ba lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm kết luận điều tra vụ án, nên lần này Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục truy tố hai bị can Nguyễn Chí Uy và Đào Trung Dũng theo điểm a, khoản 4, điều 174 BLHS, có khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Trong quá trình điều tra, truy tố, Công ty CP SĐNT đã nộp gần 13,3 tỷ đồng, bị can Đào Trung Dũng đã nộp 20 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Liên quan đến sai phạm của một số cơ quan chức trách trong quá trình triển khai thực hiện tiểu dự án “KDC cồn Tân Lập”, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định trưng cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính tiến hành giám định việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy chứng nhận đầu tư; xây dựng; đất đai - quy hoạch đô thị và mức độ thiệt hại do hành vi sai phạm của từng lĩnh vực. Khi có kết luận giám định từ phía cơ quan thẩm quyền, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm của các đối tượng liên quan.
Được biết, theo hồ sơ thiết kế và dự toán, dự án KDC cồn Tân Lập có tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2.718 tỷ đồng, quy mô xây dựng 1 khu chung cư từ 9 đến 21 tầng, gồm 713 căn hộ, 4 khu nhà biệt thự song lập với thiết kế mỗi khu từ 7 đến 11 căn hộ; 1 khu công trình công cộng và dịch vụ; 1 khu công trình thương mại quy mô 40 tầng có chức năng thương mại – dịch vụ khách sạn – văn phòng. Theo cam kết của nhà đầu tư, tiến độ kế hoạch hoàn thành dự án trong quý 4/2013, mặc dù sau đó 8 lần UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép điều chỉnh tiến độ và chia tách một số dự án thành phần đồng thời phân kỳ hai giai đoạn thực hiện đến năm 2020. Thế nhưng sau gần 8 năm kể từ khi triển khai cho đến khi Tổng giám đốc Nguyễn Chí Uy bị khởi tố, bắt tạm giam, chủ đầu tư chỉ mới san lấp sơ bộ mặt bằng, xây lắp vài đoạn đường nội bộ, cống thoát nước…trong tiểu dự án “KCD cồn Tân Lập”.
Bắt giam một tổng giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng 
Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng 
