Truy tố Giám đốc công ty lừa đảo “chạy” vay vốn nước ngoài

Ngày 7-3, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố đối với bị can Phạm Ngọc Sơn, 61 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Thiên Lộc Phú (Công ty Thiên Lộc Phú), trụ sở tại quận 1, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Mỹ Dung, 54 tuổi, trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Giám đốc dự án Công ty Thiên Lộc Phú về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, Viện KSND tối cao phân công Viện KSND TP Hải Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án.

Theo cáo trạng, tháng 10-2007, Phạm Ngọc Sơn mua lại Công ty Thiên Lộc Phú và làm thủ tục đứng tên mình là giám đốc đăng ký kinh doanh với ngành nghề dịch vụ, buôn bán, tư vấn đầu tư; không có chức năng tư vấn đầu tư tài chính- kế toán, môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản. Không có chức năng cung cấp vốn cho các công ty. Từ khi Sơn làm giám đốc, Công ty Thiên Lộc Phú không hoạt động kinh doanh, sản xuất gì.

Quá trình tìm hiểu, Sơn nắm bắt được thông tin về một số doanh nghiệp có dự án đã được phê duyệt nhưng không có vốn để thực hiện và đang đi tìm nguồn vốn để vay. Sơn nảy ý định lừa đảo số doanh nghiệp này bằng thủ đoạn nhận tìm nguồn vốn nước ngoài. Để thực hiện ý đồ lừa đảo, Sơn yêu cầu chủ doanh nghiệp muốn có vốn phải chuyển trước một khoản tiền để làm vốn đối ứng, qua đó dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt.

Để thực hiện hành vi của mình, Sơn đã bàn thảo kế hoạch và thông qua đối tượng Dung đi tìm kiếm số doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn nước ngoài. Nếu Dung tìm và giới thiệu được số doanh nghiệp nào đồng ý và hợp tác thành công, Sơn sẽ chia tiền môi giới cho Dung. Tin khả năng Sơn huy động được nguồn vốn nước ngoài, Dung đồng ý thoả thuận với Sơn. Để thuận tiện cho việc giao dịch của Dung, Sơn đã bổ nhiệm Dung làm giám đốc dự án, in cardvisit cho Dung sử dụng để giao dịch.

Trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2014, Phạm Ngọc Sơn đã ký nhiều văn bản thoả thuận với các công ty có nhu cầu vay vốn theo nội dung: Công ty Thiên Lộc Phú có khả năng thu xếp nguồn vốn trong và nước ngoài cho đối tác và đổi lại phải chi tỷ lệ % do hai bên thoả thuận với mục đích tỷ lệ phần trăm này để Sơn chiếm đoạt. Cụ thể, bị can Sơn đã chiếm đoạt hơn 18,1 tỉ đồng của Công ty cổ phận Vận tải xăng dầu VipCo (Công ty VipCo).

Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Đạo Thịnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Vũ Quang Khánh, Ủy viên HĐQT, kế toán trưởng Công ty VipCo đã nộp hơn 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Với thủ đoạn tương tự, Sơn chiếm đoạt của ông Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Việt Trung 300 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thuý Hường, Giám đốc Công ty cổ phần Trường học Quang Minh 120.000 euro (tương đương 3,56 tỉ đồng).

Tổng số tiền mà bị can Sơn chiếm đoạt của 3 chủ doanh nghiệp nêu trên là 22 tỉ đồng. Còn Nguyễn Thị Mỹ Dung đã chiếm đoạt của Công ty VipCo là hơn 483 triệu đồng.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.