Truy tố “đại gia” lừa bán dự án

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Thuật (SN 1964, ở quận Thanh Xuân) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Giáo dục tiên tiến toàn cầu (viết tắt là Công ty GAV) do Nguyễn Quang Thuật làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật. Ông Vũ Thanh Tùng là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng và kinh doanh Phát triển nhà (viết tắt là Công ty phát triển nhà) và Nguyễn Quang Thuật quen biết nhau vào năm 2017. Đến cuối năm 2019, thấy lô đất NT1, TH, THPT (thuộc dự án Thành phố giao lưu) vẫn đang bỏ trống nên ông Tùng hỏi mua lại các lô đất thuộc dự án trên của Công ty GAV để xây dựng trường học. 

Do tin tưởng lời Thuật nên ngày 23/4/2020, ông Tùng đại diện Công ty phát triển nhà (Bên B) ký văn bản thỏa thuận về việc nhận chuyển nhượng Công ty GAV với Thuật (Bên A), giá trị thương vụ là hơn 101 tỷ đồng.

Theo nội dung văn bản, trong hai ngày làm việc, kể từ ngày ký văn bản thỏa thuận này, Bên B thanh toán cho Bên A hơn 38 tỷ đồng vào tài khoản Công ty GAV. Đến ngày 27/4/2020, ông Tùng đại diện Công ty phát triển nhà đã chuyển hơn 38 tỷ đồng cho Thuật. Ngay sau khi nhận được tiền, Thuật chuyển 30 tỷ đồng đến Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt và rút tiền mặt hơn 8,9 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Điều đáng nói là thời điểm năm 2017, bà Phạm Bích Ngà đã ký văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng toàn bộ lô đất NT1, TH, THPT thuộc dự án xây dựng trường học tại khu đô thị Thành phố giao lưu với Thuật.

Theo nội dung thỏa thuận, phía Thuật đồng ý về nguyên tắc sẽ chuyển nhượng cho phía bà Ngà (Bên B) toàn bộ dự án. Các cổ đông của Công ty GAV có trách nhiệm ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cho Bên B và hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.

Giá chuyển nhượng theo hợp đồng là 3.700.000 đồng/m2. Ngoài ra, Bên B còn hỗ trợ cho Bên A các khoản chi phí liên quan là 1.900.000 đồng/m2, tương đương số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đến nay, bà Ngà vẫn đang chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng đầu tư 3 lô đất trên. 

Do vậy, văn bản thỏa thuận ký giữa bà Ngà và Công ty GAV vẫn còn hiệu lực. Bà Ngà không nhận được bất cứ văn bản thông báo nào từ phía Công ty GAV hay ý kiến của Thuật về việc hủy văn bản thỏa thuận đã ký giữa bà và Công ty GAV.

Cáo trạng xác định, văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng dự án giữa Thuật và bà Ngà vẫn đang được thực hiện. Các cổ đông của Công ty GVA không đồng ý để Thuật chuyển nhượng các lô đất thông qua chuyển nhượng cổ phần Công ty GAV.

Dù vậy, Thuật nói dối ông Tùng rằng, bà Ngà vi phạm hợp đồng nên không thực hiện dự án nữa, và các cổ đông của Công ty GAV đã đồng ý về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty cho Công ty phát triển nhà...

Quá trình điều tra, ngày 4/8/2023, Thuật nộp hơn 35 tỷ đồng và đến ngày 29/2/2024 nộp thêm hơn 3,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, trả lại cho ông Tùng. Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý vật chứng và trao trả toàn bộ số tiền trên cho ông Tùng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.