Liên quan đến vụ án này, Viện KDND Tối cao còn truy tố 18 bị can khác, trong đó có bị can Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Các bị can còn lại bị truy tố về một trong bốn tội danh: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Che giấu tội phạm” hoặc “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn giữ chức Tổng Giám đốc Sagri, bị can Lê Tấn Hùng biết việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9, TP Hồ Chí Minh) chỉ xây dựng được 80% công trình kỹ thuật hạ tầng, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục, đồng thời đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận để chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng Công ty Phong Phú.
Thời điểm đó, bị can Trần Vĩnh Tuyến với chức vụ là Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế - tài chính và năm 2017 và phụ trách thêm lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị (không phụ trách Sagri), nhưng vẫn ký ban hành quyết định về chấp thuận chuyển nhượng Dự án phát triển Khu nhà ở tại Khu phố 4 (phường Phước Long B, Quận 9) khi chưa đủ điều kiện và căn cứ pháp lý để chuyển nhượng dự án là trái pháp luật.
Vì các động cơ cá nhân khác nhau, các bị can trong vụ án dù biết rõ hành vi trên là sai nhưng vẫn chấp thuận cho Sagri được chuyển nhượng dự án cho Tổng Công ty Phong Phú không thông qua thẩm định giá, đấu giá theo quy định, không đảm bảo tính công khai, minh bạch, gây hậu quả thiệt hại thất thoát đặc biệt lớn cho Nhà nước.
Trong vụ án này, bị can Lê Tấn Hùng có vai trò chủ mưu, xuyên suốt toàn bộ các hành vi phạm tội. Với chức vụ Tổng Giám đốc Sagri, bị can Lê Tấn Hùng biết việc chuyển nhượng dự án phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, nhưng khi dự án chưa đủ điều kiện, bị can Lê Tấn Hùng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng.
Sau đó, bị can Lê Tấn Hùng ký văn bản đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng Công ty Phong Phú, ký hợp đồng và các văn bản khác hoàn tất việc chuyển nhượng với tổng số tiền hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 672 tỷ đồng.
Ngoài hành vi phạm tội như trên, giữa năm 2016, do cần tiền chi tiêu các hoạt động của công ty, bị can Lê Tấn Hùng bàn bạc, chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Thúy và cấp dưới lập hồ sơ khống nhằm chiếm đoạt tiền của Sagri. Các bị can đã thống nhất lập hồ sơ giả, ký khống 6 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trị giá hơn 4,9 tỷ đồng với Công ty Du lịch Thanh niên xung phong và 4 hợp đồng khác trị giá gần 8,4 tỷ với Công ty Lữ hành Hòa bình Quốc tế.
Tuy nhiên trên thực tế, Sagri không đưa ai đi du lịch theo nội dung các hợp đồng trên. Đầu tháng 12/2016, Sagri chuyển số tiền hơn 13,3 tỷ đồng cho Công ty Du lịch Thanh niên xung phong và Công ty Lữ hành Hòa bình Quốc tế để thanh toán cho các chuyến tham quan, du lịch không có thật. Sau đó, bị can Lê Tấn Hùng và cấp dưới ký khống nhằm hợp thức chứng từ. Còn các công ty du lịch xuất hóa đơn cho phía Sagri rồi các bên ký thanh lý hợp đồng.
Khi các thủ tục ký khống hoàn tất, bị can Lê Tấn Hùng chỉ đạo cấp dưới liên hệ với hai công ty trên để lấy lại tiền về mang đi gửi tiết kiệm. Trong đó, Công ty Lữ hành Hòa bình Quốc tế hoàn lại hơn 5,8 tỷ đồng cho nhóm của bị can Lê Tấn Hùng. Công ty du lịch Thanh niên xung phong hoàn lại cho nhóm của bị can Lê Tấn Hùng hơn 3,1 tỷ đồng.
Sau khi nhận số tiền từ hai công ty trên hoàn lại, bị can Lê Tấn Hùng tiếp tục chỉ đạo kế toán và nhân viên Sagri gửi vào tài khoản ngân hàng để hưởng lãi suất rồi rút ra, chi tiêu cho những hoạt động không có chứng từ.
Cụ thể, các bị can đã chiếm hưởng bất hợp pháp trên 9 tỷ đồng và thu lời bất chính từ số tiền lãi ngân hàng của các khoản đã tham ô là hơn 200 triệu đồng. Quá trình điều tra, bị can Lê Tấn Hùng, bị can Nguyễn Thị Thúy và đồng phạm thừa nhận dùng thủ đoạn gian dối như trên để chiếm đoạt tiền của Sagri, đồng thời khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm hưởng bất hợp pháp hơn 13 tỷ đồng.
Ngày 22/12/2016, khi Thanh tra TP Hồ Chí Minh yêu cầu Sagri cung cấp hồ sơ liên quan đến 10 hợp đồng du lịch, để che giấu hành vi phạm tội, bị can Lê Tấn Hùng đã chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Thúy và phòng kế toán soạn nhiều văn bản, lấy số, đóng dấu để chèn vào hệ thống văn thư của Sagri.
Ngoài ra, bị cán Lê Tấn Hùng còn chỉ đạo Phòng nhân sự - hành chính của Sagri liên hệ với hai công ty du lịch trên hợp thức hồ sơ, tính toán số tiền đã sử dụng để bị can Lê Tấn Hùng lấy tiền cá nhân bù vào trước khi cung cấp cho Thanh tra TP Hồ Chí Minh.
Cáo trạng xác định, bị can Lê Thị Diệp Cẩm (cựu Phó trưởng Phòng nhân sự - hành chính, Sagri) biết rõ bị can Lê Tấn Hùng và cấp dưới chiếm đoạt tiền của Sagri nhưng vẫn cùng các nhân viên khác của Sagri soạn thảo văn bản để hợp thức hồ sơ, hợp đồng tham quan du lịch đã ký khống và quyết toán khống năm 2016. Sau đó, bị can Lê Thị Diệp Diệp đóng dấu, chèn số vào hệ thống sổ sách văn thư của đơn vị nhằm che giấu hành vi tham ô số tiền hơn 13 tỷ đồng.
