Cùng bị truy tố về tội danh trên là bị can Bùi Thị Mỹ Hạnh (SN 1980, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh - thiếu niên Hà Nội) và Trần Đức Hòa (SN 1971, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh - thiếu niên Hà Nội). Liên quan đến vụ án, bị can Võ Xuân Hải (SN 1979, ở quận Hà Đông, Hà Nội) bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Cáo trạng thể hiện, Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh - thiếu niên Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. Ban Giám đốc trung tâm giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2022 gồm: Nguyễn Đình Trung (Giám đốc, kiêm chủ tài khoản), Trần Đức Hòa và Bùi Thị Mỹ Hạnh cùng là Phó Giám đốc. Trung tâm này có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Theo quy định, quý 3 hàng năm, Trung tâm phải lập dự toán ngân sách của năm sau gửi về Thành đoàn Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính Hà Nội. Trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách, Sở Tài chính Hà Nội tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành quyết định giao dự toán ngân sách với Thành đoàn Hà Nội để phân bổ cho trung tâm.
Cáo trạng xác định, để có tiền phục vụ chi cho hoạt động chung, Ban lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh - thiếu niên Hà Nội sẽ tiết kiệm chi dưới mức dự toán được phê duyệt nhưng khi lập hồ sơ thanh toán sẽ yêu cầu đơn vị được thuê nâng khống giá trị dịch vụ hoặc mua bán hóa đơn, chứng từ kế toán bằng số tiền dự toán đã giao để rút ngân sách Nhà nước.
Sau khi thống nhất, Hạnh và Hòa thông báo chủ trương đến các phòng của trung tâm để thực hiện. Thực hiện chủ trương này, khi tổ chức các chương trình, nhân viên các phòng, ban thẩm định thủ tục hồ sơ rồi trình Ban Giám đốc trung tâm duyệt, ký thủ tục nghiệm thu, thanh toán.
Sau đó, hồ sơ được chuyển đến Kho bạc Nhà nước quận Hoàn kiếm (Hà Nội) để thanh toán và đề nghị chuyển khoản cho đơn vị đã xuất hóa đơn. Khi các đơn vị được nhận tiền sẽ giữ lại khoản tiền thực tế thực hiện các dịch vụ hoặc tiền hưởng lợi bán hóa đơn. Số tiền chênh lệch còn lại chuyển cho nhân viên của trung tâm. Các nhân viên này chuyển cho thủ quỹ để quản lý và sử dụng vào các mục đích chung.
Với phương thức trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh - thiếu niên Hà Nội đã tổ chức 23 chương trình, lập hồ sơ thanh toán 810 triệu đồng. Trong đó chi phí thực tế là 328 triệu đồng, số tiền nâng khống là hơn 481 triệu đồng.
Bị can Trung duyệt, ký 9 bộ hồ sơ với số tiền nâng khống hơn 233 triệu đồng; bị can Hạnh duyệt, ký 14 bộ hồ sơ với số tiền hơn 248 triệu đồng và bị can Hòa ký, xác nhận 10 biên bản nghiệm thu, 10 bảng kê quyết toán kinh phí trong 10 hồ sơ thanh toán hơn 115 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, không có cá nhân nào được hưởng lợi từ việc nâng khống chi phí các hoạt động liên quan. Quá trình điều tra xác định, hộ kinh doanh Võ Xuân Hải chuyên cho thuê hội trường, ánh sáng, âm thanh… để tổ chức sự kiện. Từ năm 2020 đến năm 2022, Hải xuất 15 hóa đơn khống hàng hóa, dịch vụ cho Trung tâm trị giá hơn 400 triệu đồng để hưởng lợi 47 triệu đồng.
Quá trình điều tra xác định, Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh - thiếu niên Hà Nội tự ý cho thuê trụ sở tại xã Tiên Dương (huyện Đông Anh, Hà Nội) và sử dụng trụ sở tại quận Hà Đông (Hà Nội) để hợp tác tuyển sinh, chiêu sinh và đào tạo, bồi dưỡng tiếng Hàn Quốc, Đài Loan trái quy định, thu tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được, Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh - thiếu niên Hà Nội không hạch toán theo quy định mà quản lý ngoài để sử dụng các hoạt động khác. Trong đó, hơn 2,9 tỷ đồng là khoản chi có hóa đơn chứng từ. Số tiền còn lại các bị can cũng đã khắc phục nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.
Câu kết với kế toán trưởng “ỉm” tiền ngân sách, một Chủ tịch xã ở Cần Thơ bị bắt 
Lập khống hồ sơ để rút tiền ngân sách, ba cán bộ xã hầu tòa 
