Hai bị can này là lao động tự do nhưng đưa ra những thông tin gian dối trong việc lừa xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các bị hại.
Theo cáo trạng, bà Võ Minh T (trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) và nhiều người khác gửi đơn tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố cáo Trần Thanh Thứ và Tạ Thị Thu Bình có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhận tiền và hứa hẹn làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, sau đó chiếm đoạt tiền của họ.
Quá trình điều tra xác định, giữa năm 2016, qua mạng xã hội Facebook, Bình quen biết và có quan hệ tình cảm với Thứ. Khi đó, Thứ nói với Bình, Thứ tên là Thanh- Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu mây tre đan Việt Nhật Thanh (viết tắt là Công ty Việt Thanh, có trụ sở tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).
Tiếp xúc với nhau, Thứ nói với Bình rằng, Công ty Việt Thanh đang tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và bàn bạc với Bình cùng tìm người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Cả hai thoả thuận, Bình sẽ giới thiệu Thứ là chồng (hoặc là bạn trai) đang làm Giám đốc Công ty Việt Thanh có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.
Khi người có nhu cầu đi lao động tại Nhật Bản liên hệ, Bình và Thứ đưa ra lời hứa hẹn công việc tại Nhật Bản có thời gian làm việc từ 3 đến 5 năm, mức lương đối với lao động nữ từ 32 đến 38 triệu đồng một tháng, mức lương đối với lao động nam từ 40 đến 50 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, chi phí đưa người đi lao động từ 45 đến 85 triệu đồng một người tùy theo thời hạn lao động.
Bình và Thứ giới thiệu với người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động rằng, việc làm tại Nhật Bản rất đơn giản, chỉ làm việc đóng hộp, bao bì đựng sản phẩm mây tre đan xuất khẩu. Về thủ tục, người đi xuất khẩu lao động chỉ phải nộp hồ sơ và tiền, không phải học tiếng Nhật Bản, không phải học nghề, không phải làm hộ chiếu, visa. Bình và Thứ cam kết, nếu nộp tiền vào Công ty Việt Thanh, người lao động sẽ được sang Nhật Bản làm việc trong thời gian từ cuối tháng 4/2017 đến tháng 8/2017.
Tin tưởng những điều Bình và Thanh nói là thật, một số người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đã nộp tiền, hồ sơ cho Bình và Thứ. Sau khi nhận tiền, Bình và Thứ không thực hiện được việc đưa người đi lao động ở Nhật Bản như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt tiền của họ. Viện kiểm sát xác định, với thủ đoạn này, trong vòng một năm (từ tháng 5/2016 đến tháng 5/2017), Bình và Thứ đã nhận và chiếm đoạt 550 triệu đồng của tám bị hại.
Viện Kiểm sát xác định, trong vụ án này, bị can Thứ giữ vai trò khởi xướng để các bị hại tin tưởng giao tiền. Bị can Bình là đồng phạm tích cực khi trực tiếp giới thiệu sai về nhân thân và khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản của bị can Thứ để các bị hại tin tưởng giao tiền, sau đó chiếm đoạt và không thực hiện như cam kết. Đến nay cả hai bị can Bình và Thứ đều chưa khắc phục hậu quả, chưa trả lại tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
