Truy tố 24 bị can trong đường dây lớn khai thác cát trái phép

Ngày 28/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật. 

Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 5/5/2022, Thủy Đoàn II, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát có tải trọng từ 591 đến 1.793 tấn, nghi vấn hoạt động khai thác cát không phép.

Khởi tố, bắt giam 24 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép “khủng” -0
Các bị can Trương Văn Chinh và Trương Văn Thắng.

Đoàn đã tiến hành lập biên bản, đồng thời kiểm tra 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực Ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau đó Cục CSGT Bộ Công an đã bàn giao hồ sơ ban đầu cho Công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.

Ngay sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng phối hợp Cục CSGT, tập trung triển khai xác minh điều tra làm rõ.

Khởi tố, bắt giam 24 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép “khủng” -0
Các bị can Vũ Ngọc Đại và Bùi Văn Cường.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, gồm: Trương Văn Chinh (SN 1985; thường trú tỉnh Lâm Đồng); Trương Văn Thắng (SN 1985; thường trú tỉnh Hải Dương) và Vũ Ngọc Đại (SN 1976; thường trú tỉnh Bình Phước).

Khởi tố, bắt giam 24 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép “khủng” -0
Phương tiện, tang vật thu giữ.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ) gồm 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh thành khác nhau như: Hải Dương, Đồng Nai và TP Hải Phòng.  

Chinh thông qua Trương Văn Thắng, đối tượng sửa chữa phương tiện, cung cấp, bán trang thiết bị hoán cải gắn thiết bị khai thác cát trái phép, tìm kiếm, giới thiệu các chủ tàu cho Chinh trực tiếp điều hành đường dây khai thác cát trái phép. Chinh thuê Vũ Ngọc Đại kiểm tra số lượng cát sau khi khai thác được của mỗi tàu và tiêu thụ cát theo chỉ đạo của Chinh.

Khởi tố, bắt giam 24 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép “khủng” -0
Khởi tố, bắt giam 24 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép “khủng” -1
Các đối tượng bị đề nghị truy tố.

Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Chinh lập ra nhóm Zalo để trao đổi, chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát. Chinh sẽ ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung “đi nhậu”, “tắt đèn” và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn “nghỉ nhậu”; đồng thời nhắn tin cho Trương Văn Thắng, Vũ Ngọc Đại và một số chủ tàu theo dõi để biết việc đi hút cát hàng ngày của các tàu. Thời gian hoạt động việc khai thác, tiêu thụ cát diễn ra từ 18h đến 4h sáng hôm sau nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 16 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” (các đối tượng này chủ yếu là người Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh).

Khởi tố, bắt giam 24 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép “khủng” -0
Khởi tố, bắt giam 24 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép “khủng” -1
Các đối tượng trong vụ án.

Đồng thời, tập trung đấu tranh thu thập chứng cứ đối với các đối tượng tiêu thụ, kết quả đã khởi tố Võ Thanh Tâm (SN 1980; thường trú tỉnh Long An) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” với vai trò đồng phạm giúp sức; khởi tố Huỳnh Ngọc Thảo (SN 1974; thường trú tỉnh Long An) về tội “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”.

Cơ quan CSĐT điều tra cũng xác định, Bùi Văn Song, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là chồng của bà Trương Thị Minh (chủ của một tàu khai thác) đã chỉ đạo Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, ký xác nhận hợp thức hóa các giấy ủy quyền (ký ủy quyền sau thời điểm các tàu khai thác bị bắt giữ) nhằm giúp cho các đối tượng hợp thức hóa hồ sơ xin trả lại tàu hút cát.

Do đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 2 đối tượng: Bùi Văn Song và Phạm Thị Hoa về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố bổ sung đối với 2 đối tượng Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng về tội “Đưa hối lộ”; khởi tố bắt tạm giam Bùi Văn Cường (SN 1983, thường trú TP Đà Nẵng) về tội “Môi giới hối lộ”; Trịnh Văn Hưng (SN 1979, thường trú tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động khai thác lậu mà có, Cơ quan CSĐT đã xác định người thân của một số đối tượng có hành vi che giấu nguồn gốc của nguồn thu nhập bất hợp pháp trên. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 2 đối tượng về tội “Rửa tiền” gồm: Bùi Văn Bản (SN 1990; thường trú tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị Chăm (SN 1987; thường trú tỉnh Lâm Đồng).

Trong đường dây tội phạm này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố hình sự tổng cộng 27 bị can về các tội trên. Đến nay, đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 24 bị can; các bị can còn lại tiếp tục điều tra truy tố sau.

Phú Lữ

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.