Truy tố 13 đối tượng lừa đảo, vi phạm quy định gây thiệt hại cho GPBank hơn 960 tỷ đồng

Ngày 30/10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết vừa ban hành cáo trạng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Theo nội dung cáo trạng, với động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 8/2011 đến tháng 9/2011, Phùng Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gon One, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty M&C đã bàn bạc, thống nhất với Kim Văn Bộ (Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C và Công ty Điện lực Sài Gòn giá trị hơn 477 tỷ đồng.

Đồng thời, Khánh nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá hơn 14,2 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng, để dùng làm tài sản thế chấp, bảo đảm cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng của GPBank, sau đó chiếm đoạt hơn 290,7 tỷ đồng. Đến nay, không thể xác định giá trị cổ phần Công ty M&C nên về trách nhiệm dân sự, các bị can phải liên đới chịu trách nhiệm theo yêu cầu của GPBank là 961,4 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc 305 tỷ đồng, nợ lãi 656,4 tỷ đồng.

Các bị can Đỗ Trung Thành và Phùng Ngọc Khánh.
Các bị can Đỗ Trung Thành và Phùng Ngọc Khánh.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, hành vi của các bị can Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong quá trình thẩm định và quyết định cho vay, các bị can: Tạ Bá Long, Đoàn Văn An, Phạm Quyết Thắng, Đỗ Trung Thành, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thuỳ Dương, Lương Hồng Thái, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Thanh Tuấn và Lê Ngọc Thắng, là lãnh đạo, nhân viên Hội sở GPBank và Chi nhánh GPBank TP Hồ Chí Minh đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, khả năng tài chính đảm bảo trả nợ, vi phạm quy định về xem xét, quyết định cho vay; vi phạm quy định về thẩm định và quyết định cho vay, nhận tài sản thế chấp là 6 căn hộ Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C của bên thứ ba trong khi tài sản này không thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba.

Bên cạnh đó, khi thẩm định giá, các bị can nguyên là nhân viên và lãnh đạo Ngân hàng GPBank đã nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá là 14,2 tỷ đồng lên thành 728,7 tỷ đồng để cấp tín dụng cho vay trái pháp luật 305 tỷ đồng cho Công ty Điện lực Sài Gòn, trong đó các bị can Phụng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu, Kim Văn Bộ lừa đảo chiếm đoạt 290,7 tỷ đồng trong số tiền giải ngân; số tiền lãi phát sinh theo yêu cầu của GPBank là 656,4 tỷ đồng.

Đến nay, do Công ty M&C không còn hoạt động, không xác định được giá trị cổ phần nên về trách nhiệm dân sự, các bị can phải liên đới chịu trách nhiệm với Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu, Kim Văn Bộ theo yêu cầu của GPBank số tiền lãi của khoản vay 305 tỷ đồng là 656,4 tỷ đồng.

Hành vi của Tạ Bá Long và các đồng phạm đã gây thiệt hại 961,4 tỷ đồng của GPBank, phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cáo trạng xác định, bị can Phùng Ngọc Khánh là đối tượng chủ mưu, tổ chức và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của GPBank, các bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Kim Văn Bộ có vai trò đồng phạm thực hành tích cực lừa đảo chiếm đoạt tài sản của GPBank... Từ đó, VKSND tối cao đã truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với 3 đối tượng này.

Bên cạnh đó, VKSND tối cao truy tố các bị can nguyên là lãnh đạo của GPBank về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gồm: Tạ Bá Long (SN 1955), nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank;  Đoàn Văn An (SN 1958), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT; Phạm Quyết Thắng (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc; Đỗ Trung Thành (SN 1970), nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Thành (SN 1977), nguyên Phó Trưởng phòng Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng; Nguyễn Thuỳ Dương (SN 1980), chuyên viên.

Các bị can nguyên là lãnh đạo của PGBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh gồm: Lương Hồng Thái (SN 1981), nguyên Phó Giám đốc; Nguyễn Toàn Thắng (SN 1974), nguyên Phó Giám đốc; Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977), nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng; Lê Ngọc Thắng (SN 1985), chuyên viên.

Minh Khoa - An Quỳnh

Các tin khác

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Các bị can bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm 2 năm tù

Ngoài việc nộp hết số tiền 108,5 tỷ đồng như phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để cùng các bị cáo  khắc phục hậu quả. Do đó, bị cáo Tiến được Viện kiểm sát đề nghị giảm 2 năm tù, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để được hưởng án treo.

Khởi tố “bà trùm” cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Khởi tố “bà trùm” cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương cùng đồng phạm. Hương chính là “tác giả” cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân độc hại chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein cho Ngân 98, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Bắt nhanh đối tượng “ăn bay” ở trung tâm Đà Lạt

Bắt nhanh đối tượng “ăn bay” ở trung tâm Đà Lạt

Ngày 1/10, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản giữa trung tâm Đà Lạt.

Dùng xe tải vận chuyển 21.000 bao thuốc lá lậu từ Hà Nội Lào Cai

Dùng xe tải vận chuyển 21.000 bao thuốc lá lậu từ Hà Nội Lào Cai

Ngày 1/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá một vụ vận chuyển trái phép hàng cấm quy mô lớn, bắt giữ một đối tượng cùng 21 nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu (tương đương 2.100 cây thuốc lá) mang nhãn hiệu nước ngoài.

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Quá trình xác minh, Công an phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện đối tượng sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) hoạt động tại khu vực cấm bay. Đối tượng này có quyết định truy tìm của Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.