Truy tìm đối tượng lừa đảo mời hợp tác đầu tư

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo gửi đến Cơ quan các đơn vị liên quan phối hợp truy tìm Đàm Văn Hải ( SN 1995, trú tại Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) có hành vi lợi dụng sự tin tưởng chiếm đoạt số tiền 1,976 tỷ đồng của 2 bị hại.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến hành điều tra, xác minh về việc chị Nguyễn Thị Chiên và anh Từ Hoài Nam cùng tố giác Đàm Văn Hải (SN 1995, trú tại Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) có hành vi lợi dụng sự tin tưởng chiếm đoạt số tiền 1,976 tỷ đồng của anh chị.

Trước đó, vào năm 2019, thông qua mạng Facebook, anh Từ Hoài Nam quen biết một người đàn ông tự giới thiệu tên là Đàm Đình Hải (SN 1985, trú tại thôn Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) là người của Công ty Cổ phần Mạnh Quang 886 và gia đình Hải đang góp 35% cổ phần của công ty.

Khoảng tháng 9/2019, Hải nói chuyện với anh Nam là đang gặp khó khăn về kinh tế, muốn chuyển nhượng cổ phần nhưng bán cho người lạ thì tiếc, Hải đề nghị anh Nam góp 5% cổ phần trên 35% cổ phần do gia đình Hải đang giữ để cùng kinh doanh (35% cổ phần của Công ty Mạnh Quang 886 tương đương 70 tỷ đồng).

Tin tưởng vào lời nói của Hải nên từ tháng 9/2019 đến ngày 22/4/2021, anh Nam đã chuyển tiền, đưa tiền mặt cho Hải và Nguyễn Thị Hồng (SN 1999, vợ Hải) theo yêu cầu của Hải với tổng số tiền là 1.076.500.000 đồng. Hải cũng cung cấp cho anh Nam 1 hợp đồng chuyển nhượng thể hiện việc người này chuyển nhượng cho anh Nam 5% số cổ phần Công ty Mạnh Quang 886 tương đương với số tiền là 1.225.000.000đ.

Truy tìm đối tượng lừa đảo mời hợp tác đầu tư -0
Công an Quảng Ninh đã ra thông báo truy tìm Đàm Văn Hải. 

Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu anh Nam biết được Hải có tên thật là Đàm Văn Hải, gia đình Hải không góp bất kì cổ phần nào của Công ty Mạnh Quang 886. Anh Nam đã nhiều lần yêu cầu đối tượng phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà anh ta đã nhận nhưng Hải đều khất lần, lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian không trả tiền cho anh Nam. Sau khi phát hiện vợ chồng Hải không có mặt ở địa phương, cắt đứt liên lạc với anh Nam và có dấu hiệu bỏ trốn nên anh Nam đã làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết.

Một vụ việc khác cũng liên quan đến Đàm Văn Hải là vào đầu năm 2021, chị Nguyễn Thị Chiên có nhu cầu mua nhà trong nội đảo Cái Bầu, huyện Vân Đồn. Biết được việc này, Đàm Văn Hải (SN 1995, trú tại Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, là cháu rể của chị Chiên) nói biết thông tin về chủ nhà và sẽ giúp chị Chiên mua 1 căn nhà tại khu Lò Vôi, thôn Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn với giá 1,15 tỷ đồng; chủ nhà yêu cầu đặt cọc trước 370 triệu đồng (số tiền còn lại sẽ được chia thành 2 lần giao tiền).

 Do tin tưởng Hải nên chị Chiên đã đưa cho Hải toàn bộ số tiền trên. Tuy nhiên, qua tìm hiểu chị Chiên được biết chủ căn nhà mà Hải nói mua giúp chưa có nhu cầu bán nhà và không nhận đặt của bất kỳ ai.

Ngoài ra, Hải và vợ là Nguyễn Thị Hồng (SN 1999, cháu gái của chị Chiên) còn vay của chị Chiên tổng số tiền 490 triệu đồng với mục đích để kinh doanh bất động sản và mua nhà. Sau khi chị Chiên biết được việc Hải không đặt cọc nhà cho mình nên đã yêu cầu vợ chồng anh này hoàn trả toàn bộ số tiền mà chị Chiên đã giao cho Hải (tiền đặt cọc mua nhà, tiền vay kinh doanh bất động sản, tiền vay mua nhà) nhưng Hải lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian không trả tiền cho chị Chiên. Sau khi phát hiện vợ chồng Hải không có mặt ở địa phương và có dấu hiệu bỏ trốn nên chị Chiên đã làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng..

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của các công dân trên, Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh thu thập chứng cứ, tài liệu bước đầu xác định: Đàm Văn Hải không phải là nhân viên công ty và gia đình Hải không có cổ phần tại Công ty Cổ phần TM dịch vụ Mạnh Quang 886 (có trụ sở tại khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh).

Trước khi xảy ra dịch COVID -19, Đàm Văn Hải thường xuyên dẫn khách du lịch đến thăm quan các tuyến đảo tại huyện Vân Đồn và Cô Tô. Hải thường thuê tàu của Công ty Cổ phần TM dịch vụ Mạnh Quang 886, ngoài ra Công ty không có quan hệ gì khác với Hải.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo số 167/TB- VPCQCSĐT gửi đến Cơ quan các đơn vị liên quan phối hợp truy tìm Đàm Văn Hải. Đề nghị các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện đối tượng có nhân thân lai lịch như trên thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (số điện thoại: 0692808134) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Văn Hải, số điện thoại 094 2050222.

Nguyễn Khánh

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…