Được biết sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một số bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành điều tra và xác định Trịnh Văn Thái có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam và đồng bọn. Đường dây này đã bị Công an TP Hà Nội đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ đối tượng cầm đầu cùng hàng chục đối tượng có liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, thu giữ khối lượng lớn tài sản lên đến hơn 5.200 tỉ đồng.
Ngày 6/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Thái về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 10/3, Cơ quan Công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trịnh Văn Thái để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan Công an yêu cầu bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, số điện thoại 0694.260.111.
Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản và trinh sát trên không gian mạng, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện một ổ nhóm đối tượng có nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh theo hình thức đầu tư chứng khoán dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Artex Vina và các công ty ma do Phó Đức Nam (SN 1994, ở tại khu phố 5, phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, HKTT tại Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.
Dưới danh nghĩa công ty tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán, các đối tượng đã thành lập 44 văn phòng trên cả nước. Riêng Hà Nội có hơn 1.900 nhân viên là quản lý và kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp, được phân công rất chặt chẽ. Các đối tượng đã cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức lừa đảo trên hàng chục sàn đầu tư chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp. Khi bị hại thực hiện lệnh mua bán trên sàn, các đối tượng sẽ can thiệp vào hệ thống khiến bị hại thua lỗ hết tiền đã nạp. Khi bị hại thực hiện lệnh rút tiền, nhóm đối tượng sẽ treo lệnh sau đó sẽ nhắn tin thuyết phục các bị hại tiếp tục giao dịch.
Kết quả điều tra cho thấy đã có hơn 2.700 bị hại của đường dây lừa đảo này với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn. Đến nay, Cơ quan Công an đã khởi tố hàng chục đối tượng trong đường dây về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, đồng thời phong toả, tạm giữ số tài sản hàng ngàn tỷ đồng do các đối tượng thu lợi bất chính mà có.
Thu giữ thêm hàng trăm tỷ đồng từ vụ án Mr Pips Phó Đức Nam 
Vạch trần mánh khoé “quây” nhà đầu tư, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của Mr Pips Phó Đức Nam 
