Trưởng phòng ngân hàng dùng thủ thuật chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Diễm My (SN 1979, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan điều tra, từ tháng 8/2009 đến tháng 5/2011, ông T.D.N. (SN 1953, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thông qua mối quan hệ họ hàng có nhờ My, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng kiêm Kế toán trưởng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Hòa An (gọi tắt là Ngân hàng Phương Đông) thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích hơn 900m2 để vay số tiền 250 triệu đồng.

Trong quá trình vay, ông N. được My cho biết tổng số tiền gốc, lãi cộng dồn là 300 triệu đồng.

Đến ngày 31/5/2011, ông N. đã trả 100 triệu đồng tại Ngân hàng Phương Đông - Chi nhánh Tây Đô.

Trưởng phòng dịch vụ ngân hàng dùng “thủ thuật” lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng -0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Diễm My.

Đến tháng 7/2012, ông N. trả hết số tiền nợ 200 triệu đồng còn lại. Tuy nhiên, đại diện Ngân hàng Phương Đông thông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền 1,1 tỷ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Ông N. đã tiến hành khởi kiện dân sự.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tháng 9/2020, TAND tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang làm rõ theo quy định. Sau khi tiếp nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Hòa An.

Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng việc ông N. không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, My đã yêu cầu ông N. ký hợp đồng thế chấp tài sản, tự ý nâng số tiền vay, giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N. trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Đông.

Bước đầu, My đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trần Lĩnh

Các tin khác

Khởi tố 30 bị can trong vụ gây rối trật tự phía Đông Đắk Lắk

Khởi tố 30 bị can trong vụ gây rối trật tự phía Đông Đắk Lắk

Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn lúc nửa đêm. Bên này ném vỏ chai bia thủy tinh về phía đối thủ, bên kia phóng xe máy ầm ào, la hét gây náo loạn trên nhiều tuyến phố để lùng tìm đối thủ. Kết cục, 30 đối tượng đã bị khởi tố về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này.