Trưởng phòng kinh doanh xuất hàng khống, “ăn” hơn 3,4 tỷ đồng

Ngày 3-5, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đặng Văn Toàn (35 tuổi, ngụ Bạc Liêu), nguyên Trưởng phòng kinh doanh kênh siêu thị Unilever - HTX Thương mại quận 3 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Toàn được ký hợp đồng vào làm tại HTX thương mại quận 3 từ tháng 4-2008 với chức vụ Trưởng phòng kinh doanh kênh siêu thị Unilever.

Đặng Văn Toàn.
Đặng Văn Toàn.

Ngày 31-5-2010, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam (Công ty Unilever) ký hợp đồng phân phối UVI-CSE với HTX Thương mại quận 3 với thỏa thuận: HTX thương mại quận 3 sẽ là nhà phân phối các sản phẩm hàng tiêu dùng của Công ty Unilever sản xuất và tổ chức bán lẻ vào các hệ thống siêu thị tại TP Hồ Chí Minh.

Theo quy định của HTX, với chức vụ Trưởng phòng kinh doanh kênh siêu thị Unilever, Toàn có nhiệm vụ xuất các mặt hàng của Công ty Unilever vào siêu thị, nhà sách theo đơn đặt hàng của Công ty Unilever, thu tiền ngay hoặc trả chậm từ 5-7 ngày.

Theo đó, việc thu tiền ngay hay trả chậm đều thể hiện trên hóa đơn GTGT của HTX khi xuất hàng. Khi nhận tiền mặt của khách hàng hoặc có giấy tờ chứng minh là khách hàng đã chuyển khoản để trả tiền cho lô hàng đã mua, Toàn sẽ lập bảng kê, ký tên và ghi rõ “đã thu tiền” trên bảng kê, sau đó đưa bảng kê cho thủ kho để xuất hàng. Căn cứ bảng kê, kế toán viết hóa đơn xuất hàng cho khách.

Lợi dụng việc này, nhằm chiếm đoạt tiền hàng của HTX, Toàn thực hiện bằng cách chủ động chào hàng cho khách là đang có hàng khuyến mãi để khách mua hàng nhiều và trả tiền mặt ngay cho Toàn, Toàn sẽ chiếm đoạt khoản tiền này. Toàn khai báo tổng cộng có 52 hóa đơn GTGT xuất vào các siêu thị, cửa hàng tự chọn. Nhưng thực tế, Toàn bán ra ngoài cho mối sỉ.

Để tránh bị phát hiện, Toàn nói dối với kế toán kho của HTX rằng khách hàng sẽ trả tiền sau. Toàn cũng thường lấy lý do rằng mình đang bận, chưa nộp tiền vào tài khoản của HTX; đồng thời, Toàn chủ động nhờ kế toán xuất hóa đơn GTGT và lập lại bảng kê cho phù hợp với ngày xuất bán cho khách hàng.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 5-6-2012 đến 4-7-2012, Toàn đã bán sỉ bên ngoài thu tiền mặt, chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng của HTX thương mại quận 3.

Thúy Hà

Các tin khác

Đường dây ma tuý liên quan đến diễn viên Kiều Thanh được khám phá như thế nào?

Đường dây ma tuý liên quan đến diễn viên Kiều Thanh được khám phá như thế nào?

Qua đấu tranh khai thác với đối tượng Phạm Thị Thảo (SN 1993, HKTT tại Lào Cai; hiện đang ở phường Dương Nội, Hà Nội), đối tượng khai mua ma túy từ diễn viên Kiều Thanh. Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét, thu giữ ma túy và các dụng cụ sử dụng tại nhà riêng của Thanh tại số nhà 18, dãy B11, Đầm Trấu, phường Hồng Hà, TP Hà Nội.

Khởi tố 51 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn trị giá 4.000 tỷ đồng

Khởi tố 51 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn trị giá 4.000 tỷ đồng

Vũ Hải Đông Dương (SN 1991) trú tại tỉnh Phú Thọ đã mua 28 công ty “ma” từ mạng xã hội để xuất bán khoảng 24.000 hoá đơn với tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ sau thuế khoảng 4.000 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Dương tuyển hàng chục cộng tác viên, thiết lập các đầu mối, trung gian để thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Biến Sâm Lai Châu thành Sâm Ngọc Linh rồi livestream bán hàng

Biến Sâm Lai Châu thành Sâm Ngọc Linh rồi livestream bán hàng

Từ Sâm Lai Châu, Lê Thị Thanh Hằng đã “gắn mác” Sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum, livestream quảng cáo, chào bán trên mạng xã hội để tạo lòng tin với khách hàng. Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố Hằng về tội “Lừa dối khách hàng”.

Từ vụ trồng cần sa đến chuyên án mở rộng liên quan đến diễn viên Kiều Thanh

Từ vụ trồng cần sa đến chuyên án mở rộng liên quan đến diễn viên Kiều Thanh

Quá trình truy bắt, trước hành vi chống đối quyết liệt, điều khiển ô tô đâm thẳng vào lực lượng Công an nhằm tẩu thoát của các đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm, Tổ công tác Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã buộc phải nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn, khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Diễn viên Kiều Thanh bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma tuý

Diễn viên Kiều Thanh bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma tuý

Từ việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội tiếp tục truy vết, mở rộng điều tra, phát hiện đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

Giám đốc lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của ngân hàng

Giám đốc lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của ngân hàng

Bước đầu xác định Ánh đã che giấu thông tin về một số tài sản thế chấp đã được chuyển nhượng trước đó, đồng thời đưa vào hồ sơ một số tài sản không còn giá trị sử dụng để làm cơ sở bảo đảm cho khoản vay. Ngoài ra, Ánh còn bị xác định đã lập, cung cấp các hợp đồng kinh tế và hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch thông tin phục vụ quá trình thẩm định, giải ngân của ngân hàng.

Công an Hà Nội điều tra vụ bảo vệ hành hung tài xế xe ôm công nghệ

Công an Hà Nội điều tra vụ bảo vệ hành hung tài xế xe ôm công nghệ

Chiều 25/8, Công an TP Hà Nội đã thông tin ban đầu về vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích tại Khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội- vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội vào sáng cùng ngày. Người đàn ông là L. X. V (SN 1988, HKTT tại tổ 32, phường Hoàng Mai, Hà Nội) - bảo vệ của Khu đô thị Louis City.

Bị di chứng sau phẫu thuật não vẫn mua bán hàng chục kg ma túy

Bị di chứng sau phẫu thuật não vẫn mua bán hàng chục kg ma túy

Sau khi đại diện VKS đề nghị mức án đối với 227 bị cáo trong vụ án ma túy liên quan đến 4 tiếp viên hàng không, phiên tòa tiếp tục với bào chữa của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo. Trong đó luật sư của một số bị cáo bị đề nghị án tử hình xin giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ.

Khởi tố, bắt tạm giam Hải Sapa TV và vợ

Khởi tố, bắt tạm giam Hải Sapa TV và vợ

Ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, vừa điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải SAPA TV), trú tại tỉnh Lào Cai, cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan có dấu hiệu phạm tội “Lừa dối khách hàng” “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai.

CSGT phối hợp truy bắt 2 anh em trộm - cướp chuyên nghiệp

CSGT phối hợp truy bắt 2 anh em trộm - cướp chuyên nghiệp

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận là anh em ruột: Trần Thanh Tùng  (SN 2005) và Trần Gia K. (SN 2012, cùng trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Cả hai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp và cướp giật tài sản trong quá trình di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra đến Quảng Ngãi.