Trùm đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ RIKVIP bị khởi tố thêm tội “đưa hối lộ”

Ngày 15-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Dương (43 tuổi), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC, đối tượng điều hành đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến Rikvip thêm tội "Đưa hối lộ".

Liên quan đến vụ việc này, căn cứ các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can, Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ và Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, trước đó, ngày 5-9-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Thị Hồng, 42 tuổi, trú tại căn hộ 1003, B1, Chung cư Mandarin garden, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao về tội “Tổ chức đánh bạc” và Quyết định phê chuẩn số 130 ngày 5-9-2017; Số 11 ngày 25-3-2018 đối với bị can Lưu Thị Hồng về tội “Đưa hối lộ” và Quyết định phê chuẩn số 03 ngày 26-3-2018. 

Lưu Thị Hồng là người giúp sức cho bị can Nguyễn Văn Dương trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” bằng game bài RikVip/TipClub.

Từ trái qua phải: Hoàng Thành Trung, Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.
Từ trái qua phải: Hoàng Thành Trung, Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, Lưu Thị Hồng, khi đó đang là Tổng Giám đốc Công ty CNC, ký hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO, ngày 1-4-2015 với Công ty VTC online hợp về việc cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ, để phát hành và kinh doanh game bài RikVip/TipClub; trực tiếp ký đối soát phân chia doanh thu game bài RikVip từ tháng 4-2015 đến tháng 9-2015; ký hợp đồng dịch vụ tin nhắn quảng bá thương hiệu RikVip với Công ty VMG, hợp đồng thuê tên miền Rikvip.vn với Công ty GMO System. Từ đó, giúp bị can Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Ngoài ra, Lưu Thị Hồng khai là người trực tiếp đưa tiền tết các năm 2014, 2015 và 2016 cho một đơn vị, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương. Ngoài lương, thưởng theo chính sách chung của công ty CNC, bị can Lưu Thị Hồng không được hưởng lợi trực tiếp từ hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc trực tuyến.

(Từ trái qua) Các đối tượng Kim Thanh Thủy, Lưu Thị Hồng, Nguyễn Quốc Tuấn.
(Từ trái qua) Các đối tượng Kim Thanh Thủy, Lưu Thị Hồng, Nguyễn Quốc Tuấn.

Căn cứ vào lời khai của Lưu Thị Hồng, ngày 12-7- 2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Dương thêm tội danh "Đưa hối lộ" trong vụ đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng liên quan nhiều cựu cán bộ công an. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đường dây đánh bạc này do Phan Sào Nam (39 tuổi) Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến – VTC online, Nguyễn Văn Dương và Hoàng Thành Trung (40 tuổi), Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, Nguyên giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện.

Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương có sự giúp sức tích cực của một số đối tượng, trong đó có Lưu Thị Hồng. Quá trình điều tra, đã phát hiện dấu liên quan đến một số số cán bộ của cơ quan Nhà nước.

Tính đến ngày 15-7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 104 bị can về các tội danh “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” .

Cơ quan ANĐT tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng.
Cơ quan ANĐT tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng.

Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, quá trình điều tra vụ án đã nhận được sự quan tâm của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của liên ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ, với tinh thần điều tra triệt để, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không có vùng cấm.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Tiền tham gia đánh bạc chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Xuân Mai

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.