Trốn truy nã, chiếm đoạt hơn 608 nghìn USD của Đại sứ quán Angola

Đối tượng đó là Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại phố Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Phát hiện những sơ sở, thiếu sót của bộ phận kế toán và bộ phận Lãnh sự cấp thị thực của Đại sứ quán Cộng hòa Angola trong việc không đối chiếu khoản thu lệ phí lãnh sự, Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 608 nghìn USD.

Trước khi trở thành bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, Huy từng theo học tại Trường Đại học Thương mại. Sau đó, làm nhân viên cho một số công ty trên địa bàn TP Hà Nội rồi sang Cộng hòa Angola buôn bán quần áo.

Năm 2012, Huy về Việt Nam. Do biết tiếng Bồ Đào Nha, đối tượng bắt đầu làm dịch vụ môi giới, hỗ trợ xin cấp thị thực cho công dân Việt Nam xin nhập cảnh vào Cộng hòa Angola du lịch, lao động (lúc này xin thị thực tại Bắc Kinh - Trung Quốc). Từ năm 2013, khi Đại sứ quán Angola thành lập tại Việt Nam, Huy đã trực tiếp liên hệ với nhân viên bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Angola để thực hiện dịch vụ xin cấp thị thực cho người Việt Nam sang Angola.

Theo quy định, lệ phí xin cấp thị thực đối với khách đi lao động là 1000 USD, với khách di du lịch là 100 USD, số tiền này phải nộp vào tài khoản Đại sứ quán Angola mở tại Ngân hàng Vietcombank; sau đó chỉ cần nộp chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" cho Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Angola để xác thực đã nộp lệ phí thị thực.

Trốn truy nã, chiếm đoạt hơn 608 nghìn USD của Đại sứ quán Angola -0
Đối tượng Nguyễn Quang Huy.

Trong quá trình làm việc, Huy phát hiện việc không đối chiếu khoản thu lệ phí lãnh sự giữa bộ phận kế toán và bộ phận Lãnh sự cấp thị thực của Đại sứ quán Cộng hòa Angola. Theo đó, các bộ phận chỉ căn cứ vào chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" để cấp thị thực mà không đối chiếu như trên… Chính vì thế, đối tượng đã nghĩ đến việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, Huy đã trà trộn các chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" lệ phí xin cấp thị thực giả do Huy làm với chứng từ giao dịch thật để nộp vào bộ phận lãnh sự Đại sứ quán Angola. Các mẫu chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" Huy lấy tại các quầy giao dịch Sở Giao dịch Ngân hàng Vietcombank số 31-33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội rồi ghi các thông tin: Đề nghị ghi có tài khoản, người nộp tiền, nội dung nộp, số tiền và giả chữ ký của nhân viên ngân hàng tại các mục "Thanh toán viên", "Kiểm soát" và "Thủ quỹ" trên chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền".

Sau đó, Huy đóng dấu "Đã thu tiền" (con dấu do Huy mua tại một cửa hàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lên Liên 2 "Giấy nộp tiền" mang nộp cùng với hồ sơ xin cấp thị thực tại Đại sứ quán Cộng hòa Angola. Liên 1 "Giấy nộp tiền", Huy hủy ngay sau khi viết. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã vào cuộc điều tra.

Quá trình xác minh tại Ngân hàng Vietcombank xác định, toàn bộ chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" mà Huy đã nộp cho Đại sứ quán Angola tại Việt Nam không có giao dịch nộp tiền qua hệ thống ngân hàng. Nhân viên Phòng Lãnh sự (người trực tiếp nhận hồ sơ xin xuất cảnh) đồng thời, xác định những chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" mang tên Nguyễn Quang Huy là do Huy trực tiếp nộp cho nhân viên Phòng Lãnh sự; bản thân Huy xác nhận là người viết và nộp các chứng từ giao dịch này cho nhân viên Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Cộng hòa Angola. Kết quả giám định chữ viết trên các chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" mang tên Nguyễn Quang Huy xác định đều là chữ viết của Nguyễn Quang Huy.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2018, Huy đã chiếm đoạt số tiền 608.800 USD của Đại sứ quán Angola.Toàn bộ số tiền chiếm được, Huy đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong đó, đã chi hơn 1,3 tỷ đồng để mua căn hộ chung cư số 6, tầng 9, tòa nhà Sachi thuộc dự án Hinode City tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ngày 26/10/2018, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an tiến hành kê biên căn hộ trên.

Quá trình điều tra, Nguyễn Quang Huy đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết sẽ trả số tiền trên. Ngày 10/7/2018, Huy đã chuyển trả cho Đại sứ quán Cộng hòa Angola 50.000 USD. Tuy nhiên, sau đó Nguyễn Quang Huy không thực hiện theo cam kết và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 30/8/2018, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do Nguyễn Quang Huy bỏ trốn khỏi địa phương trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 5/9/2018, Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Quang Huy. Ngày 26/12/2018, Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Sau khi Huy bỏ trốn, các điều tra viên Văn phòng Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Hà Nội nhiều lần tổ chức truy tìm; đồng thời gặp gỡ người thân trong gia đình vận động đối tượng đầu thú. Ngày 3/1, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Quang Huy và bàn giao cho Cơ quan ANĐT. Ngày 5/1, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án; phục hồi điều tra bị can; lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quang Huy. Sau khi bị bắt giữ, Huy khai nhận: Tháng 6/2019, Huy biết mình bị Cơ quan ANĐT truy nã đã trốn vào TP Hồ Chí Minh làm nghề shipper giao hàng và sinh sống tại số 12 đường 14 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạch, TP Hồ Chí Minh cùng vợ.

Xuân Mai

Các tin khác

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đồng Tháp: Nhóm đối tượng gây rối, đánh người ra đầu thú

Ngày 17/5, Công an phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cho biết 4 đối tượng: Phạm An Tài (SN 1995, ngụ phường Cao Lãnh), Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1993, ngụ xã Mỹ Quí), Cao Văn Phòng (SN 1993, ngụ xã Bình Hàng Trung) và Ngô Khắc Huy (SN 1992, ngụ phường Mỹ Trà) đã đến đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.