Trốn thuế và buôn lậu, anh em ruột “nhà Asanzo” lãnh án

Ngày 17/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội “Trốn thuế” và “Buôn lậu”. Cùng bị xét xử về tội “Trốn thuế” là bị cáo Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai bị cáo Tam).

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Buôn lậu", 2 tỷ đồng cho tội "Trốn thuế"; phạt bị cáo Phạm Xuân Tình 2 năm 6 tháng về tội "Trốn thuế", phạt bổ sung 50 triệu đồng. 

Trốn thuế và buôn lậu anh em “nhà Asanzo” ra tòa -0
Anh em "nhà AsanZo" tại tòa. 

Tại phiên tòa, trả lời HĐXX, cả hai bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Phạm Văn Tam khai rằng trước đây do hạn chế về nhận thức pháp luật nên không lường hết hậu quả; sau khi bị bắt giam được cơ quan chức năng giải thích, mới nhận thức rõ sai phạm. Phạm Xuân Tình – cựu Tổng giám đốc cũng xác nhận hành vi vi phạm và không phản bác cáo trạng.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo được thành lập năm 2016 tại TP Hồ Chí Minh do Phạm Văn Tam làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Năm 2017, công ty đổi người đại diện là em trai của Tam, còn Tam giữ chức Chủ tịch HĐQT, trực tiếp điều hành hoạt động.

Từ tháng 8 đến tháng 10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TP Hồ Chí Minh kiểm tra việc chấp hành thuế giai đoạn 2016 - 2019. Kết quả xác định Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng gia công với Công ty VTB, sau đó lắp ráp thành điều hòa mang nhãn hiệu Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, để ngoài sổ sách doanh thu. Công ty còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp nhằm hạch toán đầu vào và khai thuế sai bản chất.

Trốn thuế và buôn lậu anh em “nhà Asanzo” ra tòa -0
Bị cáo Phạm Văn Tam.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang Công an TP Hồ Chí Minh. Kết luận giám định cho thấy, giai đoạn 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng, gồm hơn 4,1 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và 11,5 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngoài hành vi trốn thuế, Phạm Văn Tam còn bị cáo buộc buôn lậu 1.300 lò nướng thủy tinh. Ngày 5/9/2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu tại cảng ICD Phước Long 3, khai báo là linh kiện nhưng thực tế là 1.300 lò nướng nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, hàng mới 100%. Hải quan không cho thông quan và chuyển hồ sơ sang CQĐT. Kết quả giám định xác định lô hàng trị giá hơn 414,7 triệu đồng.

Ngày 3/3/2020, Trương Ngọc Liêm (đại diện Công ty Sa Huỳnh) bị khởi tố, thừa nhận hành vi buôn lậu và khai công ty do Phạm Văn Tam lập ra để nhập lô hàng. Trong vụ án này, Trương Ngọc Liêm đã bị xét xử, còn hành vi của Tam được tách ra để tiếp tục điều tra. Tháng 7/2024, sau khi phục hồi dữ liệu điện tử, Công an TP Hồ Chí Minh nhập xử lý chung trong vụ án trốn thuế tại Asanzo.

Trốn thuế và buôn lậu anh em “nhà Asanzo” ra tòa -0
Bị cáo Phạm Xuân Tình.

Trước đó, trong phần luận tội đại diện VKSND cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, diễn ra trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, số tiền trốn thuế đặc biệt lớn. Việc không kê khai đúng thực tế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đã gây thất thu ngân sách, làm méo mó môi trường cạnh tranh, ảnh hưởng đến chính sách quản lý kinh tế.

Đại diện VKS còn cho biết sau khi nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai báo, đồng thời đã chủ động khắc phục hậu quả. Từ những nhận định trên, đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam: từ 5–6 năm tù về tội “Trốn thuế”, từ 5–6 năm tù về tội “Buôn lậu”, tổng hợp hình phạt từ 10–12 năm tù. Phạm Xuân Tình: từ 4–5 năm tù về tội “Trốn thuế”.

Nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều nhận thức được sai phạm, mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ mức hình phạt để sớm được trở về chăm sóc gia đình, lo cho con cái...! 

Bùi Thanh

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.