Trốn thuế và buôn lậu, anh em ruột “nhà Asanzo” lãnh án

Ngày 17/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội “Trốn thuế” và “Buôn lậu”. Cùng bị xét xử về tội “Trốn thuế” là bị cáo Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai bị cáo Tam).

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Buôn lậu", 2 tỷ đồng cho tội "Trốn thuế"; phạt bị cáo Phạm Xuân Tình 2 năm 6 tháng về tội "Trốn thuế", phạt bổ sung 50 triệu đồng. 

Trốn thuế và buôn lậu anh em “nhà Asanzo” ra tòa -0
Anh em "nhà AsanZo" tại tòa. 

Tại phiên tòa, trả lời HĐXX, cả hai bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Phạm Văn Tam khai rằng trước đây do hạn chế về nhận thức pháp luật nên không lường hết hậu quả; sau khi bị bắt giam được cơ quan chức năng giải thích, mới nhận thức rõ sai phạm. Phạm Xuân Tình – cựu Tổng giám đốc cũng xác nhận hành vi vi phạm và không phản bác cáo trạng.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo được thành lập năm 2016 tại TP Hồ Chí Minh do Phạm Văn Tam làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Năm 2017, công ty đổi người đại diện là em trai của Tam, còn Tam giữ chức Chủ tịch HĐQT, trực tiếp điều hành hoạt động.

Từ tháng 8 đến tháng 10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TP Hồ Chí Minh kiểm tra việc chấp hành thuế giai đoạn 2016 - 2019. Kết quả xác định Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng gia công với Công ty VTB, sau đó lắp ráp thành điều hòa mang nhãn hiệu Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, để ngoài sổ sách doanh thu. Công ty còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp nhằm hạch toán đầu vào và khai thuế sai bản chất.

Trốn thuế và buôn lậu anh em “nhà Asanzo” ra tòa -0
Bị cáo Phạm Văn Tam.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang Công an TP Hồ Chí Minh. Kết luận giám định cho thấy, giai đoạn 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng, gồm hơn 4,1 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và 11,5 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngoài hành vi trốn thuế, Phạm Văn Tam còn bị cáo buộc buôn lậu 1.300 lò nướng thủy tinh. Ngày 5/9/2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu tại cảng ICD Phước Long 3, khai báo là linh kiện nhưng thực tế là 1.300 lò nướng nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, hàng mới 100%. Hải quan không cho thông quan và chuyển hồ sơ sang CQĐT. Kết quả giám định xác định lô hàng trị giá hơn 414,7 triệu đồng.

Ngày 3/3/2020, Trương Ngọc Liêm (đại diện Công ty Sa Huỳnh) bị khởi tố, thừa nhận hành vi buôn lậu và khai công ty do Phạm Văn Tam lập ra để nhập lô hàng. Trong vụ án này, Trương Ngọc Liêm đã bị xét xử, còn hành vi của Tam được tách ra để tiếp tục điều tra. Tháng 7/2024, sau khi phục hồi dữ liệu điện tử, Công an TP Hồ Chí Minh nhập xử lý chung trong vụ án trốn thuế tại Asanzo.

Trốn thuế và buôn lậu anh em “nhà Asanzo” ra tòa -0
Bị cáo Phạm Xuân Tình.

Trước đó, trong phần luận tội đại diện VKSND cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, diễn ra trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, số tiền trốn thuế đặc biệt lớn. Việc không kê khai đúng thực tế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đã gây thất thu ngân sách, làm méo mó môi trường cạnh tranh, ảnh hưởng đến chính sách quản lý kinh tế.

Đại diện VKS còn cho biết sau khi nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai báo, đồng thời đã chủ động khắc phục hậu quả. Từ những nhận định trên, đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam: từ 5–6 năm tù về tội “Trốn thuế”, từ 5–6 năm tù về tội “Buôn lậu”, tổng hợp hình phạt từ 10–12 năm tù. Phạm Xuân Tình: từ 4–5 năm tù về tội “Trốn thuế”.

Nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều nhận thức được sai phạm, mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ mức hình phạt để sớm được trở về chăm sóc gia đình, lo cho con cái...! 

Bùi Thanh

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…