Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng gần 300 tỷ đồng

Chiều ngày 7-1 Trung tá Bùi Thanh Tùng – Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết: Đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet gần 300 tỷ đồng, bắt 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian tháng 7-2019 qua quá trình điều tra trinh sát, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua trang mạng Bong88.com gồm nhiều đối tượng ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh câu kết với các đối tượng ở các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các đối tượng trọng đường dây đánh bạc.
Các đối tượng trọng đường dây đánh bạc.

Trước tình hình trên, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã điều tra, bóc gỡ đường dây này. 

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Công an huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Công an Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến các đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hùng tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Xuân Hùng tại cơ quan điều tra.

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã xác định được các đối tượng trong đường dây đánh bạc nói trên và tiến hành phá án. 

Ngày 26-12-2019 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã triển khai đồng loạt các mũi công tác tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đó là: Nguyễn Xuân Hùng, SN 1989 quê ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương – Là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức đánh bạc; Nguyễn Huy Lâm, SN 1975; Dương Hữu Nhã, SN 1996; Nguyễn Huy Hy, SN 1995; Dương Văn Hiệp, SN 1981 đều ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm  Xuyên và Đinh Ngọc Tá, SN 1991, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Giang, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;. Cao Văn Tuyển, SN 1990, HKTT tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Ngọc, SN 1983, trú tại xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên.

Tiến hành khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 2 bộ phát sóng Wifi; 1 lắc tay kim loại màu vàng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng, 2 thẻ ATM.

Tang vật bị thu giữ.
Tang vật bị thu giữ.

Qua điều tra cho thấy, để tổ chức đánh bạc, tổ chức đánh bạc Nguyễn Xuân Hùng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đã sử dụng tài khoản NQ – 8738 (gọi là tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8ag.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. 

Sau khi lấy trang mạng nêu trên, Nguyễn Xuân Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý gồm: Tài khoản NQ 8738H4, NQ 8738H5, NQ 8738T3 giao cho Cao Văn Tuyển, SN 1990, trú tại Lạc Sơn, Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình, quy ước 1 điểm đô tương đương 15.000 VND; tài khoản NQ 8738T5 giao cho Nguyễn Huy Lâm, SN1975, trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VND; tài khoản NQ8738D4 giao cho Nguyễn Huy Hy, SN 1995, trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VND. 

Sau khi được giao tài khoản, các đối tượng đã tiếp tục chia nhỏ các tài khoản và  cung cấp mật khẩu cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Vũng Tàu… để thực hiện việc đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá với mỗi điểm đô giao động từ 30.000 đến 100.000 VNĐ.

Với phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 8-2019 đến khi bị bắt các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.

Từ những tài liệu chứng cứ, thu thập được Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng đó là: Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã về tội đánh bạc, Cao Văn Tuyển về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Hữu Nhã,Nguyễn Huy Hy, Dương Văn Hiệp, Đinh Ngọc Tá. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.

Văn Hùng – Anh Cường

Các tin khác

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lợi dụng tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo hội nhóm kín để rao bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.