Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép hàng trăm tỷ tiền hóa đơn

Ngày 15/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. 

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Các đối tượng gồm: Bùi Văn Tú (SN 1985), đối tượng cầm đầu;  Phạm Thị Hồng Dung (SN 1989, HKTT tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Phạm Thị Bình (SN 1990); Phí Thị Mai (SN 1989); Vũ Thị Nga (SN 1991) và Nguyễn Minh Đức (SN 1990, đều có HKTT tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Công an tỉnh Hải Dương triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn hoạt động lên đến hàng trăm tỷ đồng. -0
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương hỏi cung đối tượng  Bùi Văn Tú.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một ổ nhóm chuyên  mua bán trái phép hóa đơn hoạt động liên tỉnh do Bùi Văn Tú cầm đầu; các đối tượng có liên quan gồm Dung, Bình, Mai,  Nga và Đức.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2019,  Tú chỉ đạo Bình và  Mai đi làm thủ tục thành lập một loạt công ty, trong đó có Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoài An Phát, trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Mai là người trực tiếp đi làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, mở tài khoản cho công ty. Các doanh nghiệp này được thành lập nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất và nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền,…

Sau khi Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoài An Phát (Công ty Hoài An Phát) được thành lập, Tú đã chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hồng Dung cùng Bình, Mai, Nga, Đức thực hiện việc bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) (không có hàng hóa kèm theo) của Công ty Hoài An Phát cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Theo đăng ký, công ty có trụ sở đặt tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nhưng không hoạt động thực tế tại đây mà thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm như thị xã Kinh Môn, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), Gia Lâm (thành phố Hà Nội) hòng che mắt cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú đã cùng đồng bọn bán hàng trăm hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) cho nhiều công ty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.  

Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn GTGT như con dấu, sổ sách hóa đơn GTGT đã sử dụng và chưa sử dụng...

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cuối tháng 5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định Khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tú và các đối tượng có liên quan về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Xuân Mai

Các tin khác

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo nhằm “bắt cóc online”

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo nhằm “bắt cóc online”

Công an xã Thiên Lộc, TP Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online”. Các đối tượng đe dọa một nữ sinh liên quan đến vụ án rửa tiền, buộc nạn nhân chuyển 300 triệu đồng để “xác minh nguồn tiền”.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lợi dụng kinh doanh bất động sản, Võ Thị Ngân (SN 1993, trú tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đầu tư, mua bán “lướt” đất, hứa hẹn trả tiền gốc kèm lợi nhuận trong thời gian ngắn để huy động hơn 19 tỷ đồng của nhiều người dân nhằm mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm nước đóng bình tại Hà Nội

Cảnh báo an toàn thực phẩm nước đóng bình tại Hà Nội

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, UBND xã Đông Anh đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Savy về việc đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm (nước đóng bình).

Từ video ngắn trên mạng, xử lý thiếu niên điều khiển mô tô “làm xiếc” trên đường

Từ video ngắn trên mạng, xử lý thiếu niên điều khiển mô tô “làm xiếc” trên đường

Ngày 16/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ một video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, Tổ CSGT địa bàn Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với một thiếu niên 16 tuổi vì đã có hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu” trên đường.

Dàn cảnh cướp tài sản trong nhà nghỉ

Dàn cảnh cướp tài sản trong nhà nghỉ

Ngày 16/9, Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang điều tra, truy xét bắt giữ nhóm đối tượng dàn cảnh để cướp tài sản trong nhà nghỉ.

Lấy tiền của chủ tàu đánh bạc rồi phao tin tàu cháy, chìm

Lấy tiền của chủ tàu đánh bạc rồi phao tin tàu cháy, chìm

Ngày 15/9, ‎Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Huỳnh Trung Hào (SN 1992, ngụ ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đừng xem nhẹ lời đe dọa giết người

Đừng xem nhẹ lời đe dọa giết người

Không thể gọi là tình yêu khi một người không chấp nhận được chia tay rồi tìm cách tước đoạt mạng sống của người mình từng yêu. Đằng sau những bi kịch ấy là sự ích kỷ, tâm lý chiếm hữu, sự coi thường pháp luật và trên hết là sự coi thường tính mạng người khác.

Con dâu đâm chết mẹ chồng vì mâu thuẫn cuộc sống

Con dâu đâm chết mẹ chồng vì mâu thuẫn cuộc sống

Chồng bỏ đi từ năm 2023, Huỳnh Thị Nghĩa (ngụ tỉnh Đồng Tháp) sống cùng mẹ chồng và đi làm thuê để lo chi phí sinh hoạt cho gia đình. Do mâu thuẫn trong cuộc sống, Nghĩa đã dùng dao sát hại mẹ chồng.

Khởi tố thêm bị can vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong

Khởi tố thêm bị can vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong

Liên quan đến vụ lật ca nô tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, chiều 15/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh (SN 1993, cư trú Tổ 5, Cây Thông Ngoài Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”.

Bắt gọn nhóm người nước ngoài cướp giật tiệm vàng ở Đắk Lắk

Công an thông tin chính thức về vụ người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk

Trưa 15/9, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại tổ dân phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu vào sáng cùng ngày. Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.