Trước đó, ngày 26/4, Công an quận Ninh Kiều bắt quả tang Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Thị Kim Thu, Nguyễn Minh Tâm (cùng ngụ ở TP Cần Thơ) có hành vi buôn bán hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu), thu giữ 17.530 bao thuốc lá lậu các loại cùng nhiều phương tiện, tang vật liên quan. Ngày 4/5, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 bị can trên.
Đấu tranh khai thác, Công an quận Ninh Kiều phát hiện Thông cùng đồng bọn liên quan trực tiếp đến đường dây mua bán hàng cấm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động hết sức tinh vi, có bố trí phân công nhiệm vụ chặt chẽ, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố ngoài Cần Thơ như: TP Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Hậu Giang, An Giang...
Xác định đây là đường dây mua bán, tiêu thụ thuốc lá ngoại đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau nên Công an quận Ninh Kiều đề xuất Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ. Qua thời gian đấu tranh chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp, Ban Chuyên án xác định thời cơ chín muồi để phá án.
Chiều 11/8, Công an quận Ninh Kiều phối hợp với Viện KSND quận Ninh Kiều, Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) tiến hành bắt, khám xét nhà của Cao Việt Hoa và Liên Xuân Bích Châu (cùng ngụ tại Khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 3.535 bao thuốc lá ngoại các loại; 3 xe gắn máy, số sách, thẻ ngân hàng, phiếu gửi hàng ở các chành xe... liên quan đến hoạt động mua bán thuốc lá lậu.
Điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch mua bán thuốc lá lậu với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đây là đường dây mua bán hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến nhiều tỉnh thành bị phát hiện, đấu tranh triệt phá.
Công an quận Ninh Kiều đã khởi tố vụ án, khởi bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng; thu giữ 21.065 bao thuốc lá lậu các loại; 6 xe mô tô là phương tiện sử dụng vận chuyển thuốc lá cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan... Hiện Công an quận Ninh Kiều đang củng cố chứng cứ, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.
Tạm giam 2 đối tượng buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam 
Buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi hơn 
