Triệt phá đường dây ma túy núp bóng hàng nông sản

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đề nghị truy tố 6 đối tượng về các hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng gồm Đặng Hồng Tuấn; Phạm Linh Phương (SN 1995); Nguyễn Thị Thảo Phương (SN 1998, cùng ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy); Nguyễn Minh Quân (SN 1984, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ); Đỗ Văn Nhuân và Lê Thu Hà (SN 1985, ở thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình).

Trước đó, vào 15h30' ngày 24/9/2021, tại khu vực đầu ngõ 406, đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Minh Quân cùng tang vật là 2 túi nilon chứa174,313 gam ketamine.

Tại cơ quan điều tra, Quân khai: Khoảng tháng 8/2020, qua quan hệ xã hội, Quân quen biết người phụ nữ giới thiệu tên Thảo Phương. Qua nói chuyện, Thảo Phương giới thiệu có ma túy ketamine cần bán nên Quân đã 2 lần mua ma túy của Thảo Phương về bán kiếm lời. Lần thứ nhất, ngày 20/9/2021, Thảo Phương hẹn Quân đến chung cư 16 tầng ở 110 Cầu Giấy để thoả thuận việc mua bán ma tuý. Tại đây, Thảo Phương cùng Quân và Hồng Tuấn thống nhất giá bán là 60 triệu đồng/ 100 gam và đặt mua 200 gam ma túy với giá 120 triệu đồng.

Tối cùng ngày, sau khi chuyển 120 triệu đồng vào tài khoản của Thảo Phương thì Quân đến trước sảnh chung cư Cầu Giấy Centerpoint, số 110 Cầu Giấy nhận 200 gam ma tuý ketamine. Số ma tuý trên, Quân mang về nhà cất giấu; sau đó bán cho nam giới tên “Ku” quê Tuyên Quang với giá 140 triệu đồng/ 200 gam ketamine. Lần thứ hai, cũng với phương thức trên, khoảng 13h45' ngày 24/9/2021, Thảo Phương gọi cho Quân bảo “hàng mới về, có lấy không”, Quân đồng ý mua 200 gam ketamine.

Cũng như lần trước, sau khi nhận được tiền, Quân điều khiển xe ôtô đến chung cư lấy 200 gam ketamine rồi để tại ghế sau xe ôtô đi về nhà cất giấu để bán cho khách. Khi đối tượng đi đến đầu ngõ 406 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, bị cơ quan Công an kiểm tra, bắt giữ. Căn cứ lời khai của Quân, cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thảo Phương tại phòng 1610 chung cư Cầu Giấy Centerpoint. Quá trình khám xét đã thu giữ một lượng lớn ma tuý.

Quá trình khám xét nhà Thảo Phương còn có mặt của Đặng Hồng Tuấn (SN 1990); Phạm Linh Phương (SN 1995); Nguyễn Thùy Gia Linh (SN 2000, cùng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Đỗ Thị Thảo (SN 1971, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là người giúp việc theo giờ. Tại cơ quan điều tra, Hồng Tuấn khai: Khoảng tháng 3/2021, qua quan hệ xã hội Tuấn biết Thảo Phương. Đến tháng 4/2021, khi biết Phương chia tay bạn trai nên Tuấn rủ Thảo Phương đến nhà ở cùng vợ chồng Tuấn – Linh Phương tại phòng 1610 chung cư Cầu Giấy Centerpoin. Đến tháng 5/2021, Thảo Phương có rủ thêm bạn là Nguyễn Thùy Gia Linh đến ở cùng. Đến giữa tháng 9/2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, vợ chồng Tuấn - Linh Phương và Thảo Phương không có tiền tiêu xài. Vì thế, Tuấn nói cho Linh Phương và Thảo Phương biết là có nguồn mua ma tuý ketamine ở Hoà Bình. Tuấn là người chịu trách nhiệm tìm nguồn ma tuý; Thảo Phương tìm người mua ma tuý, còn Linh Phương sẽ dùng tài khoản mở tại ngân hàng MB bank thực hiện việc giao dịch chuyển, nhận tiền mua, bán ma túy. Nếu bán được ma tuý, Tuấn sẽ trả tiền công cho Thảo Phương là 3,5 triệu đồng/ 100 gam ketamine.

Qua các mối quan hệ xã hội, khoảng năm 2019, Tuấn quen biết với đối tượng Hùng (sau này xác định là Đỗ Văn Nhuân; có vợ tên Lê Thu Hà, SN 1985, sống ở thành phố Hòa Bình và sử dụng 2 tài khoản Zalo đều mang tên “Cổ Cách Kim Thư”). Tuấn liên lạc với Hùng - Hà để hỏi mua ma túy ket[1]amine; Hùng - Hà đồng ý bán ma tuý với giá 50 triệu đồng/100 gam keta[1]mine nhưng yêu cầu phải trả tiền trước. Theo đó, Hùng sẽ gửi ma túy theo đường xe chở thực phẩm “luồng  xanh” đến tận cửa chung cư cho Tuấn.

Ngày 17/9/2021, Tuấn đã chuyển cho Hà 100 triệu đồng để mua 200 gam ketamine. Khoảng trưa 19/9/2021, có một nam giới lái xe tải đông lạnh đến sảnh chung cư số 110 Cầu Giấy, gọi điện cho Tuấn bảo xuống nhận hàng từ Hòa Bình gửi. Tuấn kiểm tra bên trong chứa các loại rau và 2 túi nilon đựng 200 gam ketamine. Sau đó, Tuấn báo Thảo Phương có ai mua ma túy thì giới thiệu. Một lúc sau, Thảo Phương dẫn theo Quân đến gặp Tuấn như trên…

Lần thứ hai: Cũng với phương thức trên, khoảng 21h00 ngày 23/9/2021, Tuấn chuyển khoản 180 triệu đồng cho phía Hùng để mua 500 gam ketamine, nợ lại 70 triệu đồng sẽ thanh toán sau. Ngày 24/9/2021, Hùng gửi xe tải chạy hàng “luồng xanh” từ Hoà Bình xuống Hà Nội cho Tuấn một thùng xốp bên trong chứa 500 gam ma túy ketamine và các loại rau để ngụy trang. Khi nhận, Tuấn lấy 5 túi ketamine cho vào túi xách của Linh Phương sau đó cất giấu vào giỏ quần áo trong phòng ngủ của vợ chồng Tuấn rồi nói với Thảo Phương. Khoảng 14h45' Thảo Phương chuyển 120 triệu đồng vào tài khoản của vợ chồng Tuấn và báo Quân sẽ đến lấy ma túy, Tuấn vẫn đóng 200 gam ketamine vào hộp chè màu xanh lá cây đưa cho Thảo Phương mang xuống bán cho Quân. Số còn lại 300 gam keta[1]mine cất giấu trong phòng ngủ của vợ chồng Tuấn bị thu giữ khi khám xét.

Ngày 30/9/2021, mở rộng đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nhuân tại Cao Phong. Quá trình khám xét còn có mặt của Lê Thu Hà, là người cùng sống chung với Nhuân như vợ chồng, không có đăng ký kết hôn, đã thu giữ một lượng lớn ma tuý. Tại cơ quan Công an, Hà khai nhận: Bản thân đang "nợ" 3 bản án về các tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vì đang nuôi con nhỏ nên chưa đi chấp hành án.

Ngày 19/7/2021, sau khi Nhuân đi cai nghiện bắt buộc về, do không có việc làm Hà và Nhuân đã bàn bạc việc mua bán ma túy. Hai đối tượng thống nhất Hà là người tìm nguồn ma túy để bán, nếu bị bắt thì Hà sẽ là người đứng ra nhận tội vì Hà đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đang nợ 3 bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình…Với phương thức này, Nhuân sẽ thoát tội và có thể ở nhà để nuôi con.

Quá trình điều tra, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đủ cơ sở xác định, Minh Quân đã mua bán trái phép 374,313 gam ketamine; Thảo Phương, Hồng Tuấn và Linh Phương đã mua bán trái phép 647,653 gam; Lê Thu Hà và Đỗ Văn Nhuân đã mua bán trái phép 772,758 gam ketamine.