Triệt phá đường dây lừa đảo qua giao dịch tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng

Ngày 28/5, Công an Đồng Nai đã phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh thành triệt phá thành công đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng…

Với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), các đối tượng trong đường dây này đã lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Xác định đây hoạt động của nhóm đối tượng tinh vi, ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh và trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi công tác của Công an Đồng Nai phối hợp Cục CSHS Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăklăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu.

Triệt phá đường dây lừa đảo qua giao dịch tiền ảo gần 10 nghìn tỷ đồng -0
Công an làm việc với đối tượng Hùng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triệt phá thành công đường dây, bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Quốc Hùng, (SN 1984); Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991) cùng ngụ Hà Nội; Hồ Long Trí (SN 1980) ngụ TP Hồ Chí Minh; Đinh Hữu Hay (SN 1991) ngụ tỉnh Bình Định; Thân Văn Hiệp (SN 1982) ngụ tỉnh tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra bước đầu, Công án xác định từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram, thuê viết phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD, sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng".

Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USD vào ví nền tảng, sau đó Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho người dẫn đầu khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Triệt phá đường dây lừa đảo qua giao dịch tiền ảo gần 10 nghìn tỷ đồng -0
Đối tượng Nga khai nhận vụ việc với cán bộ điều tra. 

Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 1 ví SafePal chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USD người chơi nạp vào.

Ngoài ra Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USD, tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo qua giao dịch tiền ảo gần 10 nghìn tỷ đồng -0
Xe hơi hạng sang Công an thu giữ từ các đối tượng.

Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử SafePal tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USD tự do. Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng.

Bảo Sơn

Các tin khác

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).

Bắc Ninh: Khởi tố 5 vụ án, 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”

Bắc Ninh: Khởi tố 5 vụ án, 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Bộ Công an) triệt phá, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn.

Tạm giam giám đốc phòng giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tạm giam giám đốc phòng giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Phú Quới (SN1991, cư trú xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giả danh Cảnh sát hình sự, chặn xe “xin đểu”

Giả danh Cảnh sát hình sự, chặn xe “xin đểu”

Cần đổ xăng nhưng hết tiền, Huy (ngụ tại TP Cần Thơ) chặn xe một phụ nữ, rút tấm hình mặc trang phục “Dân quân tự vệ” ra tự xưng là Cảnh sát hình sự, yêu cầu dừng xe với mục đích "xin đểu".