Thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Công an TP Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố.
Tháng 1/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đã phát hiện một băng nhóm với hàng chục đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng.
Từ những thông tin ban đầu có được, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương thu thập thông tin, chứng cứ liên quan băng nhóm trên. Qua đó, cơ quan điều tra xác định đường dây cho vay lãi nặng do đối tượng Trương Ngọc Tính (SN 1991; quê quán Vĩnh Long; thường trú phường 9, quận 6) cầm đầu.
Đường dây này hoạt động bằng hình thức phát tờ rơi, đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo…), nhắm đến nhóm người có thu nhập thấp (bán hàng rong, bán vé số, chạy xe ôm…).
Thủ tục vay tiền đường dây này rất đơn giản, người muốn vay tiền chỉ cần chụp hình căn cước hoặc chứng minh nhân dân và hộ khẩu; số tiền cho vay dưới 10 triệu, với lãi suất từ 30 - 40%/tháng.
Nếu người vay không trả tiền đúng hạn hoặc bỏ trốn, các đối tượng sẽ in tờ rơi có nội dung xuyên tạc, khủng bố rải tại nơi làm việc, nơi ở của bản thân người vay và gia đình, bạn bè người vay tiền…
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định địa điểm họat động phạm tội của băng nhóm trên, ngày 13/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám xét tại hai địa chỉ: 241/4K, Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6 và căn hộ chung cư Lucky Palace (số 50 Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6), bắt 9 đối tượng, trong đó có đối tượng Trần Ngọc Tính.
Công an thành phố đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến Công an thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự, số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) để trình báo, cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra.
Xử lý "tín dụng đen" núp bóng cầm đồ, hỗ trợ tài chính 
Không để “tín dụng đen” lộng hành 
Ngăn chặn tội phạm “tín dụng đen” vùng giáp biên 
