Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc triệt phá thành công, bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn lậu lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 - Móng Cái, đồng thời, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan, trong đó có 3 đối tượng Trung Quốc về tội buôn lậu.
Trước đó, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra 28 xe sơ mi rơ mooc kéo container chở hàng nhập lậu xen kẹp hàng gia công đứng tên 75 doanh nghiệp, mở 176 tờ khai nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân 2 để giao cho các doanh nghiệp vốn FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc nhiều tỉnh như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng... Các phương tiện và hàng hóa đều đã làm thủ tục thông quan, đang trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu, sau đó đưa đi các tỉnh tiêu thụ.
Kết quả kiểm tra hàng hóa đối với 19/28 container (kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trong container với tờ khai nhập khẩu đi kèm), cơ quan chức năng xác định, ngoài hàng hóa trong danh mục tờ khai nhập khẩu, các đối tượng đã xen kẹp, trà trộn từ 30% đến 70% hàng nhập lậu với hàng gia công.
Đáng chú ý, có 3/19 container chứa 100% hàng nhập lậu; chủng loại hàng hóa chủ yếu là vật dụng thiết yếu như thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp xe ô tô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử…, ước tính tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã kiểm hóa khoảng trên 30 tỷ đồng.
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng người Việt Nam do Trương Văn Hà (SN 1983, trú tại thôn Đông Sơn, xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, trú tại phố Độc Lập, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu, cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc gồm: Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang), SN 1993; Liu Chuan (Lưu Thuyền) SN 2002 và He Shenshen (Hà Thâm Thâm), SN 1996 thành lập, điều hành các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.
Trong đó, Công ty Thiên Kiến, địa chỉ trụ sở tại thôn Thạch Lựu, xã An Hưng, TP Hải Phòng do các đối tượng người Trung Quốc điều hành; Công ty TNHH xuất nhập khẩu và vận tải Khánh Cường, trụ sở tại khu 7, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Quang Hiếu, trụ sở tại thôn Kim Châm, xã An Khánh, TP Hải Phòng do Trương Văn Hà, Nông Văn Hậu điều hành.
Các đối tượng trên đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%), lấy tên nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trà trộn hàng nhập lậu, không kê khai nộp thuế nhập khẩu, đóng xen kẹp vào các container, vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch để buôn lậu với số lượng lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với số đối tượng đã tạm giữ hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ triệt để các đối tượng liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT nghiên cứu, tham mưu cho Công an tỉnh kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong quản lý hoạt động đối với các doanh nghiệp FDI để kịp thời bịt kín những sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân, điều kiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động buôn lậu, trốn thuế, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước.
Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu 
Đường dây buôn lậu giả danh tạm nhập tái xuất 
