Triệt phá các đường dây mua bán ma tuý qua mạng xã hội

Túng tiền tiêu, hai vợ chồng điều hành đường dây mua bán ma tuý

Liên quan đến đường dây phạm tội này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội, hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố 3 bị can về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý". Các đối tượng gồm Vũ Minh Hiếu (SN 1994, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Lê Anh Tuấn (SN 1991) và Phạm Thuỳ Linh (SN 1995, cùng trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 19h ngày 17/2, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Thổ Quan kiểm tra, bắt quả tang Hiếu đang có hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý" tại chung cư số 1, ngách 79, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Vật chứng cơ quan Công an thu giữ gồm 179,870g MDMA; 51,610g Ketamine và 1 cân điện tử. Mở rộng khám xét, tiếp tục thu giữ 3 hộp giấy để trên đệm ngủ có chứa 46,870g  Ketamine; 260,220g Ketamine và Nimetazepam; 149,28g MDMA cùng 1 cân điện tử dính ma tuý Ketamine.

Trong khi vụ án đang điều tra thì vào khoảng 19h ngày 17/2, anh Bùi Thành V (SN 2002, ở tại tỉnh Hoà Bình) đến Công an quận Đống Đa trình báo: Khoảng 19h ngày 17/2, anh V nhận được đơn hàng của một người phụ nữ tại số 51, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa đi giao đến số 141, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau khi nhận hàng, anh V nghi ngờ là hàng cấm đến Công an quận Đống Đa trình báo. Anh V đã giao nộp một hộp giấy, bên trong có 12,510g Ketamine; 17,250g MDMA và Ketamine.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thuỳ Linh là người thuê ship số ma túy nêu trên. Tại thời điểm khám xét có Linh và chồng là Lê  Anh Tuấn. Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ trong túi xách Linh mang theo người có 3,330g ma tuý Ketamine; trên giường ngủ có 1 hộp sắt màu đỏ, bên trong có 99,070g Ketamine và 130,870g MDMA. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Minh Hiếu, Phạm Thuỳ Linh và Lê Anh Tuấn về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Tại cơ quan Công an, vụ án bước đầu được làm rõ: Do không có công ăn việc làm ổn định nên Vũ Minh Hiếu nảy ý định mua ma tuý về bán kiếm lời. Qua các quan hệ xã hội, Vũ Minh Hiếu quen biết với vợ chồng Lê Anh Tuấn và biết các đối tượng tham gia mua bán trái phép chất ma tuý. Vì thế, vào ngày 27/1, qua mạng xã hội Telegram, Vũ Minh Hiếu đã đặt mua ma tuý về Việt Nam. Sau khi mua được ma tuý, Vũ Minh Hiếu chia nhỏ để bán cho khách và một vài người không quen biết trên mạng xã hội Telegram. Số ma tuý chưa bán hết, Vũ Minh Hiếu cất trong các hộp giấy thì bị cơ quan Công an phát hiện.

Theo ước tính của Vũ Minh Hiếu, nếu bán hết số ma tuý trên, anh ta sẽ lãi khoảng 100 triệu đồng. Khoảng 19h ngày 17/2, Phạm Thuỳ Linh gọi điện thoại qua ứng dụng Facebook, nhờ Vũ Minh Hiếu cất giấu số ma tuý mà Phạm Thuỳ Linh chưa bán hết cho khách, đối tượng này đồng ý. Phạm Thuỳ Linh sau đó đã mang túi xách bên trong có ma tuý đến nhà Vũ Minh Hiếu để cất giữ. Số ma tuý trên đã bị Công an phát hiện và bắt giữ.

Về phần vợ chồng Lê Anh Tuấn và Phạm Thuỳ Linh, do không có việc làm ổn định nên cũng tham gia mua bán trái phép chất ma tuý. Ngày 2/2, qua mạng xã hội Telegram, Lê Anh Tuấn đã chi 200 triệu đồng tiền mua ma tuý gồm Ketamine, thuốc lắc, nước vui của một đối tượng không quen biết. Theo lời khai của Lê Anh Tuấn thì anh ta cho địa chỉ nhận ma tuý, có người sẽ mang "hàng" đến. Sau khi mua được hàng, Lê Anh Tuấn sẽ tìm khách mua ma tuý trên mạng xã hội Telegram. Khi có khách hỏi mua ma tuý, Lê Anh Tuấn sẽ lấy địa chỉ, tên, tuổi, số điện thoại của khách rồi chuyển lại cho vợ là Phạm Thùy Linh. Căn cứ vào số lượng, chủng loại ma tuý  khách mua, Phạm Thuỳ Linh đóng gói rồi nguỵ trang gửi ship mang ma tuý cho khách. Khách thanh toán tiền mua ma tuý theo hình thức ship COD. Với phương thức và thủ đoạn như trên, vợ chồng họ đã bán ma tuý cho một số khách đều là người không quen biết; tên, tuổi, địa chỉ khách đã mua ma tuý, cả hai đều không nhớ…

Chiều 17/2, do sợ bị phát hiện, Phạm Thuỳ Linh đã mang chiếc túi chứa ma tuý nhờ Vũ Minh Hiếu cất giữ… Đến chiều 17/2, khi có người đến mua ma tuý thì Phạm Thuỳ Linh đặt hàng qua ứng dụng giao ma tuý. Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được người mua ma tuý này nên không có căn cứ để làm rõ, xử lý. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Vũ Minh Hiếu đã mua bán trái phép 329,150g ma tuý MDMA; 112,011g  Ketamine; 1,040g ma tuý Methamphetamine và 2,081g Nimetazepam; Phạm Thuỳ Linh và Lê Anh Tuấn đã mua bán 166,520g ma tuý các loại Ketamine và 312,990g ma tuý MDMA.

Bán ma tuý qua Telegram và tàng trữ vũ khí quân dụng

Hồi 16h15 phút ngày 21/5, tại khu vực ngã tư Bà Triệu - Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Hoàng Linh (SN 1980, nơi cư trú phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; vật chứng thu giữ 100,021g Methamphetamine.

Tiếp đó, hồi 21h20 phút cùng ngày, tại khu vực trước cửa Công an phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Thu Hiền (SN 1977, nơi cư trú số 75A Đồng Nhân B, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; vật chứng, cơ quan Công an thu giữ 18,764g heroin.

Mở rộng điều tra, hồi 22h30 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa, kiểm tra, bắt quả tang Phạm Anh Tuấn (SN 1969, nơi cư trú phường Thanh Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và 12 đối tượng khác về hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức đánh "Chấn" ăn tiền tại số 18, ngõ 27 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Minh Đoàn (SN 1984, nơi cư trú phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Khám xét khẩn cấp tại số 15B, ngõ 163 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa đối với Phạm Anh Tuấn, cơ quan Công an thu giữ 188,321g heroin; 73,497g Methamphetamine; 1 cân điện tử màu trắng dính heroin; 1 khẩu súng và 23 viên đạn. Khám xét khẩn cấp tại số 108B, Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đối với Nguyễn Thu Hiền, thu giữ 0,509g Methamphetamine.

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Anh Tuấn, Đặng Minh Đoàn, Nguyễn Hoàng Linh và Nguyễn Thu Hiền về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án; ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" đối với Phạm Anh Tuấn,

Căn cứ lời khai của bị can cùng tài liệu điều tra xác định: Khoảng đầu tháng 5/2024, Phạm Anh Tuấn sang Lào chơi và gặp một nam giới tên Trường. Qua trao đổi, Trường bảo Phạm Anh Tuấn về Việt Nam, Trường bán ma túy cho để bán kiếm lời. Ngày 15/5, qua ứng dụng Telegram, Trường thông báo cho Phạm Anh Tuấn biết có người đứng đợi ở đầu ngõ 163 Tôn Đức Thắng để giao ma túy. Phạm Anh Tuấn ra nhận ma túy, mở ra bên trong có nhiều loại ma túy, cân điện tử, súng và đạn…

Sau đó, Trường bảo Phạm Anh Tuấn ma túy, cân điện tử Trường bán với giá 100 triệu đồng, còn súng và đạn Trường cho Phạm Anh Tuấn; khi nào bán hết số ma túy trên, Trường sẽ cho người đến lấy tiền. Khoảng 16h ngày 21/5, Nguyễn Hoàng Linh gọi điện cho Phạm Anh Tuấn hỏi mua ma túy, đối tượng đồng ý và bảo chuyển khoản 32 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng.

Sau đó, Phạm Anh Tuấn hẹn Nguyễn Hoàng Linh đến ngõ Yên Thành, quận Ba Đình để nhận ma túy. Tại đây, lấy lý do đau chân, đối tượng đã nhờ người phụ nữ không quen biết đi đường, đưa túi nilon bên trong có hộp giấy chứa ma túy cho Nguyễn Hoàng Linh. Khoảng 21 giờ ngày 21/5, Nguyễn Thu Hiền gọi điện hỏi mua ma tuý của Phạm Anh Tuấn, đối tượng đồng ý. Song, do anh ta không có nhà nên đã nhờ Đặng Minh Đoàn lấy ma túy trong nhà Tuấn giao cho Hiền… Đặng Minh Đoàn đã lên tầng 3, lấy túi ma túy mà Phạm Anh Tuấn để sẵn tại hộc tủ gần đầu giường, mang xuống cửa đưa cho Nguyễn Thu Hiền. Về khẩu súng và đạn Trường đã cho, Phạm Anh Tuấn cất giấu bên trong nhà mình nhưng chưa sử dụng.

Theo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội, đây là vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" với số lượng lớn. Căn cứ các lời khai nhận tội của bị can và các tài liệu khác, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra đã đủ để kết luận Phạm Anh Tuấn phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; Nguyễn Hoàng Linh, Đặng Minh Đoàn và Nguyễn Thu Hiền phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".