Trước đó, ngày 25/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (SN 1985, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”. Theo điều tra, Nghiệp và Lúa đã tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thu giữ tàu chở dầu, 830.000 lít dầu diesel, nhiều công cụ, máy móc dùng bơm dầu; Internet vệ tinh; điện thoại di động dùng để liên lạc của các thuyền viên trên tàu, với tổng trị giá hàng hoá thu giữ gần 10 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án, Nghiệp thừa nhận toạ độ 830’N-10830’E thuộc Vùng đặc quyền kinh tế là do bị can gửi cho Lúa để Lúa điều khiển tàu Lan Vy 15956 ra nhận dầu từ tàu Trường Dũng 27 bơm qua tại toạ độ này. Nghiệp là người gửi các hoá đơn, chứng từ cho Lúa để xuất trình đối phó nếu bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra.
Nghiệp là người quản lý 2 tàu Lan Vy 15956 và tàu Trường Dũng 27, đồng thời trả lương cho các nhân công trên 2 tàu, như: Lúa, Huân, Tâm, Hải (tàu Lan Vy); Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Hào, Nhạo (tàu Trường Dũng 27). Bị can Nghiệp là người trực tiếp thanh toán tiền mua thiết bị vệ tinh để gắn trên tàu. Nghiệp còn khai nhận tham gia vào vụ án vận chuyển dầu qua biên giới ngoài Nghiệp và Lúa ra còn có: Vương Lê Anh Tú, Hoàng Trọng Quí.
Vương Lê Anh Tú là người giao Nghiệp quản lý, điều hành 2 tàu Lan Vy và Trường Dũng 27, đồng thời tiền lương trả cho nhân công trên tàu đều do Tú chuyển cho Nghiệp để chi trả. Tú gửi toạ độ 830-10830 đề tàu Lan Vy ra biển gặp tàu Trường Dũng 27, bơm dầu chở dầu về đất liền thì bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ.
Tú gửi các hợp đồng thuê 2 tàu, gửi hoá đơn, chứng từ để Nghiệp chuyển qua cho Lúa khi có Biên phòng kiểm tra thì xuất trình. Tú cũng là người đặt mua 2 bộ Internet vệ tinh và 2 gói phí nạp data dữ liệu gia hạn mạng với giá 56 triệu đồng và chuyển tiền cho Nghiệp thanh toán. Đồng thời, Tú cũng chỉ đạo Nghiệp khi làm việc với Bộ đội Biên phòng thì phải thừa nhận số dầu bị bắt trên tàu Lan Vy 15956 do Nghiệp làm chủ, vì lúc đó Hoàng Trọng Quí đã chối bỏ trách nhiệm, không thừa nhận số dầu bị bắt là của anh ta.
Đối với Hoàng Trọng Quí là chủ công ty Hoàng An Phát, lấy pháp nhân của công ty đứng ra ký hợp đồng thuê 2 tàu Lan Vy 15956 và tàu Trường Dũng 27. Tiền thuê tàu Quí trả 1 phần cho ông Văn vào ngày 23/5/2025 với số tiền 50 triệu đồng. Quí đi cùng với Nghiệp để trình thủ tục cho tàu Lan Vy 15956 xuất bến tại Biên phòng ở cửa Bình Đại (tỉnh Bến Tre cũ) nên Quí biết rõ tàu xuất bến đi biển nhận dầu vào ngày 25/5/2026. Lúc xuất trình thủ tục xuất bến đi biển tại Biên phòng ở Bình Đại thì tàu Lan Vy không đủ điều kiện xuất bến, nhưng đến tối 25/5/2025 thì Quí điện thoại thông báo cho Nghiệp là tàu Lan Vy đi biển được rồi. Vì vậy, Nghiệp liền thông báo cho Lúa để Lúa điều tàu Lan Vy đi biển chở dầu...
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định tính chất vụ án không phải là hành vi vận chuyển thuê độc lập mà là đường dây buôn lậu dầu DO có tổ chức. Các đối tượng thực hiện xuyên suốt từ tổ chức mua dầu tại Malaysia, điều động tàu nhận dầu trên biển, chuyển tải dầu vào Việt Nam; chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa; tiêu thụ dầu nhằm thu lợi bất chính...
Vì vậy, có căn cứ để thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lúa và Trần Hữu Nghiệp từ tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” sang tội “Buôn lậu”. Hệ thống chứng cứ, vật chứng và các tài liệu thu giữ đã thống nhất, xác định Vương Lê Anh Tú là người trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động mua bán dầu từ nước ngoài, điều phối việc nhận và chuyển tải dầu, chuẩn bị phương tiện và chứng từ che giấu, đồng thời chỉ đạo xử lý khi vụ án bị phát hiện.
Còn Hoàng Trọng Quí là người giúp sức tích cực, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để tạo vỏ bọc hợp pháp, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và thực hiện các biện pháp hợp thức hóa nguồn gốc dầu nhập lậu. Do đó, có đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ để xác định hành vi của Tú và Quí cấu thành tội "Buôn lậu" theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025.
Nay, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thay đổi quyết định khởi tố bị can Trần Hữu Nghiệp và Trần Văn Lúa về tội “Buôn lậu”. Đối với Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí đã đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội “Buôn lậu”, nên quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tú và Quí về tội “Buôn lậu”.
