Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ lừa đảo 18 tỷ đồng

Trong 2 ngày 3 và 4- 5, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Thị Kim Luân (35 tuổi, ngụ Bình Phước) cùng 5 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài Kim Luân, 5 bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thị Hồng Thanh (33 tuổi), Vũ Thị Diệu Thúy (43 tuổi), Lê Trần Minh (40 tuổi) cùng ngụ tỉnh Bình Phước bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”). 

Riêng 2 bị cáo Huỳnh Phạm Phương Thảo (38 tuổi), Bùi Nguyễn Minh Thảo (24 tuổi) bị khởi tố tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo tại Tòa.
Các bị cáo tại Tòa.

Theo cáo trạng, năm 2010, Luân vào làm nhân viên kho K899 thuộc Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Cuối năm 2011, Luân nghỉ việc, chuyển về sống tại thị xã Đồng Xoài (Bình Phước). 

Tại đây, Luân tung tin mình là nhân viên quốc phòng, có thể xin việc trong các đơn vị Quân đội và mua bán đất dự án để được bồi thường với giá cao. Đầu năm 2012, Luân quen Nguyễn Thị Hồng Thanh ở Đồng Xoài, giới thiệu mình là cán bộ quân đội, đang nghỉ thai sản, hứa lo việc với giá 40 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 4-5
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 4-5

Sau khi giao tiền và biết bị lừa, Thanh lại “xiêu lòng” tiếp tay để Luân lừa tiếp mẹ mình 77 triệu đồng. Lừa được tiền, Luân trả lại cho Thanh 40 triệu đồng. Sau đó, Luân tung tin Thanh đủ tiêu chuẩn mua đất quân đội và mẹ Thanh tiếp tục đưa nhiều lần tiền, tổng cộng 860 triệu đồng. Thấy ngon ăn, Luân tiếp tục lừa dì của Thanh, lấy gần 1,8 tỉ đồng để mua đất, chạy việc…

Để lừa lấy số tiền trên, ngoài sự trợ giúp của Thanh, Luân còn thuê người đóng giả chủ nhiệm K882, cán bộ Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), cán bộ K882…Luân còn thuê Lê Trần Minh đóng giả…tướng Quân đội để lừa đảo. Cụ thể, tháng 9-2015, khi biết bà Trần Thị Bích Phượng (ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) chuyên cho vay nên Luân bàn với Thúy (từng là nạn nhân của Luân - PV) tìm cách lừa bà Phượng. Thúy giới thiệu những lời có cánh về Luân để bà Phượng cho vay.

 Đến hạn nhưng không có tiền trả, Luân thuê Minh giả làm một thiếu tướng ở Cục Quân khí, gọi điện thoại cho bà Phượng thuyết phục đưa thêm tiền. Rốt cuộc, Luân và Thúy lừa của bà Phượng 3,6 tỷ đồng, Luân trả công cho “thiếu tướng dỏm" 100 triệu đồng. Ngoài lần này, Luân còn thuê Minh đóng giả tướng quân đội lừa của 10 người khác và mỗi lần nhập vai “thiếu tướng”, Minh được trả công 10-100 triệu đồng. Tổng số tiền mà các bị can lừa của 12 nạn nhân hơn 18 tỷ đồng.

Tại các phiên xét xử, lời khai của các bị cáo và bị hại còn nhiều mâu thuẫn như: Mối quan hệ giữa các bị cáo và bị hại, động cơ vay tiền và nhận tiền cũng như đường đi của số tiền “khổng lồ” mà VKSND tỉnh Bình Phước đã truy tố. Qua việc thẩm vấn công khai tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Bình Phước cho rằng có 4 vấn đề phát sinh trong vụ án. 

Cụ thể, các bị cáo khai nhận, trong quá trình điều tra cơ quan chức năng không đề cập nên không khai hỏi; làm rõ việc chuyển tiền thông qua người khác; cần xem xét khách quan về  hành vi của 1 số đối tượng có dấu hiệu che giấu tội phạm và trưng cầu nội dung các cuộc điện thoại liên quan đến vụ án. 

Đồng quan điểm, các luật sư bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại xem xét toàn diện khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm. Bởi lẽ, trong vụ việc này có người là là bị hại, nhưng ở vụ việc khác bị hại lại trở thành bị cáo. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Đức Trung

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK,… do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền trên chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.