Trả giá đắt vì kinh doanh theo kiểu “mượn đầu heo nấu cháo”

Năm 2018, khi mới 26 tuổi, Nguyễn Thanh Hùng đã là Tổng Giám đốc một công ty bất động sản. Hùng đi xe ôtô hạng sang, tiêu tiền như nước khiến ai cũng phải trầm trồ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người hoài nghi, bởi xuất phát điểm của Hùng cũng chỉ là một “cò” đất mới vào nghề.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương và diễn biến tại phiên tòa thể hiện: Đầu tháng 5/2018, Hùng đề xướng với nhóm bạn gồm Hoàng Anh Vui, Lê Văn Công, Nguyễn Anh Khoa và Châu Lê Minh Vẹn hùn vốn thành lập công ty bất động sản để lập dự án, phân lô bán nền. Hùng góp vốn 700 triệu đồng, 4 người còn lại mỗi người góp 500 triệu đồng rồi thành lập Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển Bình Dương (gọi tắt là Công ty Bình Dương City Land) với vốn điều lệ 20 tỷ đồng do Hùng làm Tổng Giám đốc.

muon.jpg -0
5 bị cáo trong vụ lừa đảo do Nguyễn Thanh Hùng cũng đồng bọn thực hiện.

Sau nửa tháng kể từ ngày có giấy phép thành lập công ty, Hùng cùng nhóm bạn về quê của mình (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương) và hỏi mua miếng đất có diện tích gần 8.700m2 của ông Nguyễn Văn Đức với giá 3,6 tỷ đồng. Hùng đặt cọc 100 triệu đồng và được ông Đức ký hợp đồng ủy quyền cho Hùng toàn quyền sử dụng diện tích đất trên.

Vừa đặt cọc xong, nhóm người này thống nhất đặt tên dự án là “Khu dân cư Happy Home” rồi tự vẽ sơ đồ dự án với tổng số 35 lô đất có diện tích mỗi lô từ 125-250m2, chỉ sau 1 tháng (tháng 6/2018) đã ký hợp đồng bán cho 13 bị hại 13 lô đất, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng. Chỉ cần bán 13 lô đất này Hùng đã đủ tiền để trả cho ông Đức, còn dư lại đến 22 nền.

Thấy quá ngon ăn, nhóm đối tượng tiếp tục chuyển nhượng hơn 9.300m2 đất nông nghiệp ở xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) của bà Đinh Thị Thu Hương với giá 19,3 tỷ đồng. Rồi theo công thức đã có sẵn, tên dự án là “Khu dân cư Happy Home 2” được phân thành 54 nền có giá bán từ 625 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/nền. Và cũng chỉ trong vòng 1 tháng, nhóm Hùng đã ký bán 14 lô, bỏ túi hơn 13 tỷ đồng. Ngày 22/6/2018, UBND huyện Dầu Tiếng phát hiện việc phân lô bán nền trái phép đã lập biên bản xử phạt. Hùng đã ký vào biên bản, cam kết không tái phạm nhưng sau đó vẫn tiếp tục ký hợp đồng bán cho người khác…

Với thủ đoạn tương tự, Hùng và đồng bọn lần lượt chuyển nhượng thêm 4 khu đất nông nghiệp khác ở huyện Bàu Bàng, Bến Cát (Bình Dương) để phân lô bán nền chiếm đoạt tiền tỷ của các nạn nhân. Từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019, 5 đối tượng nói trên đã ký 495 hợp đồng chuyển nhượng 488 lô đất không có pháp lý để lừa đảo chiếm đoạt của 427 bị hại với tổng số tiền hơn 164 tỷ đồng.

Đợi mãi không thấy Hùng giao nền đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người mua đã tố cáo đến cơ quan Công an. Lúc này, nếu bị hại nào làm căng thì Hùng vay mượn tiền để trả lại một phần tiền để mua sự im lặng. Có 176 bị hại được trả lại một phần tiền với tổng số hơn 18 tỉ đồng.

Sau khi các dự án xin phép đều không được chấp nhận và bị nhiều người tố cáo nên Hùng cùng Vui và Công (lúc này Khoa và Vẹn đã rút vốn khỏi Công ty Bình Dương City Land) bàn nhau sang tỉnh Bình Phước làm ăn. Nhóm 3 đối tượng muốn tham gia đấu giá dự án Khu dân cư Phú Thịnh ở TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, do không còn tiền nên bàn nhau vay của ông Tâm (ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) gần 27 tỷ đồng với lãi suất 7%/tháng.

Ông Tâm đồng ý với điều kiện Hùng phải thế chấp bằng hình thức chuyển nhượng cho ông Tâm 3 khu đất mà trước đây nhóm này đã chuyển nhượng để lập dự án “ma”. Ngoài ra, ông Tâm trực tiếp tham gia đấu giá, nếu trúng đấu giá sẽ giao lại cho công ty của Hùng. Ngày 12/9/2019, ông Tâm trúng đấu giá 4 cụm dân cư với giá hơn 186 tỷ đồng tại dự án khu dân cư Phú Thịnh và chuyển số tiền vay gần 27 tỷ đồng thành tiền đặt cọc để đảm bảo thanh toán số tiền mua tài sản trúng đấu giá. Tuy nhiên, do Hùng không có tiền để đưa ông Tâm tiếp tục nộp mua dự án nên ngày 6/1/2020, UBND tỉnh Bình Phước có quyết định hủy kết quả bán đấu giá với ông Tâm. Đồng thời tịch thu số tiền mà ông Tâm đã đặt cọc.

Đặc biệt, từ đầu năm 2019, Hùng đã sử dụng số tiền chiếm đoạt của các bị hại đưa cho Lê Công Bằng (SN 1996; ngụ Bình Dương) 19,2 tỷ đồng để chạy xin chủ trương phê duyệt các dự án “ma”. Tuy nhiên Bằng chỉ lừa lấy tiền Hùng nên Bằng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Phương Tuyền

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.