Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Việt Nam chiếm đoạt của Việt kiều hơn 20 tỷ đồng góp vốn

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (SN 1959, trú tại phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Việt Nam (viết tắt là Công ty Sao) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2003, qua quan hệ xã hội, ông Triệu Trọng Ân (SN 1966, Việt kiều Canada) quen biết Dũng. Biết ông Ân có nhu cầu đầu tư ở Việt Nam nên Dũng rủ ông tham gia đầu tư xây dựng dự án và mua cổ phần. Ông Ân tin tưởng giao tiền cho Dũng nhưng bị anh ta chiếm đoạt hết để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo đó, năm 2007, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam có chủ trương thành lập Công ty Tài chính Hàng Hải. Dũng rủ ông Ân mua cổ phần của Công ty Tài chính Hàng Hải và nói rằng, công ty đối tác của Dũng đang hoàn tất các thủ tục để tham gia làm cổ đông sáng lập Công ty Tài chính Hàng Hải với vốn góp 3,5%, tương đương 10,5 tỷ đồng. 

Dũng hướng dẫn ông Ân đầu tư dưới hình thức góp vốn thông qua cổ đông công ty đối tác của Dũng. Ông Ân đồng ý và chuyển 6,6 tỷ đồng cho Dũng. 

Cũng trong năm 2007, Công ty Sao của Dũng và Công ty Hưng Lộc Phát ký kết hợp tác đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở cao cấp Blue Star. 

Công ty Sao phải góp 84 tỷ đồng để mua lại quyền sử dụng đất của các gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch của dự án. Thực hiện hợp đồng hợp tác, Công ty Sao đã chuyển 74 tỷ đồng cho Công ty Hưng Lộc Phát. 

Để thực hiện dự án, hai bên thỏa thuận thành lập pháp nhân mới là Công ty cổ phần Sao Việt Nam Hưng Lộc Phát với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông do Dũng làm Tổng Giám đốc, là người đại diện pháp luật. 

Sau khi thấy Công ty Tài chính Hàng Hải không được thành lập, Dũng nói với ông Ân chuyển 6,6 tỷ đồng để đầu tư sang dự án của Công ty Sao hợp tác với Công ty Hưng Lộc Phát. Ngoài số tiền 6,6 tỷ đồng, ông Ân còn đầu tư thêm 10 tỷ đồng vào dự án này.

Tuy nhiên, Dũng không chuyển số tiền ông Ân đã chuyển để đầu tư dự án mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân. Cũng vì việc này nên ông Ân và một số cổ đông khác đề nghị rút vốn khỏi dự án, đồng thời yêu cầu công ty trả lại tiền... 

Ngày 10/3/2014, do cần tiền sử dụng cá nhân nên Dũng nảy sinh ý định rút toàn bộ vốn đầu tư còn lại của Công ty Sao tại dự án. Dũng làm giả biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Sao rồi chuyển cho Công ty Hưng Lộc Phát để hợp thức hóa, và đề nghị Công ty Hưng Lộc Phát chuyển tiền thoái vốn đến Công ty Bảo Lâm do Dũng thành lập năm 2009. 

Căn cứ biên bản trên, trong tháng 3/2014 và tháng 4/2014, Công ty Hưng Lộc Phát đã chuyển 55 tỷ đồng đến Công ty Bảo Lâm, trong đó có 10 tỷ đồng của ông Ân. Số tiền trên Dũng sử dụng vào hoạt động của Công ty Bảo Lâm và chi tiêu cá nhân. 

Ông Ân nhiều lần liên lạc thỏa thuận công việc và yêu cầu Dũng hoàn trả lại tiền, nhưng Dũng bất hợp hợp tác. Dũng còn dùng thủ đoạn gian dối là lập giấy xác nhận rồi cắt liên lạc để chiếm đoạt của ông Ân 16,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Văn Dũng còn chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng ông Ân đầu tư dưới hình thức mua cổ phần của Công ty Logistics Vinalines. Tổng cộng, ông Ân bị Dũng chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…