Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Tiến từ 12 đến 14 năm tù. Đây cũng là mức án Viện kiểm sát đề nghị cao nhất trong số các bị cáo.
Trong bản luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa nêu rõ, trong vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến 7 công ty thu hồi nợ của bị can Lê Quốc Thống (SN 1978, ở TP Hồ Chí Minh, đang bỏ trốn và bị truy nã), hành vi phạm phạm tội của 45 bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của cá nhân được pháp luật bảo hộ, gây mất trật tự trị an. Các bị cáo đã sử dụng các biện pháp uy hiếp tinh thần ép buộc bị hại trả nợ, biến tướng việc thu hồi nợ thành các hành vi vi phạm pháp luật.
Đại diện Viện kiểm sát nhận thấy, cả 45 bị cáo đều là người làm thuê cho bị can Lê Quốc Thống và đa số các bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả. Đến nay, các bị cáo đã khắc phục gần một tỷ đồng, nhiều hơn số tiền các bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt (904 triệu đồng).
Trong đó bị cáo Trần Hồng Tiến (Tổng Giám đốc điều hành toàn hệ thống thu hồi nợ của 7 công ty của bị can Lê Quốc Thống) được ghi nhận khắc phục hậu quả nhiều nhất với số tiền 500 triệu đồng.
Bị cáo Tiến bị cáo buộc có vai trò cao nhất, biết việc nhân viên đòi nợ trái pháp luật nhưng vẫn đốc thúc chỉ tiêu, gây sức ép để họ đạt doanh số đòi nợ. Đại diện Viện kiểm sát nhận thấy, bị cáo Tiến là người làm thuê hưởng lương (40 triệu đồng một tháng) và làm việc theo chỉ đạo của Lê Quốc Thống. Đại diện Viện kiểm sát đề Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tiến từ 12 - 14 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Được xác định có vai trò cao thứ hai trong vụ án là bị cáo Nguyễn Đức Khoa (Phó Tổng Giám đốc của Tiến, kiêm giám đốc ba công ty). Khoa dù không trực tiếp đòi nợ, biết nhân viên đòi nợ trái pháp luật nhưng vẫn hỗ trợ cho các nhân viên đòi nợ. Do đó, bị cáo Khoa bị đề nghị mức án từ 13 - 14 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Các bị cáo khác là trưởng nhóm đòi nợ và các nhân viên đòi nợ, tùy theo hành vi phạm tội và số tiền được xác định là cưỡng đoạt tài sản, bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị từ 2 năm 6 tháng tù đến 10 năm 6 tháng tù. Không bị cáo nào được đề nghị hưởng án treo.
Như Báo CAND đã phản ánh, Công ty Mirae Asset (ở TP Hồ Chí Minh) hoạt động trong lĩnh vực tài chính, cho vay tiền dưới hình thức tín chấp. Trong đó, người vay phải cung cấp bản photocopy chứng minh thư, sổ hộ khẩu, số điện thoại của mình và của người thân, bạn bè…
Hàng tháng, khách hàng trả tiền gốc và lãi qua tài khoản của Công ty Mirae Asset hoặc đến nộp tiền trực tiếp tại trụ sở công ty. Các khoản vay mà khách hàng là cá nhân chậm trả hoặc không thực hiện việc trả tiền gốc và lãi vay gọi là nợ xấu.
Khi gặp nợ xấu, Công ty Mirae Asset ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng khoản phải thu, bán lại các khoản nợ cho các công ty khác đòi tiền.
Năm 2017, Lê Quốc Thống và Trần Hồng Tiến cùng nhau thành lập hàng loạt công ty để mua lại các khoản nợ xấu của Công ty Mirae Asset rồi tổ chức thu hồi nợ.
Nguyên nhân là Thống và Tiến thường xuyên thành lập các công ty mới, có cùng hoạt động như nhau là nhằm che giấu và trốn tránh, không để các cơ quan chức năng phát hiện ra hoạt động thu hồi nợ trái pháp luật. Các công ty của nhóm Thống và Tiến gồm: Công ty cổ phần đầu tư Omnia, Công ty Luật TNHH Kiến Cường, Công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP, Công ty Dịch vụ tài chính Thời Đại…
Các công ty trong nhóm trên được đăng ký kinh doanh với nhiều trụ sở khác nhau nhưng thực tế chỉ làm việc tại đường Lữ Gia (TP Hồ Chí Minh), đều do Thống và Tiến làm chủ, có tổ chức nhân sự, phương thức hoạt động như nhau. Thống và Tiến sẽ chỉ đạo nhóm công ty của mình mua các khoản nợ xấu mà khách hàng đã vay của Công ty Mirae Asset nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12 - 15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.
Trong thời gian từ tháng 7/2018 đến /8/2022, nhóm Thống và Tiến đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay của các khách hàng cá nhân của Công ty Mirae Asset với tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng. Các bị cáo đã đòi được hơn 571 tỷ đồng trong đó.
Nhóm này hoạt động theo phương thức, sau khi có các thông tin khách hàng và các thông tin khoản nợ từ Công ty Mirae Asset, bộ phận vận hành (Accout) sẽ cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng vào hệ thống riêng của công ty rồi phân chia vào từng tài khoản của nhân viên bộ phận thu hồi. Nhân viên bộ phận thu hồi nợ sẽ gọi điện thoại yêu cầu khách hàng trả tiền hoặc người thân của họ phải trả tiền - dù không liên quan.
Gặp trường hợp khó đòi, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại gọi điện thoại cho người thân, đồng nghiệp của khách hàng để gây sức ép. Băng nhóm này liên tục gọi trong thời gian dài, nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách hàng, mặc dù họ không liên quan gì.
Băng nhóm này còn cắt ghép hình ảnh con nợ cùng người thân với mục đích bôi nhọ, tạo áp lực. Một người đàn ông sau khi vay tiền của Công ty Mirae Asset chưa trả đã bị nhóm đòi nợ chửi bới. Vợ của ông bị ghép ảnh, đăng lên trang “Tình một đêm” và phần bình luận của Facebook cá nhân người trong gia đình…
Một trường hợp khác là một phụ nữ do chưa trả tiền nên cả gia đình bà gồm: Con gái, cháu gái, con rể… bị cắt ghép hình ảnh thể hiện họ loạn luân, lừa đảo, bị ung thư…
Cáo trạng xác định, thủ đoạn cắt ghép hình ảnh như trên được các bị cáo áp dụng với hàng loạt trường hợp, gồm cả người làm trong cơ quan nhà nước. Những hình ảnh cắt ghép, bôi nhọ còn bị nhiều nick Facebook, Zalo “ảo” đăng tải, bình luận lên mạng xã hội.
Hàng tháng, nhóm của Thống và Tiến sẽ cấp cho mỗi nhân viên thu hồi nợ từ 400 đến 500 hợp đồng vay để đòi nợ và khoán doanh số theo từng thời điểm đưa ra. Nếu hai tháng liên tiếp, nhân viên không đạt doanh số sẽ bị đuổi việc nên các đối tượng là trưởng nhóm phải luôn đốc thúc nhân viên tích làm việc. Ngoài ra, công ty còn có thưởng phần trăm theo khoản nợ đòi được nhằm khuyến khích nhân viên.
Để quản lý và đốc thúc nhân viên thu hồi nợ, hàng tháng Thống và Tiến đều tổ chức cuộc họp gồm lãnh đạo công ty và trưởng các bộ phận. Tại cuộc họp, lãnh đạo công ty yêu cầu báo cáo số liệu trong tháng, phổ biến cách thức đòi nợ doanh số. Trong trường hợp khách đồng ý trả tiền, có thể trả trực tiếp hoặc chuyển khoản. Khi đó, công ty sẽ ký thông báo kết thúc khoản nợ gửi cho khách hàng, đồng thời xóa toàn bộ các hình ảnh cắt ghép và dữ liệu liên quan…
Cưỡng đoạt tiền tỷ của chủ doanh nghiệp, nhóm đòi nợ thuê lĩnh 54 năm tù 
Xóa sổ băng nhóm bảo kê và đòi nợ thuê 
