Tìm người liên quan đến vụ lừa bán 200.000 thùng găng tay y tế

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 146-01, ngày 26/1/2021; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 146-18, ngày 18/1/2022, của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Thị Hương là thành viên góp vốn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồng Quang (Công ty Hồng Quang). Vì thế, Hương biết rõ Công ty Hồng Quang, các cá nhân liên quan không ký hợp đồng mua găng tay với Nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn và thực tế không có sẵn nguồn hàng găng tay nhưng đối tượng vẫn sử dụng thông tin do Nguyễn Hương Nga và Lưu Trường Giang (Công ty Nhà Nguyễn) cung cấp để thông tin và quảng cáo đến Đoàn Phương Ly về việc Công ty Hồng Quang đã có găng tay y tế Nitrile Superieur tại kho nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ.

Tin tưởng việc Hương và Công ty Hồng Quang sẽ cung cấp được găng tay y tế theo thỏa thuận, ngày 21/7/2020, Ly đại diện theo ủy quyền của ông Mr Tim Morgan, Giám đốc Công ty International Sourcing Group (ISG) ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồng Quang do Trần Hoàng Đông, Giám đốc đại diện mua 200.000 thùng găng tay nhãn hiệu Superieur tổng giá trị 13.757.523,65USD, tương đương 320 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận và thực hiện hợp đồng, cùng ngày 21/7/2020, Ly đã chuyển vào tài khoản của Công ty Hồng Quang 30 tỷ đồng.

Ngày 26/7/2020, Hương yêu cầu và Ly chuyển tiếp hơn 42 tỷ đồng để ngày 27/7/2020 nhận hàng, nhưng thực tế không có hàng. Do không có hàng giao, Ly yêu cầu và ngày 30/7/2020, Công ty Hồng Quang đã hoàn trả cho Ly số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Từ ngày 31/7/2020, Ly liên tục yêu cầu Hương phải có thông tin về hàng găng tay hoặc hoàn trả lại tiền.

Đến ngày 3/8/2020, Ly tiếp tục yêu cầu Hương phải hoàn trả lại tiền. Tại thời điểm này, trong tài khoản của Hương đang có hơn 16 tỷ đồng nhưng Hương không hoàn trả lại cho Ly, mà chuyển đến các tài khoản khác để chiếm đoạt. Đến nay, Hương không phối hợp với Cơ quan điều tra để làm rõ những nội dung liên quan.

Cơ quan điều tra đã gửi nhiều giấy triệu tập nhưng Hương không đến làm việc, Công an phường các nơi Hương khai báo đều xác định Hương không cư trú tại những địa chỉ khai báo. 

Xuân Mai

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…