Trương Thị Yến trong thời gian quản lý điều hành các hoạt động của trường Trung học phổ thông Phương Nam, trường mầm non tư thục Bình Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư phát triển giáo dục đào tạo Phương Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo Việt Anh, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển giáo dục đào tạo Thành Sơn (các công ty này đều có địa chỉ tại Lô 18 khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Bà Yến đã sử dụng danh nghĩa tư cách pháp nhân của nhà trường và các công ty nêu trên để huy động vốn vay mượn tiền, tài sản của nhiều cá nhân với số lượng hàng trăm tỷ đồng để sử dụng, mua sắm trang thiết bị cho nhà trường và trả nợ cho các khoản vay cá nhân.
Tháng 8/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bị can, đồng thời bắt tạm giam Trương Thị Yến, Mai Huy Thành và Trương Thị Kim Dung để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng.
Để phục vụ cho công tác điều tra, đề nghị ai là bị hại trong vụ án này, liên hệ với đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, địa chỉ tại số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, số điện thoại 04.39396727 hoặc gặp điều tra viên Nguyễn Toàn Thắng, điện thoại 0914.677689.
