Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 327/QĐ-CSKT ngày 19/4/2024.

Kết quả điều tra xác định: Tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983; nơi thường trú: phòng 12A04-CT5 khu nhà ở và trung tâm thương mại Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng 2 cổ đông là Văn Đình Toàn (SN 1982; nơi thường trú: phòng 804, Tòa số 3-Block A, khu chức năng đô thị Đại Mỗ, tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968; nơi thường trú: nhà B4, tổ 13, khu tập thể Thăng Long, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bàn bạc với nhau để thành tập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát với vốn điều lệ là 30 tỉ đồng nhưng thực tế không góp vốn điều lệ.

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát -0
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đọc Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên.

Ngày 8/6/2021, tăng vốn điều lệ lên 100 tỉ đồng nhưng thực tế không chuyển tiền để tăng vốn điều lệ. Ngày 6/12/2022 đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đại diện pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc là Nguyễn Thị Khuyên (Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt giữ chức danh Phó Tổng giám đốc).

Sau khi thành lập công ty, để có tiền sử dụng vào hoạt động kinh doanh, quảng cáo của công ty cũng như mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty có nhiều dự án, kinh doanh có hiệu quả, đưa ra mức trả lãi cao (2,93%/tháng) trả gốc, lãi theo ngày… Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc hội thảo tại các địa phương để quảng cáo hình ảnh của công ty, nhằm tạo niềm tin với các cá nhân khi ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông để nộp tiền vào Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát -0
Những gian hàng và sản phẩm của Tâm Lộc Phát được lập ra để đánh bóng tên tuổi giúp dễ lùa nhà đầu tư góp vốn.

Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào tài khoản công ty, Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt cơ bản không đưa vào hoạt động kinh doanh mà sử dụng để trả gốc, lãi cho các cá nhân ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông (tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % cho đại diện văn phòng chi nhánh, sử dụng cá nhân…

Với thủ đoạn trên, đến nay xác định, từ khoảng tháng 6/2021-4/2024, Nguyễn Thị Khuyên đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã ký hơn 39 nghìn hợp đồng với hàng nghìn nhà đầu tư, thu tổng số tiền khoảng 5.100 tỉ đồng.

Ngày 19/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 BLHS.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tổ chức điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.

Để tạo điều kiện cho các bị hại trong việc trình báo, cung cấp tài liệu liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức làm việc theo khu vực hành chính tại nơi cư trú của các bị hại. Đề nghị những ai là bị hại trong vụ án gửi đơn, cung cấp tài liệu liên quan kèm theo đến Cơ quan CSĐT nơi bị hại cư trú để được giải quyết theo quy định.

Khổng Hà

Các tin khác

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.