Trước đó, vào tháng 7/2025, liên quan đến tố giác của các hộ dân đối với Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ, nay là phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng), Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Cường về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tiếp đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình đấu tranh điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT xác định, do trước đây công tác trong ngành ngân hàng nên Phạm Thị Thu Thảo quen biết nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn để đáo nợ ngân hàng. Thảo đã được Phạm Thị Bích Phượng trao đổi, thỏa thuận về việc cho khách vay tiền để lấy lãi, trong đó nguồn tiền cho vay là của Phượng và một số đối tượng khác, còn Thảo sẽ giới thiệu, làm các thủ tục để đảm bảo việc trả nợ của khách hàng.
Lợi dụng việc khách hàng gặp khó khăn, các đối tượng đã ép buộc phải ký kết thỏa thuận về lãi suất cao gấp hàng vài chục lần so với lãi suất ngân hàng. Số tiền lãi thu được các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước.
Từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm của Thảo, Phượng đã cho Trần Huy Cường và nhiều khách hàng khác vay với tổng số tiền gần 338,4 tỷ đồng với lãi suất từ 73%/năm - 146%/năm. Tổng số tiền Thảo và các đối tượng thu lợi bất chính trong vụ việc lên tới gần 10,8 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Bích Phượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối với các đối tượng liên quan khác trong vụ án theo quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT đề nghị ai là bị hại liên quan đến vụ án, liên hệ Điều tra viên Lê Văn Minh - Điều tra viên đội 1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) theo SĐT 0692.785.462 để cung cấp thông tin.
Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi giá "cắt cổ" 
Tạm giữ đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng 
