Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Văn Nguyên, 47 tuổi, quê huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ; Võ Văn Đầy, 25 tuổi, quê ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp; Trần Phước Minh, 33 tuổi, quê ở TP Hồ Chí Minh; Đặng Thị Hồng Hà, 37 tuổi, quê ở Tp Hồ Chí Minh. Các đối tượng Nguyên, Đầy, Minh là lao động tự do. Riêng Hồng Hà làm Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh.
Cơ quan điều tra đã xác định phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các bị can như sau: Đầy lấy tên Tài, chịu trách nhiệm tìm kiếm thông tin các bị hại trên Internet, tìm lý do để gọi điện như hỏi mua xe, mua nhà hoặc là người quen cũ…, sau đó giới thiệu có chú Ba làm trong ban xổ số kiến thiết Thủ đô, biết kết quả lô, đề trước khi quay thưởng. Hiện tại, công ty xổ số đang có chương trình liên kết truy quét nạn số đề nên phối hợp với một số người ở các địa bàn để cho số lô đề đánh với các chủ đề nhằm thu hồi tiền cho công ty lập quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo. Công ty của chú Ba sẽ cho nhân viên đưa tiền đến cho bị hại đánh lô, đề. Người đứng ra đánh sẽ được hưởng 15% số tiền trúng thưởng.
Tài đề nghị bị hại gọi điện cho chú Ba (Nguyên đóng vai) để xin được giúp đỡ. Khi bị hại gọi điện thì chú Ba đồng ý giúp. Tuy nhiên, đến gần giờ cho số lô, đề thì chú Ba đưa ra nhiều lý do như đã hết giờ hoặc do ở xa nên nhân viên không chuyển kịp… Ngay sau đó, Tài gọi điện hỏi thăm xem bị hại có được chú Ba giúp đỡ không và nói bị hại gọi lại xin chú Ba cho số lô, đề để tự bỏ tiền ra đánh, hắn sẽ gọi điện xin chú Ba giúp đỡ bị hại…
Để bị hại tin tưởng, Ba nói do Tài đã xin nên đồng ý giúp mặc dù không quen biết và để làm tin cho việc cộng tác làm ăn sau này. Ba cũng nói, bị hại không phải trích lại tiền vì đây là việc giúp đỡ riêng và cho bị hại một số lô, số đề bất kỳ. Trường hợp bị hại không trúng, gọi điện lại cho Tài và Ba thì chúng không nghe hoặc đưa ra lý do bị hại nghe nhầm số nên đánh sai. Nếu thấy phức tạp, chúng bỏ luôn số điện thoại đã sử dụng.
Trường hợp bị hại ngẫu nhiên trúng, Tài sẽ gọi điện chúc mừng và nói dù chú Ba không yêu cầu phải chia tiền trúng thưởng cũng nên điện thoại cảm ơn và xin đóng góp 50% số tiền thưởng vào quỹ xã hội từ tiện của công ty để lấy lòng chú Ba, sau này chú cho làm đại lý. Khi bị hại gọi điện cảm ơn thì Ba nói việc đóng tiền từ thiện để lấy phúc, là điều kiện để công ty tin tưởng phối hợp làn ăn, giao cho bị hại làm đại lý lô, đề của công ty sau này. Ba sẽ cho tài vụ tên Hùng (do Minh đóng vai) gọi điện hướng dẫn cách gửi tiền vào quỹ từ thiện. Hùng lập tức gọi điện hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản 6900201004328 của Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh.
Khi bị hại tiếp tục gọi điện xin số lô đề thì chú Ba đề nghị làm đại lý cho công ty tại địa bàn bị hại sinh sống. Điều kiện làm đại lý là đóng cổ phần 2 tỷ đồng, chia làm 2 đợt, gửi vào số tài khoản trên. Ngược lại, bị hại sẽ được chú Ba cho số lô, đề để tự đánh và được hưởng tất cả tiền thắng. Ngay sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng thay số điện thoại, rút tiền chia nhau.
Ai là nạn nhân trong vụ việc có tính chất nêu trên, hãy liên hệ với: Phòng 8, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, số 14 ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội; số điện thoại: 06942445, 0912523097 (điều tra viên Nguyễn Văn Mạnh).
