Theo cơ quan phòng, chống tội phạm nguy hiểm có tổ chức - Vương quốc Anh (SOCA) cung cấp, từ năm 2005 đến nay, ước tính nhóm “Mattfeuter” đã chiếm hưởng số tiền khoảng 200 triệu USD từ hoạt động mua bán thông tin thẻ tín dụng trộm cắp của người nước ngoài.
“Mò kim đáy bể” để tìm kẻ cầm đầu đội tên người khác
Vụ việc được bắt đầu khi lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI) và C50 tiếp nhận đề nghị của SOCA về việc điều tra nhóm tội phạm “Mattfeuter” do Trương Hai Duy, người Việt Nam cầm đầu. Tuy nhiên, để đến được với sự phá án thành công, các trinh sát của Phòng 2, C50 đã phải mất đến 2 năm lập chuyên án và nỗ lực xác minh, điều tra trinh sát.
Lãnh đạo Tổng cục VI, trực tiếp là đồng chí Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VI đặc biệt quan tâm đến việc điều tra chuyên án.
Theo Thiếu tá Lê Xuân Minh, Trưởng Phòng 2 cho biết, những thông tin do tổ chức SOCA cung cấp cho Tổng cục VI khá đơn giản, lại toàn bằng tiếng Anh. Theo SOCA cung cấp, kẻ cầm đầu tổ chức “Mattfeuter” có tên là Truong Hai Duy, người Việt Nam (dịch ra tiếng Việt Nam là Trương Hải Duy). Địa chỉ của Duy mà SOCA xác minh thông qua biện pháp kỹ thuật và cung cấp khá nhiều, nhưng khi Cảnh sát Việt Nam xác minh thì đa số là “địa chỉ ma”, địa chỉ có thật thì toàn là khu nhà trọ, không ai biết Trương Hải Duy là ai?
Chính vì thế, lực lượng trinh sát của Phòng 2 C50 đã phải bắt đầu lại cuộc sàng lọc các thông tin về nhóm tội phạm này đã để lại trên mạng Internet do SOCA cung cấp và do các trinh sát tự tìm tòi. Qua đó, phát hiện một địa chỉ trùng với ngôi biệt thự của đối tượng V.T.T tại số 29 Nguyễn Trọng Lội (phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Vậy Tú và Duy có liên quan gì đến nhau? Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua rất nhiều ngày trinh sát trên mạng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, các trinh sát đã phát hiện V.T.T mới chính là “ông trùm”, kẻ cầm đầu tổ chức này.
“Mattfeuter” là tên một trang wed do T. mở ra trước đây chuyên mua bán thẻ tín dụng, đây gần như một diễn đàn để các đối tượng trên toàn thế giới có thể vào để trao đổi, mua bán thẻ tín dụng mà chúng hacker được. T. là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Ôtô Toàn Cầu. Tuy nhiên, công ty này chẳng hoạt động gì, chỉ lập ra với một mục đích duy nhất là để có tư cách nhận tiền và chuyển tiền.
Còn việc làm chính của T. là tổ chức mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài để thu lợi. Còn Trương Hải Duy chỉ là một người làm thuê, được T. tin cậy và cũng bị T. lợi dụng, đẩy lên làm bình phong cho mình với vai trò kẻ cầm đầu tổ chức (T. sử dụng tài khoản của Duy, hộp thư của Duy để trao đổi, mua bán và giao, nhận tiền).
Truy đuổi, bắt giữ “trùm” V.T.T
Tuy chỉ học đến năm thứ 2 khoa Công nghệ - thông tin của một trường Đại học ở TP Hồ Chí Minh rồi bỏ nhưng T. rất giỏi về công nghệ cao. T. cực kỳ thủ đoạn, tính toán kỹ lưỡng các phương thức hoạt động. Anh ta đến các trung tâm giới thiệu việc làm và ưu tiên tuyển dụng nhân viên là… người khuyết tật chân. 8 nhân viên đã được T. tuyển về làm là: Trương Hải Duy, Lê Văn Kiều, Mạc Thị Trương Tiên, Trần Thị Diệu Hiền (đều khuyết tật chân), Nguyễn Văn Quí, Nguyễn Minh Khánh, Lê Thị Tư, Nguyễn Thị Kim Dung.
Sở dĩ, anh ta chọn những người này, bởi họ bị khuyết tật chân sẽ khó khăn trong đi lại, hơn nữa những người khuyết tật thường sống thu mình, không có nhu cầu giao tiếp nhiều với bên ngoài nên họ sẽ bí mật được cho T. trong công việc. Bên cạnh đó, người khuyết tật thường chuyên cần, kín đáo, chịu khó làm việc, vì thế họ mới làm cho T. 20 tiếng/ngày. T. thuê (lúc đầu), sau đó mua luôn căn nhà 4 tầng ở 29 Nguyễn Trọng Lôi, phường 4 để nuôi theo kiểu “nhốt” 8 nhân viên vào đó. Ngày 1 lần, bà giúp việc trong nhà T. đi mua thức ăn cho cả nhóm. Hàng tháng, T. trả cho mỗi nhân viên khoảng 10 triệu đồng. Và anh ta luôn cổ vũ họ rằng, cố gắng làm nhiều lên để có tiền… chữa chân.
Quá trình điều tra chuyên án, CBCS Cục C50 còn phát hiện V.T.T. tổ chức hoạt động đánh bạc thông qua 2 trang web là lode365.com và ibetvn.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá.
Qua thu thập tài liệu, lực lượng chức năng xác định từ tháng 6/2012 đến khi bị bắt, trang web lode365.com đã có hơn 10.000 thành viên tham gia chơi lô đề với số tiền hàng chục tỷ đồng; trên trang web ibetvn.com có hơn 10 nghìn thành viên cá độ bóng đá với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Nhóm tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá trên 2 trang web trên do V.T.T cầm đầu gồm Trần Thị Diệu Hiền, Trịnh Khắc Dương, Đào Bá Bằng, Đoàn Văn Chúc, Ngô Thị Quỳnh Anh (chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong một số báo khác).
Thời điểm này, V.T.T là cái tên đang nổi lên trong giới “dân chơi” Sài Thành. Kiếm tiền dễ nên T. vung tiền theo kiểu “thiếu gia”, sắm một dàn siêu xe toàn nhiều tỷ. Một tuần, T. 2 lần đi nước ngoài thu tiền bán thẻ tín dụng, ngoài ra thi thoảng lại đi du lịch đây đó, kèm với hàng xách tay là các cô người đẹp.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu về hoạt động phạm tội của V.T.T và đồng bọn, lãnh đạo Tổng cục VI đã quyết định phá án. 8 đối tượng bị đưa vào danh sách bắt giữ, gồm: V.T.T, Trương Hải Duy, Lê Văn Kiều, Trần Thị Diệu Hiền, Trịnh Khắc Dương, Đào Bá Bằng, Đoàn Văn Chúc, Ngô Thị Quỳnh Anh. Đến ngày 31/5, khi hiệu lệnh “bắt giữ” từ Ban chuyên án phát ra, tổ công tác đã ập vào bắt giữ T. khi anh ta đang ở cùng cô tình nhân trẻ trung, xinh đẹp.
10 địa điểm khám xét đã được thực hiện ngay sau đó, giúp cơ quan Công an thu được nhiều tài liệu quan trọng. Ngay sau đó, C50 phối hợp với C44 tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Trần Chánh do ông Trần Văn Chánh làm Giám đốc, thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan đến việc nhận tiền của nhóm “Mattfeuter”.
Bước đầu, V.T.T khai nhận, tổng số tiền Tú hưởng lợi thông qua hoạt động mua, bán trái phép thông tin thẻ tín dụng từ đầu năm 2010 đến khi bị bắt là hơn 1 triệu USD. Số tiền đó, T. đã sử dụng mua 2 căn nhà tại quận 1, 1 căn nhà tại quận 12, TP Hồ Chí Minh; 4 chiếc xe ôtô hiệu Porcher, Chryler, Mercedes, Honda Arcord; làm 2 sổ tiết kiệm tại ngân hàng Sacombank. Trương Hải Duy khai nhận thông qua hoạt động mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng, Duy được hưởng hơn 3 tỷ đồng…
Đến nay, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “đưa và sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet” theo Điều 226 Bộ Luật hình sự và hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
| Theo Thiếu tá Lê Xuân Minh, Trưởng phòng 2, đây là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều quốc gia như Vương quốc Anh, Mỹ. Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Công an, trong thời gian trước và sau khi khám phá vụ án, Cảnh sát Anh và Mỹ đã cử cán bộ điều tra, cán bộ kỹ thuật sang Việt Nam để phối hợp. Nhưng chính việc “nằm chờ” của bạn càng tạo áp lực lên vai lực lượng phá án của Việt Nam, bởi việc phá án thành công hay không sẽ thể hiện năng lực và uy tín của Cảnh sát Việt Nam đối với quốc tế. Ngay sau khi Cảnh sát Việt Nam tiến hành bắt, khám xét các đối tượng tại Việt Nam, Cảnh sát Vương quốc Anh đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng nằm trong tổ chức tội phạm “Mattfeuter”, trong đó một người 37 tuổi ở West Ham, một người 34 tuổi ở Thornton và một người 44 tuổi ở Manor Park. Phía Hoa Kỳ cũng đồng thời triển khai các hoạt động điều tra có liên quan. |
