Tiếp tục khởi tố bà Hứa Thị Phấn vì liên quan 3 bất động sản “khủng”

Chiều 28-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), nguyên cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank), năm 2013 đổi tên thành VNCB về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu: Bà Phấn bị khởi tố do sai phạm liên quan đến việc nâng khống 3 bất động sản và chỉ đạo Trustbank mua với giá 581,5 tỷ đồng. Sau đó, bà Phấn chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Trustbank 401,9 tỷ đồng. Việc tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Phấn diễn ra tại Bệnh viện đa khoa T.H (quận 7, TP Hồ Chí Minh). 

Bà Phấn bị rất nhiều bệnh như huyết áp cao, tiểu đường thể 2, không đi lại được. Được biết, ba bất động sản được bà Phấn chỉ đạo nâng khống gồm căn nhà số 422B đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3); nhà số 10 (đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) và nhà số 409 đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Bà Hứa Thị Phấn
Bà Hứa Thị Phấn

Ngoài bà Hứa Thị Phấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố bị can đối với Lâm Hứa Quỳnh Trinh (35 tuổi, nguyên nhân viên Trustbank), Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Bùi Thị Kim Loan (nguyên Phó Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Trustbank). Theo đó, 4 bị can này đã có hành vi giúp sức cho bà Phấn đứng tên mua, bán, nâng khống giá trị 3 căn nhà nói trên.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết thêm: Bà Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần TrustBank trước khi chuyển nhượng lại cho ông Phạm Công Danh (người gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỉ đồng). 

Lợi dụng việc nắm giữ vốn điều lệ lớn, cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của TrustBank, bà Phấn đã thâu tóm Hội đồng quản trị (HĐQT), ban điều hành và cán bộ của TrustBank, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, hoạt động thu chi tiền mặt, rút ruột của TrustBank hơn 12.000 tỷ đồng. Hậu quả TrustBank bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại ngân hàng loại D (loại yếu kém). Tháng 2-2012, vốn chủ sở hữu âm hơn 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng.

Trước đó ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với bà Phấn để điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TrustBank. Bà Phấn đã gây thiệt hại cho TrustBank 5.643 tỷ đồng. Ngoài bà Phấn, Bộ Công an còn tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Trí Đức (45 tuổi, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank, nguyên Giám đốc TrustBank - chi nhánh Sài Gòn) và một lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH địa ốc Lam Giang để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 2-11, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với Hứa Thị Phấn về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

N.Minh-C.B

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.