Thuê người đóng giả chồng cũ để thế chấp căn hộ nhiều tỷ đồng

Sau khi ly hôn, Hồng biết rõ mình không có toàn quyền định đoạt căn hộ cao cấp là tài sản chung, nhưng vì cần tiền nên Hồng vẫn đồng ý để nhóm người giúp mình đóng giả chồng cũ, qua đó hoàn thành việc thế chấp căn hộ cao cấp.

Ngày 30/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Kim P (SN 1983, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo bản án sơ thẩm, Đào Thúy Hồng (SN 1985, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và anh Nguyễn Kim P từng là vợ chồng, nhưng đã ly hôn năm 2020. Hai người có tài sản chung là căn hộ tại một chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân. Nhưng khi ly hôn, cả hai không đề nghị Tòa án giải quyết và chưa phân chia tài sản là căn hộ trên.

Thuê người đóng giả chồng cũ để thế chấp căn hộ nhiều tỷ đồng -0
Nhóm bị cáo (đứng) tại phiên tòa phúc thẩm.

Đầu tháng 10/2020, do cần tiền nên Hồng liên hệ với Nguyễn Trọng Nam (SN 1975, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1976, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội). Nam đồng ý cho vay tiền với điều kiện, Hồng phải làm thủ tục chuyển nhượng căn hộ chung cư để đảm bảo khoản vay. Biết rõ mình không có toàn quyền định đoạt căn hộ chung cư, nhưng vì cần tiền nên Hồng vẫn đồng ý.

Nam yêu cầu Hồng cung cấp các giấy tờ gồm: Căn cước công dân của hai vợ chồng, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Hồng cho Thanh biết, mình đã ly hôn. Sau đó, Thanh và Nam bàn bạc, rồi thuê người đóng giả anh P, đồng thời làm giả Căn cước công dân của anh P để đủ điều kiện ký hợp đồng ủy quyền.

Giữa tháng 10/2020, Thanh thuê Lê Văn Phương (SN 1983, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) 10 triệu đồng để Phương đóng giả anh P đến văn phòng công chứng để lập hợp đồng ủy quyền.

Có hợp đồng ủy quyền trong tay, Nam liên hệ với chị H (ở Hà Nội) hỏi vay 2,5 tỷ đồng. Để đảm bảo khoản vay, chị H đã nhờ bạn là chị T (ở Hà Nội) đứng tên ký hợp đồng mua bán căn hộ với Hồng. Hoàn thiện xong hợp đồng mua bán, Nam tiếp tục nhờ chị H làm thủ tục sang tên căn hộ chung cư để Nam liên hệ vay tiền ngân hàng. Tuy nhiên, căn hộ chung cư đã bị chặn giao dịch sang tên chuyển nhượng. Chị H đã liên hệ với Nam và yêu cầu trả lại số tiền đã vay. Nhưng Nam và Hồng chưa có tiền để trả.

Tháng 3/2021, biết căn hộ trên được gỡ bỏ ngăn chặn giao dịch nên Nam đã liên hệ làm thủ tục sang tên căn hộ cho chị T. Sau đó, Nam nhờ chị T làm thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất căn hộ trên để vay ngân hàng hơn 3,1 tỷ đồng. Hiện, Nam đã trả lại cho chị H 2,5 tỷ đồng nợ gốc và 500 triệu đồng tiền lãi.

Ngày 26/5/2021, Hồng làm đơn gửi cơ quan Công an tố giác Nam có hành vi làm giả con dấu, tự ý sang tên căn hộ và thế chấp vay tiền ngân hàng. Ngày 25/6/2021, Nam đã đưa cho chị T hơn 3,1 tỷ đồng để tất toán khoản vay ngân hàng và lấy lại “sổ đỏ” căn hộ để giao nộp cơ quan điều tra...

Quá trình xét xử sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên hủy hợp đồng ủy quyền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chị T. Tòa sơ thẩm xác định, bị cáo Hồng và anh P có quyền đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp lại “sổ đỏ” căn hộ đã bị chuyển nhượng bất hợp pháp.

Về hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nam 30 tháng tù; bị cáo Thanh 28 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Phương 28 tháng tù, cho hưởng án treo và bị cáo Hồng 26 tháng tù, cho hưởng án treo cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, anh P kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử bổ sung tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo. Ngoài ra, anh P còn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại hình phạt đối với các bị cáo.

Quá trình xét xử phúc thẩm, TAND TP Hà Nội xác định, việc bị cáo Hồng chuyển nhượng căn hộ chỉ là thỏa thuận giả cách để vay tiền. Sau đó, các bị cáo đã giải chấp căn hộ để giao nộp lại “sổ đỏ” cho cơ quan điều tra. Vì vậy, không có căn cứ xác định các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa án cấp phúc thẩm cũng xác định, trong vụ án này, anh P chỉ có tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên không có quyền kháng cáo về phần hình phạt đối với các bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội quyết định giảm một phần hình phạt cho các bị cáo: Bị cáo Nam được giảm 20 tháng tù; bị cáo Thanh được giảm 20 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Phương và bị cáo Hồng được giảm 18 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Quá trình xác minh, Công an phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện đối tượng sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) hoạt động tại khu vực cấm bay. Đối tượng này có quyết định truy tìm của Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc và công dụng của các sản phẩm “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”, khiến khách hàng tin tưởng đặt mua…

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.