Phiên xử trùm đa cấp Lê Xuân Giang:

Thuê làm giả bằng khen của Thủ tướng và Chủ tịch thành phố để khoe trương

Sáng 22/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Xuân Giang (SN 1971, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt) và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngày xét xử thứ hai, Chủ tọa phiên toà hỏi bị cáo Giang nhiều vấn đề về cách thức hoạt động của Công ty Liên Kết Việt cũng như Công ty BQP, liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 6.053 bị hại, trong đó có nhiều bị hại ở vùng sâu, vùng xa bị lừa hết tài sản. 

Bị cáo Giang khai, năm 2014 Công ty Liên Kết Việt được Sở Công thương TP Hà Nội cấp giấy phép cho hoạt động kinh doanh đa cấp. Thời gian đầu, người tham gia cần đóng 7 triệu đồng, về sau tăng lên 8,6 triệu đồng để mua một mã sản phẩm gồm: máy khử độc Ozonne và một số sản phẩm thực phẩm chức năng. Khi công ty mới đi vào hoạt động, mô hình kinh doanh diễn ra bình thường, lượng khách hàng chỉ vài trăm người. Đối với mỗi khách hàng thực hiện giao dịch, công ty của Giang đều xuất hàng hóa cho khách và trả hoa hồng đúng theo cam kết.

Bị cáo Lê Xuân Giang
Bị cáo Lê Xuân Giang

“Tuy nhiên sau này, công ty phát triển quá nhanh, ngoài trình độ quản lý nên bị cáo lúng túng, không biết cách kiểm soát thế nào”, Giang trình bày. Cũng theo lời khai của Giang, tính đến tháng 11-2015, Giang cùng các bị cáo đồng phạm lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia vào hệ thống đa cấp Liên Kết Việt, với tổng số tiền lên tới gần 2.100 tỉ đồng. Số tiền trên, Giang sử dụng hơn 869 tỉ đồng để chi hoa hồng, gần 100 tỉ đồng để sản xuất hàng hóa và chi trả cho hoạt động khác. Còn lại hơn 1.100 tỉ đồng, các bị cáo chiếm đoạt.

HĐXX hỏi bị cáo Giang“Bị cáo có nhớ công ty thu của các bị hại bao nhiêu tiền, có biết nhiều người ở tận vùng sâu vùng xa gom góp tất cả tài sản để tham gia, đến nay bị thiệt hại, thậm chí phải trốn biệt?”. Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Giang cho rằng, đây là sân chơi bình đẳng, người dân không chỉ vùng sâu, vùng xa mà ở bất cứ đâu cũng có thể tự nguyện tham gia vì họ thấy có cơ hội tốt để có thêm thu nhập tốt và để làm giàu. Giang biện minh “Công ty của bị cáo chỉ có một vài lỗi nhỏ do thiếu hiểu biết”. Giang lý lẽ rằng, bị cáo muốn làm ăn chân chính, bài bản, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân. Nhưng do một số cá nhân muốn trục lợi nên cố tình khuếch trương về công ty, khiến người khác hiểu sai về mô hình hoạt động của công ty.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà Công ty Liên Kết Việt chi ra để khuyến mại, thưởng, hoa hồng nhằm lôi kéo bị hại là hơn 65% tổng số tiền thu được. Con số này vượt quá mức quy định lên đến hơn 25% (tối đa không được vượt quá 40%). Ngoài ra, các chương trình khuyến mại nêu trên đều không được đăng ký với Bộ Công thương và có nội dung trái pháp luật. 

Bản chất mô hình kinh doanh của bị cáo Giang và đồng phạm là đa cấp kim tự pháp, lấy tiền của người sau trả cho người trước, chứ không phải từ hoạt động kinh doanh bán hàng thu lợi nhuận, trên cơ sở lợi nhuận để trả cho người tham gia. Giải thích việc chi hoa hồng vượt quy định, bị cáo Giang cho rằng, do trình độ hiểu biết của bản thân hạn chế, cứ nghĩ mục đích đơn giản là để kích cầu, cho khách hàng hưởng nhiều còn công ty hưởng ít thôi cũng được.

Trả lời HĐXX về một số quyết định, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh (cơ quan điều tra xác định là giả-PV) do đâu mà có? bị cáo Giang thừa nhận, Công ty Liên Kết Việt, Công ty BQP và các cá nhân trong công ty không hề được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen. 

Giang khai, năm 2014, bị cáo có đi lễ chùa và gặp nhà sư Phạm Văn Út (hiệu đạo là Thích Phước Từ). Nhà sư này nói, có thể giúp Giang làm bằng khen của Thủ tướng cho tập thể và một số cá nhân trong công ty. Thấy vậy, bị cáo Giang hướng dẫn nhà sư ghi tại “Điều 1” của các quyết định, bằng khen với nội dung “đã có nhiều thành tích phát triển kinh tế và hoạt động từ thiện xã hội từ năm 2010-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Sau khi thống nhất với nhà sư những nội dung trên, Giang đưa cho nhà sư này 31 triệu đồng. Nhà sư này đưa 2,7 triệu đồng cho một chủ cửa hàng phô tô trên đường Bạch Đằng (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để nhờ đánh máy, phô tô, scan màu. Sau khi có được bằng khen giả, Giang chỉ đạo các bị cáo khác tổ chức sự kiện rầm rộ đón nhận; chỉ đạo bộ phận văn phòng công ty scan các bằng khen, quyết định giả đưa lên website, đóng khung và treo các hình ảnh này tại trụ sở toàn hệ thống.

Quá trình điều tra, nhà sư Phạm Văn Út khai báo thành khẩn và đã tự nguyện nộp lại số tiền 31 triệu đồng nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhà sư này. Đồng thời có công văn đề nghị Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có hình thức xử lý đối với nhà sư Phạm Văn Út. Ngày 11-1-2018, Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam có văn bản thông báo về việc đã thi hành kỷ luật đối với Đại đức Thích Phước Từ (thế danh Phạm Văn Út).

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.