Thua bạc, đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam dùng thẻ ATM giả rút tiền

Tăng Cẩm Bằng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lang thang đến các địa bàn khác nhau, cài đặt thiết bị điện tử nhằm đánh cắp thông tin dữ liệu tài khoản cá nhân của khách hàng để trộm cắp tiền.

Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Tăng Cẩm Bằng (34 tuổi, trú tại Tiểu Tổ Thi Đường Hạ, thôn Hoàng Khang, xã Hoàng Bách, TP Thụy Kim, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) lang thang đến các địa bàn khác nhau, cài đặt thiết bị điện tử nhằm đánh cắp thông tin dữ liệu tài khoản cá nhân của khách hàng... 

Khi đối tượng dùng thẻ ATM giả, rút tiền tại cây ATM của một ngân hàng thuộc phường Cốc Lếu (TP Lào Cai) đã bị Đội Cảnh sát điều tra về kinh tế - chức vụ - môi trường, Công an thành phố Lào Cai phát hiện, bắt quả tang. 

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can  đối với Tăng Cẩm Bằng về hành vi sử dụng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác phối hợp nghiệp vụ, Công an TP Lào Cai nhận được thông tin từ một ngân hàng về việc một số cá nhân có tài khoản tại ngân hàng phản ánh việc bị mất tiền, mặc dù họ không thực hiện các giao dịch... 

Cụ thể, đã có 15 khách hàng gửi đơn với tổng số tiền thiệt hại lên tới hơn 200 triệu đồng. 

Sau khi nhận thông tin, Thiếu tá Trần Văn Quang, Phó trưởng Công an TP Lào Cai đã chỉ đạo Đội CSĐT về kinh tế- chức vụ- môi trường vào cuộc, tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn; đồng thời phối hợp với ngân hàng xác minh, thu thập thông tin...

Đối tượng Tăng Cẩm Bằng.
Đối tượng Tăng Cẩm Bằng.

 Khoảng 23h30, ngày 20-10, Đội CSĐT kinh tế- chức vụ- môi trường nhận được thông tin từ ngân hàng phát hiện 1 đối tượng người Trung Quốc nghi vấn có hành vi dùng thẻ ATM giả, đang rút tiền tại một số cây ATM ở khu vực phường Cốc Lếu, TP Lào Cai. Quá trình rà soát, đã bắt giữ được Tăng Cẩm Bằng khi đang thực hiện hành vi phạm tội. 

Tại thời điểm bắt quả tang đã thu giữ của đối tượng 7,4 triệu đồng, 1 thẻ nhựa màu đen, theo lời khai của đối tượng là thẻ ATM giả dùng để rút tiền từ ngân hàng. Công an TP Lào Cai đã mời người chứng kiến và tiến hành kiểm tra người, túi xách của đối tượng. 

Quá trình kiểm tra phát hiện trên người đối tượng một ví da màu đen, bên trong có 700 NDT; 4 tờ giấy trên mặt có ghi các dãy số tự nhiên, 7 thẻ nhựa cứng có đặc điểm giống thẻ ngân hàng và thẻ sim điện thoại.. Trong túi da của đối tượng có 244 triệu đồng cùng hơn 101 thẻ nhựa màu đỏ cùng một số tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan Công an,  Tăng Cẩm Bằng khai, khoảng đầu năm 2017, Bằng đi đánh bạc có quen biết một người đàn ông Trung Quốc khoảng 40 tuổi, có biệt danh là Nhãn Kính, quê ở Giang Tây (Trung Quốc). Khoảng tháng 9-2018, Bằng đánh bạc với Nhãn Kính và bị thua một số tiền rất lớn. Lúc này, Nhãn Kính đã đặt vấn đề thuê Bằng dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại các cây ATM ở Việt Nam. 

Theo sự thống nhất giữa hai bên thì Bằng sẽ làm thuê cho Nhãn Kính và được hưởng 20 % giá trị tiền trên một lần rút tiền thành công. Đến khoảng tháng 9-2018, Nhãn Kính yêu cầu Bằng đến Hồng Kông (Trung Quốc) lấy thiết bị điện tử đánh cắp thông tin dữ liệu tài khoản cá nhân của khách hàng. 

Tại đây, Nhãn Kính đã đưa cho Bằng các thiết bị điện tử để gắn trực tiếp vào cây ATM. Để tránh bị phát hiện, Nhãn Kính yêu cầu Bằng phải đi theo hướng phía nam ở các tỉnh ven biển của Việt Nam, đồng thời đưa cho Bằng 15 nghìn NDT dùng làm lộ phí đi đường.

Đối tượng Tăng Cẩm Bằng thực nghiệm điều tra.
Đối tượng Tăng Cẩm Bằng thực nghiệm điều tra.

Theo chỉ đạo của Nhãn Kính, ngày 3-10, Bằng nhập cảnh trái phép từ Hà Khẩu – Trung Quốc sang TP Lào Cai rồi bắt xe khách về Ninh Bình nghỉ lại qua đêm. 

Đến ngày ngày 4-10, Bằng từ TP Ninh Bình sang TP Nam Định (Nam Định) nhằm cài đặt các thiết bị trên ở TP Nam Định, lấy cắp thông tin. Suốt ngày hôm đó, đối tượng lang thang ở khu vực này nhưng không thực hiện được ý định nên quay về Ninh Bình. Bằng lưu trú tại đây một thời gian khá dài với mục đích chờ đến cuối tuần thực hiện hành vi cài đặt các thiết bị điện tử vào cây ATM. 

Đến ngày ngày 6-10, đối tượng đã thực hiện được ý định của mình, cài đặt được một thiết bị tại một cây ATM trên địa bàn TP Ninh Bình....

Trong các ngày 7, 13 và 14-10, Bằng tiếp tục thực hiện hành vi cài đặt các thiết bị như đã cài đặt tại cây ATM vào ngày 6-10. Cụ thể, đối tượng đã thực hiện 4 lần cài đặt thiết bị tại cùng một vị trí trên cây ATM của ngân hàng trên địa bàn TP Ninh Bình. Theo lời khai của Bằng thì sau khi cài đặt, đối tượng đã phải chờ đợi khoảng 4h đồng hồ để quay lại lấy thiết bị đã cài đặt mang về nhà sạc pin

Đến ngày 15-10, Bằng từ Ninh Bình trở về Lào Cai và tiếp tục sang Hà Khẩu theo con đường cũ. Khi về đến Trung Quốc, Bằng đã gặp Nhãn Kính và đưa các thiết bị có chứa các thông tin khách hàng cho Nhãn Kính. Sau đó, đối tượng ở lại Hà Khẩu để chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo. 

Ngày 19-10, Nhãn Kính đã đưa cho Bằng 102 thẻ ATM giả, 1 túi xách và 4 tờ giấy có ghi các dãy số tự nhiên rồi yêu cầu Bằng sang TP Lào Cai, rút tiền ở các cây ATM trên địa bàn thành phố. Cùng lúc này, có một người đàn ông đã xuất hiện cùng với Nhãn Kính, người này có biệt danh thường gọi là Lão Quỷ... 

Bằng không biết chính xác tên, tuổi, địa chỉ của người đàn ông này chỉ biết Lão Quỷ cũng là người Trung Quốc và được Nhãn Kính cử đi giám sát anh ta. Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo con đường cũ, Bằng đã cùng với Lão Quỷ thuê phòng 301, tầng 3, khách sạn Kim Cường ở đường Nguyễn Huệ, phường Phố Mới, TP Lào Cai để nghỉ tại khách sạn.

Đến khoảng 19h30 ngày 20-10, Bằng đã đến một nhà nghỉ ở đường Nguyễn Huệ và gặp một người đàn ông biết nói tiếng Trung Quốc thuê xe máy. Bằng đặt lại cho người đàn ông này một hộ chiếu, 100 NDT và được người đàn ông đó chỉ đến gặp một người phụ nữ là nhân viên nhà nghỉ để lấy chìa khóa xe. Sau đó, Bằng cùng Lão Quỷ dùng xe máy đã thuê rút tiền ở các cây ATM trên địa bàn TP Lào Cai. 

Đến khoảng 22h ngày 20-10, Bằng cùng với Lão Quỷ tiếp tục đến cây ATM ở khu vực ngã 6, thuộc tổ 4, phường Kim Tân, dùng thẻ giả để rút tiền thì bị phát hiện và bắt quả tang. Riêng đối tượng là Lão Quỷ đã phóng xe máy bỏ chạy. 

Hiện Công an TP Lào Cai đang củng cố hồ sơ, làm rõ đối tượng tên là Lão Quỷ.

Xuân Mai

Các tin khác

Bóc gỡ đường dây cung cấp sim điện thoại cho nhóm tội phạm lừa đảo

Bóc gỡ đường dây cung cấp sim điện thoại cho nhóm tội phạm lừa đảo

Ngày 21/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã điều tra, làm rõ đường dây tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy nã Nguyễn Ngọc Thạch liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Truy nã Nguyễn Ngọc Thạch liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/9, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng cho biết đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1992 tại Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua quá trình xác minh, hiện Nguyễn Ngọc Thạch không có mặt tại nơi cư trú nên đã quyết định truy nã.

Đối tượng Nguyễn Thị Giỏi tại thời điểm bị truy nã năm 2002 (ảnh trái) và thời điểm bị lực lượng Công an TP Hải Phòng bắt giữ sau gần 24 năm lẩn trốn (ảnh phải).

“Lá rụng về cội” và hành trình khép lại gần 24 năm trốn truy nã

Sau gần 24 năm lẩn trốn tại nhiều địa phương, Nguyễn Thị Giỏi trở về Hải Phòng và bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Đằng sau cuộc bắt giữ là quá trình kiên trì bám địa bàn, nắm chắc di biến động dân cư, rà soát các mối quan hệ và phát huy sức mạnh của quần chúng trong phòng, chống tội phạm.

Kỳ 4: “Lá chắn” phòng ngừa ma túy, bảo vệ giới trẻ

Kỳ 4: “Lá chắn” phòng ngừa ma túy, bảo vệ giới trẻ

Đích đến của giải pháp phòng, chống ma túy không chỉ đơn thuần là những số vụ triệt phá hay lượng ma túy tang vật bị thu giữ, mà cao cả hơn chính là bảo vệ người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tương lai của đất nước, khỏi vòng xoáy hủy hoại của “cái chết trắng”. Tại TP Hồ Chí Minh, cuộc chiến này đang bước vào một giai đoạn mới: quyết liệt hơn và mang tính nhân văn sâu sắc với mục tiêu xây dựng một “Thành phố không ma túy” vào năm 2030.

Điều tra 4 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin Defi

Điều tra 4 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin Defi

Phạm Tuấn (SN 2001, nơi thường trú: Khu phố Phúc Tinh, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Mai Thế Tùng (SN 1982, nơi thường trú: Số 12 Nhà Thờ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cùng 4 đối tượng tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Kỳ 3: Ma trận ma túy và cuộc chiến chống “kẻ thù giấu mặt”

Kỳ 3: Ma trận ma túy và cuộc chiến chống “kẻ thù giấu mặt”

Các loại ma túy hiện nay không còn giới hạn ở những hình thức truyền thống mà đã và đang “thay hình đổi dạng” ngụy trang dưới vỏ bọc là những món ăn, bánh kẹo, thức uống quen thuộc, hoặc các thiết bị sành điệu như “bánh lười” chứa cần sa, “nước vui” pha ketamine, hay tinh dầu thuốc lá điện tử Pod Chill chứa ma túy Etomidate… Những thủ đoạn núp bóng, nguỵ trang này đã gây ra nhiều thách thức cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy cũng như việc ngăn chặn hậu quả của chúng đối với con người.

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Từ những chuyên án bóc gỡ các đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, “đánh cả gốc lẫn ngọn”, đến hành trình xây dựng các “vùng xanh” an toàn ngay tại cơ sở, Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai một chiến lược toàn diện, bài bản nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Các bị can trong vụ án bị khởi tố.

Bài cuối: Lợi dụng khám bệnh đe dọa, ép buộc người bệnh chi tiền với giá cao

Trong quá trình khám, chữa bệnh, các đối tượng yêu cầu nhiều hơn các thủ thuật, dịch vụ không nhất thiết phải thực hiện; cố tình làm cho bệnh nhân bị đau đớn, không chịu được. Từ đó, bắt buộc họ phải điều trị bệnh mới; phải chọn gói dịch vụ điều trị có giá tiền cao hơn nhiều lần so với mức chọn ban đầu, có trường hợp bệnh nhân phải chi trả số tiền hơn 100 triệu đồng cho phẫu thuật.

Trộm xe ở Cần Thơ, “sa lưới” tại Đắk Lắk

Trộm xe ở Cần Thơ, “sa lưới” tại Đắk Lắk

Với sự phối hợp của Công an xã M’Drắk (tỉnh Đắk Lắk), Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) đã bắt giữ đối tượng truy nã khi đang di chuyển từ cơ sở sản xuất giá đỗ ở thôn Ea Tê, xã M’Drắk ra bến xe để về TP Hồ Chí Minh.

Kỳ 1: Chặt đứt “nguồn cơn” của các loại tội phạm

Kỳ 1: Chặt đứt “nguồn cơn” của các loại tội phạm

TP Hồ Chí Minh là một “siêu đô thị” đặc biệt phía Nam. Cùng với những quyết sách mang tầm chiến lược, đổi mới, thúc đẩy phát triển nhanh về kinh tế-xã hội, TP Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội… Một trong những vấn đề trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 là phải xây dựng thành phố không ma túy…

Bài 1: Hành trình 70 ngày, đêm giải mã những thông tin nghi vấn

Bài 1: Hành trình 70 ngày, đêm giải mã những thông tin nghi vấn

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ "vẽ bệnh" để chiếm đoạt tài sản của người bệnh xảy ra tại Phòng khám Phượng Đỏ (Hải Phòng). Liên quan đến vụ án trên, ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Trốn thuế”. Trong số đó, có 5 đối tượng là người nước ngoài...

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo khám chữa bệnh

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo khám chữa bệnh

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi có nhu cầu khám, chữa bệnh cần tìm hiểu kỹ giấy phép hoạt động, điều kiện hành nghề và trình độ chuyên môn của người trực tiếp thực hiện dịch vụ; không nên tin vào những lời quảng cáo “thần tốc”, “điều trị dứt điểm” hoặc phương pháp chữa bệnh không có cơ sở khoa học.

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng nhận tiền doanh nghiệp để “thông” chốt

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng nhận tiền doanh nghiệp để “thông” chốt

Tối 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả để điều tra, làm rõ về hành vi “Nhận hối lộ”.